Los monopolios ¿Tema de seguridad nacional?

El pasado 11 de octubre de 2017, se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) una conferencia bajo el título “Los monopolios ¿Tema de seguridad nacional?”. La conferencia tuvo como principal ponente a Alejandro Faya, comisionado de la COFECE y principal encargado de brindar a la audiencia un panorama sobre cómo está relacionada la política de competencia y la política de seguridad nacional.

Las universidades de los Estados son parte de un fraude.

Según el informe de Animal Político y de la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los servidores públicos han encontrado otra manera de desviar recursos, utilizando en el proceso a las universidades autónomas de varios Estados. El proceso consistió en que alguna dependencia de gobierno celebró un contrato con una institución educativa, … Sigue leyendo Las universidades de los Estados son parte de un fraude.

CNBV combate la suplantación de identidad con reforma.

El día 29 de agosto del presente año, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estipuló para que las Instituciones de Crédito cooperen en la prevención de delitos financieros y en suplantación de identidad.  El motivo esencial de la reforma a la … Sigue leyendo CNBV combate la suplantación de identidad con reforma.

¿Ha funcionado el sistema preventivo contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México?

Antes de poder hablar sobre si funciona o no el sistema preventivo contra el lavado de dinero, o como lo abarca nuestra normativa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como contra el financiamiento al terrorismo, tendríamos que analizar el panorama actual en el que se encuentra el país, así como las medidas que se … Sigue leyendo ¿Ha funcionado el sistema preventivo contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México?