2do Intento: Taller de Investigaciones en Delitos

Bienvenido al 2do Intento del Examen final del Taller en Investigaciones en Delitos Financieros. Lee detenidamente cada una de las preguntas y selecciona SOLO UNA respuesta. No olvides ingresar tu correo electrónico.

1. Fuente para obtener datos de geolocalización, la cual sirve para llevar a cabo investigaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante la obtención de imágenes espaciales, fachadas y calles.
2. Nombre de la Organización Sin Fines de Lucro involucrada en la investigación de los Panamá Papers, Bermuda Papers, y que tiene como principal objetivo combatir la evasión fiscal a nivel internacional.
3. Lista de Personas Bloqueadas emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con las cuales MUFG no podría tener relaciones de negocios ya que se trata de riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, violación de derechos humanos (Ley Magnitsky), por ejemplo.
4. Nombre que reciben aquellos minerales obtenidos mediante prácticas de violación de derechos humanos y que participan en el financiamiento de actividades ilegales como el financiamiento al terrorismo. Su principal origen está ubicada en la República del Congo.
5. Es un ejemplo de una jurisdicción de régimen fiscal preferente, también conocida como Paraíso Fiscal.