La cultura del Compliance, ha acaparado miles de formas, definiciones, aspectos, peculiaridades, síntomas y hasta reacciones secundarias que han sido millones de veces diagnosticadas o descritas en numerosos tratados, libros, documentos, manuscritos, infografías, referencias y hasta en ciertos puntos, como rumores y mitos.
El Criminólogo como pieza clave del Compliance
¿Por qué tener un Criminólogo – Criminalista en el Departamento de Compliance? Con esta pregunta siembro la idea de que consideres contratar a un criminólogo en tu Departamento de Compliance, espero darte la respuesta y que ayude a tomar la decisión de incluirlos en tu equipo de trabajo. Mi formación escolar es Maestría en Criminología … Sigue leyendo El Criminólogo como pieza clave del Compliance
La Integridad y el Compliance: Apoyando al Negocio
El pasado 22 de agosto de 2019, la Secretaría de la Función Pública presentó el Padrón de Integridad Empresarial en el que sólo podrán inscribirse aquellas empresas que comprueben que, además de cumplir con sus obligaciones fiscales, cuentan con un sistema de denuncias de corrupción, integridad, honestidad, ética, probidad, respeto e igualdad. El establecimiento de … Sigue leyendo La Integridad y el Compliance: Apoyando al Negocio
Identidad Digital: ¿Está cambiando el mundo?
El término 'Gobierno Digital' está revolucionando al mundo. Te contamos lo más relevante del Seminario IDMX18.
Boxug: una alternativa frente a los ciberdelitos en América Latina
Casos como los de Uber demuestran una nueva forma de negocio con los datos. Hackeo Hace un par de días se dió a conocer que la empresa de servicios de transporte privado, Uber, sufrió un hackeo. De acuerdo con la información revelada dos individuos accedieron a la información de la compañía de transporte y … Sigue leyendo Boxug: una alternativa frente a los ciberdelitos en América Latina
El futuro del PLD/FT en México
Tecnologías como RegTech, Inteligencia Artificial y BigData están cambiando el mundo de la Prevención del Lavado de Dinero.
Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros
A continuación se presentan las noticias más relevantes del día, referente a Delitos Financieros: Nepotismo y lavado de dinero en la UAEM: Estudiantes y académicos Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desprestigia a esa institución educativa porque enfrenta temas de opacidad bajo el “escudo” de la autonomía universitaria para deslindarse … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros
Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros
Identifican a operador que manejó cuentas de empresas fantasma en Veracruz; está prófugo La Procuraduría General de la República, con el apoyo de autoridades de Veracruz, logró identificar a una de las personas clave en la operación de la red de empresas fantasma en dicho estado, con las cuales se desviaron recursos públicos en la … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros
Lo más relevante de hoy respecto a Delitos Financieros
Gobierno de Peña respalda sanciones de EU contra Venezuela El gobierno de Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que “procederá” conforme a leyes y convenios aplicables, anta las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Venezuela. En un escueto comunicado conjunto, … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy respecto a Delitos Financieros
Lo más relevante de hoy en cuanto a Delitos Financieros
A continuación te mostramos las noticias más relevantes del día sobre Delitos Financieros: Javier Duarte apela vinculación a proceso El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, apeló el auto de vinculación a proceso que dictó en su contra el juez Gerardo Moreno García, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El recurso … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy en cuanto a Delitos Financieros