Pese a mayores investigaciones los casos de lavado de dinero van a la alza

El fenómeno del lavado de dinero es un riesgo no sólo para la economía sino para la seguridad pública a nivel nacional. A pesar de que las autoridades mexicanas han incrementado su labor de inteligencia,  gran parte del trabajo que se ha realizado no ha podido poner fin a los esfuerzos concentrados de parte de estructuras delictivas para mezclar sus recursos en el sistema financiero.

El Pleno del GAFI sesionará del 29 de octubre al 03 de noviembre en Argentina

En los próximos días, Buenos Aires será la ciudad anfitriona que recibirá a más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global de GAFI, también están convocados representantes de Naciones Unidas, EL Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial.  Esta ciudad fue seleccionada debido a que este periodo de trabajo es presidido … Sigue leyendo El Pleno del GAFI sesionará del 29 de octubre al 03 de noviembre en Argentina

¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Guillermo Padrés y el lavado de dinero: Riesgos de las personas políticamente expuestas (PEP)

La historia nos ha demostrado el alto riesgo que implica tener como clientes a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y el día de hoy, la noticia de Guillermo Padrés, ex gobernador del estado de Sonora acusado por lavado de dinero, es un claro recordatorio de las medidas que deben establecer las organizaciones que deseen hacer negocios con este tipo de clientes.

¿Ha funcionado el sistema preventivo contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México?

Antes de poder hablar sobre si funciona o no el sistema preventivo contra el lavado de dinero, o como lo abarca nuestra normativa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como contra el financiamiento al terrorismo, tendríamos que analizar el panorama actual en el que se encuentra el país, así como las medidas que se … Sigue leyendo ¿Ha funcionado el sistema preventivo contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México?