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A continuación se presentan las noticias más relevantes del día, referente a Delitos Financieros: Nepotismo y lavado de dinero en la UAEM: Estudiantes y académicos Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desprestigia a esa institución educativa porque enfrenta temas de opacidad bajo el “escudo” de la autonomía universitaria para deslindarse … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros

Identifican a operador que manejó cuentas de empresas fantasma en Veracruz; está prófugo La Procuraduría General de la República, con el apoyo de autoridades de Veracruz, logró identificar a una de las personas clave en la operación de la red de empresas fantasma en dicho estado, con las cuales se desviaron recursos públicos en la … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros

Gobierno de Peña respalda sanciones de EU contra Venezuela El gobierno de Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que “procederá” conforme a leyes y convenios aplicables, anta las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Venezuela. En un escueto comunicado conjunto, … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy respecto a Delitos Financieros

A continuación te mostramos las noticias más relevantes del día sobre Delitos Financieros: Javier Duarte apela vinculación a proceso El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, apeló el auto de vinculación a proceso que dictó en su contra el juez Gerardo Moreno García, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El recurso … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy en cuanto a Delitos Financieros

A continuación te mostramos las noticias más relevantes del día sobre Delitos Financieros: Certificación en materia PLD se blinda ante falsificación de documentos La certificación en materia de prevención de lavado de dinero que debe obtener personal de entidades financieras u otros profesionales no será válida si se detecta información o documentación falsificada en el … Sigue leyendo Lo más relevante hoy en cuanto a Delitos Financieros

El acceso a la información pública puede ser considerado como uno de los principales derechos humanos con que cuentan los ciudadanos hoy en día, el artículo 4 en su primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) establece que: El derecho humano de acceso a la información … Sigue leyendo Nula reserva de información, máxima publicidad por casos de corrupción