Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

Por: Alejandro Pedroza Rivera, especialista y colaborador en Foro Jurídico. Conforme a lo establecido en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y en coordinación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita actualmente contamos con un extenso catálogo … Sigue leyendo Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

Las universidades de los Estados son parte de un fraude.

Según el informe de Animal Político y de la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los servidores públicos han encontrado otra manera de desviar recursos, utilizando en el proceso a las universidades autónomas de varios Estados. El proceso consistió en que alguna dependencia de gobierno celebró un contrato con una institución educativa, … Sigue leyendo Las universidades de los Estados son parte de un fraude.

¿Ha funcionado el sistema preventivo contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México?

Antes de poder hablar sobre si funciona o no el sistema preventivo contra el lavado de dinero, o como lo abarca nuestra normativa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como contra el financiamiento al terrorismo, tendríamos que analizar el panorama actual en el que se encuentra el país, así como las medidas que se … Sigue leyendo ¿Ha funcionado el sistema preventivo contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México?

Regulación Fintech en México: Antecedentes, panorama y retos

Después del primer caso de fraude en México cometido a través de Fondeadora, una plataforma de 'crowdfunding' (Fondeo Colectivo) en Septiembre del 2016 en el que "futuros accionistas" perdieron en su conjunto la cantidad de 963 mil pesos al no verse materializado el proyecto de entrega de comida a domicilio 'Foodies' a cargo de Miguel Islas, … Sigue leyendo Regulación Fintech en México: Antecedentes, panorama y retos