Casos como los de Uber demuestran una nueva forma de negocio con los datos. Hackeo Hace un par de días se dió a conocer que la empresa de servicios de transporte privado, Uber, sufrió un hackeo. De acuerdo con la información revelada dos individuos accedieron a la información de la compañía de transporte y … Sigue leyendo Boxug: una alternativa frente a los ciberdelitos en América Latina
El futuro del PLD/FT en México
Tecnologías como RegTech, Inteligencia Artificial y BigData están cambiando el mundo de la Prevención del Lavado de Dinero.
Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros
A continuación se presentan las noticias más relevantes del día, referente a Delitos Financieros: Nepotismo y lavado de dinero en la UAEM: Estudiantes y académicos Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desprestigia a esa institución educativa porque enfrenta temas de opacidad bajo el “escudo” de la autonomía universitaria para deslindarse … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros
Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros
Identifican a operador que manejó cuentas de empresas fantasma en Veracruz; está prófugo La Procuraduría General de la República, con el apoyo de autoridades de Veracruz, logró identificar a una de las personas clave en la operación de la red de empresas fantasma en dicho estado, con las cuales se desviaron recursos públicos en la … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros
Lo más relevante de hoy respecto a Delitos Financieros
Gobierno de Peña respalda sanciones de EU contra Venezuela El gobierno de Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que “procederá” conforme a leyes y convenios aplicables, anta las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Venezuela. En un escueto comunicado conjunto, … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy respecto a Delitos Financieros
Lo más relevante de hoy en cuanto a Delitos Financieros
A continuación te mostramos las noticias más relevantes del día sobre Delitos Financieros: Javier Duarte apela vinculación a proceso El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, apeló el auto de vinculación a proceso que dictó en su contra el juez Gerardo Moreno García, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El recurso … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy en cuanto a Delitos Financieros
Lo más relevante hoy en cuanto a Delitos Financieros
A continuación te mostramos las noticias más relevantes del día sobre Delitos Financieros: Certificación en materia PLD se blinda ante falsificación de documentos La certificación en materia de prevención de lavado de dinero que debe obtener personal de entidades financieras u otros profesionales no será válida si se detecta información o documentación falsificada en el … Sigue leyendo Lo más relevante hoy en cuanto a Delitos Financieros
Nula reserva de información, máxima publicidad por casos de corrupción
El acceso a la información pública puede ser considerado como uno de los principales derechos humanos con que cuentan los ciudadanos hoy en día, el artículo 4 en su primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) establece que: El derecho humano de acceso a la información … Sigue leyendo Nula reserva de información, máxima publicidad por casos de corrupción
¿EE.UU. le confisca a Leonardo DiCaprio Oscar?
Leonardo DiCaprio ha tenido que colaborar con el gobierno de EE.UU. devolviendo su Oscar de la estatuilla dorada de Marlon Brando que le pertenecía. La empresa Red Granite Pictures se lo obsequió; sin embargo, debido a que esta casa productora fue acusada de malversación de fondos en Malasia, el departamento de justicia de su país le … Sigue leyendo ¿EE.UU. le confisca a Leonardo DiCaprio Oscar?
FIFA: Banquero confiesa haber lavado dinero
La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el mundo. Fue fundada en mayo de 1904, su sede se encuentra en Suiza. Jorge Luis Arzuaga es un banquero argentino, el cual se declaró culpable de lavado de dinero como parte de la red de corrupción en … Sigue leyendo FIFA: Banquero confiesa haber lavado dinero