Publicaciones

El Gobierno Corporativo como Forma para Trascender en la Vida

Por: Raúl Muñoz, Social Partner. “Ernest Becker en su obra maestra La negación de la muerte afirma que el humano es el único ser vivo consciente de su propia muerte. El único que tiene la capacidad de imaginar un mundo sin él presente, y que esta realización tiene el potencial de volverlo un neurótico si … Sigue Leyendo El Gobierno Corporativo como Forma para Trascender en la Vida

Ciberseguridad básica en el coworking

Por: Humberto Vazquez Nava, Head of Compliance. Las nuevas tendencias de trabajo en los espacios colaborativos han dado oportunidad a nuevas formas de trabajo, calidad de vida, pero sin el cuidado adecuado también dan más riesgos a que tu información sea vulnerada. Para todos los emprendedores, start-ups, empleados autónomos que empiezan con pocos recursos, pero … Sigue Leyendo Ciberseguridad básica en el coworking

Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Por: Mirna Zárate Hernández, Social Partner Antecedentes del Análisis Delictivo En Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, Sir Robert Peel, introdujo el Análisis del Delito al reconocer la necesidad de almacenar registros de delitos y la información de delincuentes, pero ¿para qué almacenar este tipo de registros? Con el objetivo de conocer qué delitos se … Sigue Leyendo Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

Por: Alejandro Pedroza Rivera, especialista y colaborador en Foro Jurídico. Conforme a lo establecido en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y en coordinación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita actualmente contamos con un extenso catálogo … Sigue Leyendo Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones. Como es sabido, en octubre de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación … Sigue Leyendo El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

La psicología como herramienta en compliance y gobierno corporativo

Por: Iván Razo, Compliance Specialist en FINCCOM Compliance es la base de todas las buenas prácticas y acciones de las organizaciones, todos aquellos que se encuentran dentro de este departamento son guardianes de la ética, cumpliendo con las bases para no solo una organización, sino que los recursos estén dentro del marco legal. Por otra … Sigue Leyendo La psicología como herramienta en compliance y gobierno corporativo

Retos en la protección de datos personales

Por: Saúl Alejandro Muñoz Beltrán, Abogado Sr. en Chubb Seguros México  REPORTAJE El pasado 28 de enero, en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) convocó al público en general a una jornada de trabajo en su … Sigue Leyendo Retos en la protección de datos personales

Ética: el Alma del Cumplimiento

Esta función se encarga de asesorar, vigilar y monitorear los riesgos de posibles incumplimientos legales en la empresa. Pero, ¿basta esta función de monitoreo y vigilancia para, de hecho, garantizar el cumplimiento normativo? Nuestra hipótesis es que la exigencia normativa legal requiere de una motivación ética para disminuir las posibilidades de su infracción.

Recomendaciones para una Auditoría Exitosa

En término de las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicable a las Entidades Financieras (en adelante las “Disposiciones”), por mencionar algunas: Disposiciones a que se refieren el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 124 de la Ley de … Sigue Leyendo Recomendaciones para una Auditoría Exitosa

Dinero Lavado, Blanqueado o de Procedencia Ilícita

En virtud del impacto que tiene el lavado de dinero en el mundo, en relación con los delitos clasificados como graves, los países miembros del GAFI han generado diversos instrumentos internacionales que se han convertido en obligaciones asumidas por México, para tipificar el blanqueo de capitales y activos como un delito. Este fenómeno es explicado, … Sigue Leyendo Dinero Lavado, Blanqueado o de Procedencia Ilícita