Avances de México en materia de combate al lavado de dinero rumbo al reporte de enero del GAFI

El lavado de dinero en México es una actividad criminal que va en ascenso y tiene múltiples afectaciones para la sociedad. Este fenómeno es un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública a nivel nacional.  A pesar de que no hay una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al … Sigue leyendo Avances de México en materia de combate al lavado de dinero rumbo al reporte de enero del GAFI

El Pleno del GAFI sesionará del 29 de octubre al 03 de noviembre en Argentina

En los próximos días, Buenos Aires será la ciudad anfitriona que recibirá a más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global de GAFI, también están convocados representantes de Naciones Unidas, EL Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial.  Esta ciudad fue seleccionada debido a que este periodo de trabajo es presidido … Sigue leyendo El Pleno del GAFI sesionará del 29 de octubre al 03 de noviembre en Argentina

¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Guillermo Padrés y el lavado de dinero: Riesgos de las personas políticamente expuestas (PEP)

La historia nos ha demostrado el alto riesgo que implica tener como clientes a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y el día de hoy, la noticia de Guillermo Padrés, ex gobernador del estado de Sonora acusado por lavado de dinero, es un claro recordatorio de las medidas que deben establecer las organizaciones que deseen hacer negocios con este tipo de clientes.