La cultura del Compliance, ha acaparado miles de formas, definiciones, aspectos, peculiaridades, síntomas y hasta reacciones secundarias que han sido millones de veces diagnosticadas o descritas en numerosos tratados, libros, documentos, manuscritos, infografías, referencias y hasta en ciertos puntos, como rumores y mitos.
¿Por qué tener un Criminólogo – Criminalista en el Departamento de Compliance? Con esta pregunta siembro la idea de que consideres contratar a un criminólogo en tu Departamento de Compliance, espero darte la respuesta y que ayude a tomar la…
El pasado 22 de agosto de 2019, la Secretaría de la Función Pública presentó el Padrón de Integridad Empresarial en el que sólo podrán inscribirse aquellas empresas que comprueben que, además de cumplir con sus obligaciones fiscales, cuentan con un…
El término 'Gobierno Digital' está revolucionando al mundo. Te contamos lo más relevante del Seminario IDMX18.
Casos como los de Uber demuestran una nueva forma de negocio con los datos. Hackeo Hace un par de días se dió a conocer que la empresa de servicios de transporte privado, Uber, sufrió un hackeo. De acuerdo con…
Tecnologías como RegTech, Inteligencia Artificial y BigData están cambiando el mundo de la Prevención del Lavado de Dinero.
A continuación se presentan las noticias más relevantes del día, referente a Delitos Financieros: Nepotismo y lavado de dinero en la UAEM: Estudiantes y académicos Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desprestigia a…
Identifican a operador que manejó cuentas de empresas fantasma en Veracruz; está prófugo La Procuraduría General de la República, con el apoyo de autoridades de Veracruz, logró identificar a una de las personas clave en la operación de la red…
Gobierno de Peña respalda sanciones de EU contra Venezuela El gobierno de Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que “procederá” conforme a leyes y convenios aplicables, anta las sanciones anunciadas por el…
A continuación te mostramos las noticias más relevantes del día sobre Delitos Financieros: Javier Duarte apela vinculación a proceso El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, apeló el auto de vinculación a proceso que dictó en su contra el juez Gerardo Moreno…
