Servicios

Tenemos experiencia trabajando en jurisdicciones como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, la Unión Europea, Dominica, Rumania y muchas más.

Nuestro equipo se encuentra certificado por las Organizaciones más importantes a nivel mundial en materia GRC y Delitos Financieros como la International Compliance Association, The University of Manchester (Reino Unido), así como organismos locales (CNBV).

  • Servicios de Consultoría en Prevención de Delitos Financieros como Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Soborno y Corrupción, Fraude, Abuso de Mercado, Delitos Informáticos y Evasión Fiscal.
  • Diseño, elaboración, mejora, seguimiento y actualización de Programas de Cumplimiento.
  • Códigos de Ética e Integridad, acompañados de un estudio organizacional y plan de trabajo.
  • Capacitaciones, cursos, talleres, conferencias, webinars, cursos en línea y mucho más en temas de Gobernanza, Riesgo & Cumplimiento (“GRC“), así como su convergencia con la innovación.
  • Cumplimiento legal y normativo: Protección de datos personales, reglas de mercado, protección al consumidor, normatividad específica por industria.