FINCCOM Curso Prevención

Cada delito financiero tiene sus características únicas y no debe ser analizado por separado sino como un todo. Hoy en día, un caso de lavado de dinero podría terminar en financiamiento del terrorismo o bien, en un caso de evasión de sanciones internacionales.

En este curso se analizarán los elementos propios de 8 delitos financieros, sus tipologías, cómo prevenirlos y también como detectarlos en las organizaciones.

Trabajaremos con las mejores prácticas a nivel internacional y lo aterrizaremos al marco regulatorio mexicano.

¡Sé parte del enfoque integral de prevención de delitos financieros y avanza en tu carrera profesional!

Inscripciones aquí:
http://bit.ly/2vDG0sw

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