En FINCCOM® Consulting Group tenemos la meta de ayudarlo a avanzar en su carrera profesional y proteger su organización de los diferentes Crímenes Financieros que puedan vulnerarla.

Podemos Ayudarle

  1. Asesoría Personalizada vía remota, telefónica o presencial a Profesionales
  2. Consultoría a las Organizaciones en la implementación de programas
  3. Cursos, talleres y capacitación especializada, de manera virtual o presencial
  4. Creación de Políticas & Procedimientos
  5. Prevención y Manejo de Riesgo Reputacional
  6. Apoyo en Certificaciones Nacionales e Internacionales
  7. Evaluación de Riesgo (RBA)
  8. Publicaciones Digitales para mejorar su conocimiento
  9. Medio de Noticias diarias, semanales o mensuales

Nuestras Áreas de Experiencia

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Prevención de Lavado de Dinero
Contra-Financiamiento al Terrorismo
Anti-Soborno & Corrupción
Sanciones Internacionales
Transparencia Fiscal
Prevención de Fraude
Ciber-Crimen Financiero
Ética & Conducta

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