Publicaciones

La Integridad y el Compliance: Apoyando al Negocio

El pasado 22 de agosto de 2019, la Secretaría de la Función Pública presentó el Padrón de Integridad Empresarial en el que sólo podrán inscribirse aquellas empresas que comprueben que, además de cumplir con sus obligaciones fiscales, cuentan con un sistema de denuncias de corrupción, integridad, honestidad, ética, probidad, respeto e igualdad. El establecimiento de … Sigue leyendo La Integridad y el Compliance: Apoyando al Negocio

Abogado Digital 4.0: Revolucionando las leyes y el compliance

"Ecosistema jurídico, innovación en el derecho, disrupción en el mundo legal y el compliance, ciencia, innovación y tecnología. Palabras que resuenan en mi cabeza, ¿porqué no cambiar y transformar al abogado actual?"– Claudia Fierro, Social Partner en FINCCOM Esfuerzos en México Comenzar con la transformación digital de los abogados, es una tarea titánica; el pasado … Sigue leyendo Abogado Digital 4.0: Revolucionando las leyes y el compliance

¿Es la evolución de ‘PLD/FT’​ a ‘Delitos Financieros’​ el futuro para el Compliance?

Hace algunos meses pudimos empezar a notar una interesante transformación en la forma en la que los eventos/cursos de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés) se empezaban a publicitar en las plataformas digitales como lo es LinkedIn: "Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos … Sigue leyendo ¿Es la evolución de ‘PLD/FT’​ a ‘Delitos Financieros’​ el futuro para el Compliance?

Ley Fintech: ¿Desafío u Oportunidad?

Las millennials de las Entidades Financieras, las Fintech, llegaron para revolucionar el Sistema Financiero Mexicano y se quieren hacer notar: “Somos la alternativa a la banca”, “vamos a dar lo que un banco quita. Un servicio anti-banca”[1]; “mi hobby favorito: visitar la sucursal de mi banco”, “me encanta despertarte con una llamada, marcarte durante el … Sigue leyendo Ley Fintech: ¿Desafío u Oportunidad?

Interpretaciones, retos y oportunidades para las criptomonedas: HyperBlock

El pasado 19 de marzo del año 2019 se llevó a cabo un foro convocado por HyperBlock, con las autoridades competentes, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación a las disposiciones emitidas por el Banco Nacional de México. En dicho evento se tocaron diversos temas, de los más importantes y creo es … Sigue leyendo Interpretaciones, retos y oportunidades para las criptomonedas: HyperBlock