¿EE.UU. le confisca a Leonardo DiCaprio Oscar?

Leonardo DiCaprio ha tenido que colaborar con el gobierno de EE.UU. devolviendo su Oscar de la estatuilla dorada de Marlon Brando que le pertenecía. La empresa Red Granite Pictures se lo obsequió; sin embargo, debido a que esta casa productora fue acusada de malversación de fondos en Malasia, el departamento de justicia de su país le … Sigue leyendo ¿EE.UU. le confisca a Leonardo DiCaprio Oscar?

FIFA: Banquero confiesa haber lavado dinero

  La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el mundo.  Fue fundada en mayo de 1904, su sede se encuentra en Suiza. Jorge Luis Arzuaga  es un banquero argentino, el cual se declaró culpable de lavado de dinero como parte de la red de corrupción en … Sigue leyendo FIFA: Banquero confiesa haber lavado dinero

Veracruz: Paraíso de la Evasión por Duarte

Javier Duarte de Ochoa  es un abogado y político mexicano, quien fue diputado federal de Veracruz con sede en Córdoba. Se desempeñó como gobernador de Veracruz de diciembre en 2010 a octubre de 2016, fecha en que, en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, solicitó licencia al Congreso del Estado. En abril de … Sigue leyendo Veracruz: Paraíso de la Evasión por Duarte

Multa al Deutsche Bank por supervisión negligente

La Reserva Federal de EE.UU  multó al gigante financiero alemán Deutsche Bank con 41 millones de dólares por fallas al fiscalizar miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas. La sanción fue apenas la última de una cadena de problemas legales que el banco enfrenta en Estados Unidos. El mes pasado, el Deutsche Bank pagó … Sigue leyendo Multa al Deutsche Bank por supervisión negligente

Guía para la Metodología de Evaluación de Riesgos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones XXXVI y XXXVIII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 43, fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como en la 21ª-5 de las Disposiciones de carácter … Sigue leyendo Guía para la Metodología de Evaluación de Riesgos

Consecuencias millonarias por no poseer Controles Internos contra el Lavado de Dinero

Hace unos meses, el Banco Nacional de México cambió su nombre a Citibanamex, con lo que todos sus productos, sucursales, página web, entre otros, tendrán la nueva marca, como parte de una nueva estrategia del grupo financiero que considera una inversión de 25,000 millones de pesos en los próximos cuatro años. Sin embargo, actualmente Citibanamex, … Sigue leyendo Consecuencias millonarias por no poseer Controles Internos contra el Lavado de Dinero

EE.UU & Arabia Saudita contra el Financiamiento del Terrorismo

El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o … Sigue leyendo EE.UU & Arabia Saudita contra el Financiamiento del Terrorismo