Este Sábado 6 de Octubre 2018, de 8:00 AM a 5:00 PM se llevó a cabo nuestro Taller en: “Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento, para Líderes”.
Agradecemos la confianza, la lealtad y la asistencia a nuestro Taller a los siguientes asistentes, que han a su vez completado exitosamente el programa:
- Rebeca Álvarez
- Emmanuel Moya Osorio
- Raúl Alberto Muñoz Beltrán
- Abraham Sánchez
- Doris Gomes
- José Mendoza
- Miguel Ángel Llamas Pino
- Diana Areli Juárez Chávez
- Mayte Morales Guillermo
- Isabel Campuzano Martínez
- Humberto Vázquez
- Nadia Mungia Acevedo
- Beatriz Ramírez Mungia
- Gustavo Ramírez Suárez
Compartimos con ustedes algunas fotos del recuerdo.
ACERCA DE FINCCOM®
Contamos con más de 10 años de experiencia en el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, así Unido como demás Delitos Financieros en México y el mundo.
Iniciamos nuestra trayectoria en el régimen de EEUU, pasando por Reino Unido, Unión Europea, Israel, Brasil, Argentina y México, trayendo las prácticas más vanguardistas en materia de gestión de riesgos.
Nos encargamos de la capacitación de clientes Forbes 100 a nivel internacional, contando con colaboradores en EEUU, Brasil, México y Reino, en más de 4 idiomas; respetando en todo momento las leyes aplicables a la regulación mexicana, así como en constante comunicación con los órganos reguladores locales (CNBV, SAT, CONSAR, CNSF) e internacionales (GAFI, Wolfsberg, Egmont).
Estamos aliados con miembros de la ‘International Compliance Association’ de Reino Unido, ACAMS, ACFCS, ACFE y el Colegio de Contadores Públicos de México, en su Comisión de PLD FT.
Todos nuestros programas cuentan con las más elevadas técnicas de Cumplimiento Legal y Docencia, garantizando un conocimiento sólido y robusto, de manera amigable y efectiva. Más de 10,000 profesionales por todo el mundo nos respaldan.
DURACIÓN DEL TALLER
El taller tuvo una duración de 9 horas continuas con un breve intermedio, se llevó a cabo el día 6 de octubre de 2018 en un horario de 08:00 AM a 5:00 PM del mismo día.
FACILITADOR
El Taller estuvo a cargo del Mtro. Daniel Medina Cabello, Miembro Profesional de la Asociación Internacional de Cumplimiento Normativo (“ICA”) del Reino Unido, Oficial de Cumplimiento y Ética en Dolare LLC, Asesor del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de México y CEO/Fundador de FINCCOM.
Trayectoria completa en: linkedin.com/in/dnlmedina