Publicaciones

El Criminólogo como pieza clave del Compliance

¿Por qué tener un Criminólogo – Criminalista en el Departamento de Compliance? Con esta pregunta siembro la idea de que consideres contratar a un criminólogo en tu Departamento de Compliance, espero darte la respuesta y que ayude a tomar la decisión de incluirlos en tu equipo de trabajo. Mi formación escolar es Maestría en Criminología … Sigue leyendo El Criminólogo como pieza clave del Compliance

La Integridad y el Compliance: Apoyando al Negocio

El pasado 22 de agosto de 2019, la Secretaría de la Función Pública presentó el Padrón de Integridad Empresarial en el que sólo podrán inscribirse aquellas empresas que comprueben que, además de cumplir con sus obligaciones fiscales, cuentan con un sistema de denuncias de corrupción, integridad, honestidad, ética, probidad, respeto e igualdad. El establecimiento de … Sigue leyendo La Integridad y el Compliance: Apoyando al Negocio

Abogado Digital 4.0: Revolucionando las leyes y el compliance

"Ecosistema jurídico, innovación en el derecho, disrupción en el mundo legal y el compliance, ciencia, innovación y tecnología. Palabras que resuenan en mi cabeza, ¿porqué no cambiar y transformar al abogado actual?"– Claudia Fierro, Social Partner en FINCCOM Esfuerzos en México Comenzar con la transformación digital de los abogados, es una tarea titánica; el pasado … Sigue leyendo Abogado Digital 4.0: Revolucionando las leyes y el compliance

¿Es la evolución de ‘PLD/FT’​ a ‘Delitos Financieros’​ el futuro para el Compliance?

Hace algunos meses pudimos empezar a notar una interesante transformación en la forma en la que los eventos/cursos de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés) se empezaban a publicitar en las plataformas digitales como lo es LinkedIn: "Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos … Sigue leyendo ¿Es la evolución de ‘PLD/FT’​ a ‘Delitos Financieros’​ el futuro para el Compliance?