Webinar Comunidad FINCCOM

Tenemos el gusto de invitarle a la sesión en línea con el tema Prevención de Lavado de Dinero & Sanciones: Principales retos en el sector asegurador (el “Webinar“), a cargo del Ingeniero Javier Navarro, quien se desempeña como AML Compliance Officer en Axa Seguros, Mexico.

El Webinar se llevó a cabo el día Miércoles 22 de abril del 2020.


Grabación del Webinar


Nota: El Webinar comienza en el segundo 46.


Sinopsis del Webinar


El pasado 20 de marzo las autoridades reguladoras en México publicaron en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (“CONAMER“) el proyecto de reforma a las Disposiciones de Carácter General para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sector Asegurador, esta sería la segunda reforma desde la primer publicación en 2004, han pasado más de 16 años; el Sector ha cambiado drásticamente, su modelo de negocio, las coberturas, los riesgos, las zonas geográficas donde se opera son totalmente diferentes, la tecnología ha jugado un papel relevante en este cambio, nos encontramos en un mundo globalizado, donde la innovación y la tecnología marcan el rumbo del cambio; las autoridades y organismos internacionales expertos en PLD y CFT también lo han hecho, desde hace ya más de 5 años hablamos de modelos basados en riesgo, autorregulación, incluso nuevas tecnologías para fortalecer las medidas y controles en las Instituciones Reguladas.

El cuestionamiento principal es:

¿El nuevo proyecto de Disposiciones para el Sector Asegurador está a la altura de todos estos cambios?

En este Webinar abordaremos los principales retos a los que se enfrentará el Sector Asegurador, en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Sanciones Internacionales, Negocios Internacionales, desde una perspectiva local e internacional.


Acerca del Facilitador


Javier Navarro, ACAMS

Javier Navarro es Ingeniero en Sistemas Computacionales con especialidad en Administración en Base de Datos, certificado desde 2013 como especialista en AML por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (“ACAMS“), se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento de Instituciones de Seguro como MetLife, Banamex y actualmente en Axa Seguros. Ha cursado distintos programas y diplomados especializados en Anti-Corrupción, Privacidad de Datos, Ética y Conducta, General Compliance, Riesgos, FATCA & CRS, Prevención de Fraudes, Seguridad Informática, Continuidad de Negocio y finalmente, orgulloso graduado del Taller Integral para Oficiales de Cumplimiento impartido por FINCCOM en 2019.


Comunidad FINCCOM


La Comunidad FINCCOM (“CF“) nace en 2017 tras la necesidad de unir a Oficiales de Cumplimiento y especialistas en áreas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Cumplimiento Regulatorio, y áreas afines, con el objetivo en común de compartir e intercambiar discusiones de alto valor, en un ambiente de profesionalismo, respeto, ética y tolerancia.

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