¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

CNBV combate la suplantación de identidad con reforma.

El día 29 de agosto del presente año, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estipuló para que las Instituciones de Crédito cooperen en la prevención de delitos financieros y en suplantación de identidad.  El motivo esencial de la reforma a la … Sigue leyendo CNBV combate la suplantación de identidad con reforma.