¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

EE.UU. & Arabia VS Financiamiento al Terrorismo

La Financiación del terrorismo tiene como finalidad principal hacer llegar el dinero a quienes están encargados de la acción terrorista. Sin embargo, se utilizan también canales de transferencia alternativos al sistema bancario. EE.UU y las monarquías árabes del Golfo desarrollarán la creación de un centro para combatir las fuentes de financiación del terrorismo con motivo de una reunión en … Sigue leyendo EE.UU. & Arabia VS Financiamiento al Terrorismo

Terrorista en Londres: Nuevo Ataque

El terrorismo es una manera de violencia la cual es utilizada por organizaciones extremistas para infundir terror en la población. Opera mediante dos formas de violencia: Física • Secuestros • Asesinatos • Atentados • Torturas Violencia Moral • Destrucción de Bienes • Explosivos • Incendios Ambos tipos son ejecutados de manera reiterada e indiscriminada contra la … Sigue leyendo Terrorista en Londres: Nuevo Ataque

Cárteles mexicanos vinculados con Estado Islámico

El autonombrado Estado Islámico es un grupo insurgente islamista-suní, creado en 2003 para enfrentar a la tropas de Estados Unidos en Irak. En un principio estuvo ligado a Al Qaeda (de Osama Bin Laden), pero en 2013 se separó para convertirse en uno de los principales grupos armados en Irak y Siria. Rex Tillerson secretario … Sigue leyendo Cárteles mexicanos vinculados con Estado Islámico

Delito de Financiamiento del Terrorismo: Recomendación cinco del GAFI

El Financiamiento del terrorismo consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para tome una determinación. El tipo penal de … Sigue leyendo Delito de Financiamiento del Terrorismo: Recomendación cinco del GAFI

Analisis de la 1ra Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Dentro de el tema del Lavado de Dinero, México, así como todos los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),  siguen los lineamientos que esta organización establece mediante 40 recomendaciones que buscan la mitigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La GAFI establece que todos los países , para una adecuada lucha  … Sigue leyendo Analisis de la 1ra Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo