Servicios

Ofrecemos consultoría y entrenamientos in-house especializados en las siguientes áreas de conocimiento:

  • Gobierno Corporativo
  • Gestión de Riesgos (ISO-31000)
  • Cumplimiento Normativo (ISO 19600),
  • Prevención de Lavado de Dinero & Contra Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para Instituciones Financieras, Actividades Vulnerables y FinTech.
  • Anti-Soborno & Corrupción (ISO-37001, Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act),
  • Prevención e investigación de Fraudes (internos, externos)
  • Embargos Internacionales o Sanctions (Office of Foreign Assets Control, Her Majesty Treasury, United Nations, Hong Kong Monetary Authority),
  • Delitos Informáticos, cibercrimen
  • Transparencia Fiscal (Foreign Account Tax Compliance Act)
  • Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech)
  • Abuso de Mercado (COFECE)

Solicita una cotización de nuestros servicios sin costo: contacto@finccom.com