Protegido: ENERO 2020
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Analisis de la 1ra Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Dentro de el tema del Lavado de Dinero, México, así como todos los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), siguen los lineamientos que esta organización establece mediante 40 recomendaciones que buscan la mitigación de operaciones con recursos…
Se Preparan para Evaluación del GAFI
Uno de los grandes retos que el sistema financiero mexicano tendrá en este 2017 es aprobar la evaluación que se le hará al país en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo…
Sanciones: ¿La forma nueva forma de hacer ‘guerra’?
Aunque Corea del Norte ha sido objeto de castigos en numerosas ocasiones, la administración de Barack Obama ha anunciado que por primera vez Estados Unidos impondrá sanciones directamente a su líder, Kim Jong-un, así como a otros diez altos funcionarios…
Multa de USD $185 millones al banco Wells Fargo: Un claro mensaje para los empleados bancarios y el negocio
No ha sido sorpresa toparme con algunos ejecutivos de cuenta que se quejan amargamente de los cursos sobre prevención de lavado de dinero o de la serie de controles para mitigar los delitos financieros existentes en su institución, argumentando que…