¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Las universidades de los Estados son parte de un fraude.

Según el informe de Animal Político y de la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los servidores públicos han encontrado otra manera de desviar recursos, utilizando en el proceso a las universidades autónomas de varios Estados. El proceso consistió en que alguna dependencia de gobierno celebró un contrato con una institución educativa, … Sigue leyendo Las universidades de los Estados son parte de un fraude.

Perspectiva de un Recién Iniciado al Cumplimiento Legal: PLD

Mi nombre es Michelle García y recibí una propuesta de trabajo para formar parte del grupo FINCCOM, Consulting Group, para ser muy sincera, no tenía ni la menor idea de las actividades que yo pudiese realizar en  un ámbito en el que desconocía de su totalidad; sin embargo y pese a ello, se me impartió … Sigue leyendo Perspectiva de un Recién Iniciado al Cumplimiento Legal: PLD