Taller: Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Este Sábado 6 de Octubre 2018, de 8:00 AM a 5:00 PM se llevó a cabo nuestro Taller en: “Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento, para Líderes”.

Agradecemos la confianza, la lealtad y la asistencia a nuestro Taller a los siguientes asistentes, que han a su vez completado exitosamente el programa:

  1. Rebeca Álvarez
  2. Emmanuel Moya Osorio
  3. Raúl Alberto Muñoz Beltrán
  4. Abraham Sánchez
  5. Doris Gomes
  6. José Mendoza
  7. Miguel Ángel Llamas Pino
  8. Diana Areli Juárez Chávez
  9. Mayte Morales Guillermo
  10. Isabel Campuzano Martínez
  11. Humberto Vázquez
  12. Nadia Mungia Acevedo
  13. Beatriz Ramírez Mungia
  14. Gustavo Ramírez Suárez

Compartimos con ustedes algunas fotos del recuerdo.

ACERCA DE FINCCOM®

Contamos con más de 10 años de experiencia en el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, así Unido como demás Delitos Financieros en México y el mundo.

Iniciamos nuestra trayectoria en el régimen de EEUU, pasando por Reino Unido, Unión Europea, Israel, Brasil, Argentina y México, trayendo las prácticas más vanguardistas en materia de gestión de riesgos.

Nos encargamos de la capacitación de clientes Forbes 100 a nivel internacional, contando con colaboradores en EEUU, Brasil, México y Reino, en más de 4 idiomas; respetando en todo momento las leyes aplicables a la regulación mexicana, así como en constante comunicación con los órganos reguladores locales (CNBV, SAT, CONSAR, CNSF) e internacionales (GAFI, Wolfsberg, Egmont).

Estamos aliados con miembros de la ‘International Compliance Association’ de Reino Unido, ACAMS, ACFCS, ACFE y el Colegio de Contadores Públicos de México, en su Comisión de PLD FT.

Todos nuestros programas cuentan con las más elevadas técnicas de Cumplimiento Legal y Docencia, garantizando un conocimiento sólido y robusto, de manera amigable y efectiva. Más de 10,000 profesionales por todo el mundo nos respaldan.

DURACIÓN DEL TALLER

El taller tuvo una duración de 9 horas continuas con un breve intermedio, se llevó a cabo el día 6 de octubre de 2018 en un horario de 08:00 AM a 5:00 PM del mismo día.

 

FACILITADOR

El Taller estuvo a cargo del Mtro. Daniel Medina Cabello, Miembro Profesional de la Asociación Internacional de Cumplimiento Normativo (“ICA”) del Reino Unido, Oficial de Cumplimiento y Ética en Dolare LLC, Asesor del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de México y CEO/Fundador de FINCCOM.

Trayectoria completa en: linkedin.com/in/dnlmedina