FINCCOM Taller Delitos Financieros 3

¡Es momento de proteger tu organización de los delitos financieros! No solo estamos expuestos al lavado de dinero, hoy en día, también nos encontramos cara a cara con el soborno, la corrupción, la evasión de impuestos y qué decir del uso de nuevas tecnologías que también podrían vulnerar la integridad de nuestra firma.

En este taller práctico, simularemos casos de investigación y también analizaremos casos de la vida real para que puedas estar preparado y conocer qué buscar, cómo armar tus propias investigaciones y cumplir con los requisitos locales para el envío de reportes.

Analizaremos las tipologías relacionadas con el financiamiento al terrorismo, las monedas virtuales y ¡las pondremos en práctica!

Únete a la transformación del Cumplimiento Legal.

Obtén tu entrada aquí:
http://bit.ly/2fFTlww
Cuota de recuperación $2,650.00 M.N.

En caso de preguntas, por favor llena el formulario presentado a continuación y nos pondremos en contacto contigo en un plazo no mayor a 24 horas hábiles.