Los retos del combate al crimen organizado en Francia

En el Congreso Internacional: Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia Penal,  se presentó la ponencia de la Fiscal francesa Fanny Bussac, la cual habló de los retos que existen al combatir el crimen organizado. La ponente lleva años siendo fiscal en la República Francesa en diferentes jurisdicciones; ella misma se llamó “Fiscal de … Sigue leyendo Los retos del combate al crimen organizado en Francia

Somalia. Los conflictos del país más corrupto del mundo.

Somalia se ha caracterizado por ser un país en conflicto, en el año 1991 se dio fin a una larga guerra civil propiciada por las pésimas condiciones de vida que tenían los pobladores, pues el entonces presidente Syaad Barré instauró un gobierno socialista en 1969. Derivado de la guerra civil se formaron varios estados independientes. … Sigue leyendo Somalia. Los conflictos del país más corrupto del mundo.

¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

EE.UU. & Arabia VS Financiamiento al Terrorismo

La Financiación del terrorismo tiene como finalidad principal hacer llegar el dinero a quienes están encargados de la acción terrorista. Sin embargo, se utilizan también canales de transferencia alternativos al sistema bancario. EE.UU y las monarquías árabes del Golfo desarrollarán la creación de un centro para combatir las fuentes de financiación del terrorismo con motivo de una reunión en … Sigue leyendo EE.UU. & Arabia VS Financiamiento al Terrorismo

Terrorista en Londres: Nuevo Ataque

El terrorismo es una manera de violencia la cual es utilizada por organizaciones extremistas para infundir terror en la población. Opera mediante dos formas de violencia: Física • Secuestros • Asesinatos • Atentados • Torturas Violencia Moral • Destrucción de Bienes • Explosivos • Incendios Ambos tipos son ejecutados de manera reiterada e indiscriminada contra la … Sigue leyendo Terrorista en Londres: Nuevo Ataque

Cárteles mexicanos vinculados con Estado Islámico

El autonombrado Estado Islámico es un grupo insurgente islamista-suní, creado en 2003 para enfrentar a la tropas de Estados Unidos en Irak. En un principio estuvo ligado a Al Qaeda (de Osama Bin Laden), pero en 2013 se separó para convertirse en uno de los principales grupos armados en Irak y Siria. Rex Tillerson secretario … Sigue leyendo Cárteles mexicanos vinculados con Estado Islámico

Delito de Financiamiento del Terrorismo: Recomendación cinco del GAFI

El Financiamiento del terrorismo consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para tome una determinación. El tipo penal de … Sigue leyendo Delito de Financiamiento del Terrorismo: Recomendación cinco del GAFI