Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Por: Mirna Zárate Hernández, Social Partner Antecedentes del Análisis Delictivo En Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, Sir Robert Peel, introdujo el Análisis del Delito al reconocer la necesidad de almacenar registros de delitos y la información de delincuentes, pero ¿para qué almacenar este tipo de registros? Con el objetivo de conocer qué delitos se … Sigue Leyendo Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Las Organizaciones Terroristas más poderosas del mundo

El terrorismo puede definirse como el uso sistemático del terror mediante el uso de violencia física o psicológica para coaccionar a sociedades o gobiernos. El terrorismo utiliza una amplia gama de organizaciones que pueden ser partidos políticos, corporaciones, grupos religiosos, racistas, independentistas, revolucionarios, conservadores o gobiernos en el poder, así como grupos o individuos dentro de la promoción de sus … Sigue Leyendo Las Organizaciones Terroristas más poderosas del mundo

Promulgan Ley contra Lavado de Activos en República Dominicana

Hace unos días el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismos, y su respectivo reglamento. Aprobada y con característica La entrante Ley es la  sustitución de la hoy abrogada 72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Ilícita de Drogas, aprobada … Sigue Leyendo Promulgan Ley contra Lavado de Activos en República Dominicana

Somalia. Los conflictos del país más corrupto del mundo.

Somalia se ha caracterizado por ser un país en conflicto, en el año 1991 se dio fin a una larga guerra civil propiciada por las pésimas condiciones de vida que tenían los pobladores, pues el entonces presidente Syaad Barré instauró un gobierno socialista en 1969. Derivado de la guerra civil se formaron varios estados independientes. … Sigue Leyendo Somalia. Los conflictos del país más corrupto del mundo.

¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue Leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

EE.UU. & Arabia VS Financiamiento al Terrorismo

La Financiación del terrorismo tiene como finalidad principal hacer llegar el dinero a quienes están encargados de la acción terrorista. Sin embargo, se utilizan también canales de transferencia alternativos al sistema bancario. EE.UU y las monarquías árabes del Golfo desarrollarán la creación de un centro para combatir las fuentes de financiación del terrorismo con motivo de una reunión en … Sigue Leyendo EE.UU. & Arabia VS Financiamiento al Terrorismo

Terrorista en Londres: Nuevo Ataque

El terrorismo es una manera de violencia la cual es utilizada por organizaciones extremistas para infundir terror en la población. Opera mediante dos formas de violencia: Física • Secuestros • Asesinatos • Atentados • Torturas Violencia Moral • Destrucción de Bienes • Explosivos • Incendios Ambos tipos son ejecutados de manera reiterada e indiscriminada contra la … Sigue Leyendo Terrorista en Londres: Nuevo Ataque