EE.UU & Arabia Saudita contra el Financiamiento del Terrorismo

El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o … Sigue Leyendo EE.UU & Arabia Saudita contra el Financiamiento del Terrorismo

Cooperación y coordinación nacional: Una de las 40 Recomendaciones del GAFI

Es de vital importancia recordar que el propósito del Grupo de Acción Financiera Internacional es el desarrollo y la promoción de políticas entre sus miembros, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; precisamente por tal motivo, la segunda de las cuarenta recomendaciones nos habla de … Sigue Leyendo Cooperación y coordinación nacional: Una de las 40 Recomendaciones del GAFI

¿A qué se refiere la primera recomendación de GAFI?

La sociedad a nivel mundial vive actualmente una desigualdad económica sumamente invariable, por lo que causa gran controversia y polémica por el número incontable de afectados por este fenómeno, sin embargo, es común cuestionarse el por qué de dichos desequilibrios y quiénes son los responsables. Por medio de especialistas e investigadores se ha llegado a … Sigue Leyendo ¿A qué se refiere la primera recomendación de GAFI?

Recuento de los daños: Ciberataque Mundial

Mucho se ha hablado de los ciberdelitos en los últimos días, sin embargo; diversos individuos desconocen realmente a que denota dicho termino, por lo tanto, cabe destacar que  un  ciberdelito o bien, ciberataque es toda aquella acción típica, antijurídica y culpable, que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar … Sigue Leyendo Recuento de los daños: Ciberataque Mundial

El lavado de dinero no es la única amenaza que existe para tu organización ¿sabes cuáles son las demás?

Los delitos financieros son uno de los más grandes retos que encaran hoy en día las instituciones de negocios y financieras. Los delincuentes financieros profesionales han venido incrementando su habilidad y sofisticación, gracias a los avances en la tecnología disponible. Se ha estimado que las pérdidas anuales montan miles de millones de dólares. Las pérdidas continúan creciendo constantemente … Sigue Leyendo El lavado de dinero no es la única amenaza que existe para tu organización ¿sabes cuáles son las demás?

¿Qué es el Phishing?

El phishing es una técnica utilizada por los delincuentes para obtener información confidencial como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima. El escenario de Phishing generalmente está asociado con la capacidad de duplicar una página web para hacer creer al visitante que se encuentra en … Sigue Leyendo ¿Qué es el Phishing?

Perspectiva de un Recién Iniciado al Cumplimiento Legal: PLD

Mi nombre es Michelle García y recibí una propuesta de trabajo para formar parte del grupo FINCCOM, Consulting Group, para ser muy sincera, no tenía ni la menor idea de las actividades que yo pudiese realizar en  un ámbito en el que desconocía de su totalidad; sin embargo y pese a ello, se me impartió … Sigue Leyendo Perspectiva de un Recién Iniciado al Cumplimiento Legal: PLD