Uber, el servicio de transporte ejecutivo privado caracterizado por utilizar una aplicación móvil para solicitar un viaje que llegó a México hace algunos años, fue vulnerado.

Preferencia

Este servicio se popularizó en nuestro país debido a la seguridad que brindaba a los usuarios, pues los acontecimientos de violencia, robo, secuestros y demás delitos existentes en las ciudades mexicanas no permitían que las personas utilizaran los medios de transporte con confianza. Igualmente, Uber, se ganó la preferencias de la gente porque también representaba comodidad, privacidad y en la mayoría de los casos bajos costos.

Como todo servicio, también tiene sus requisitos para ser aprovechado, en un comienzo únicamente aquellos que contarán con alguna tarjeta de crédito podían gozar de Uber, pues para registrarse en este servicio es necesario inscribir por lo menos una tarjeta bancaria, un teléfono celular o una cuenta de Facebook, el nombre del usuario y por supuesto un teléfono celular con la aplicación descargada. Actualmente, cualquier tipo de tarjeta puede ser registrada, sin importar que sea débito o crédito pero que cuente con los fondos suficientes para cubrir el costo del viaje solicitado, e incluso, en ciertos estados del país, ya están permitidos los pagos con efectivo.

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Hackeo

Hace algunas horas, se hizo público que el sistema de Uber fue hackeado en octubre del año pasado, pues fueron violadas las credenciales de acceso de la cuenta de Amazon Web Services, viéndose afectados 57 millones de usuarios, de los cuales 50 millones eran clientes y el resto chóferes colaboradores, siendo robada información personal como números telefónicos, direcciones de correo electrónico, y nombres. Aunado a la gravedad del asunto, fue muy imprudente que la prestadora de servicios no notificara a los usuarios de la situación.

Según el comunicado suscrito por el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, los hackers no obtuvieron acceso a historiales de ubicación –viaje- destino, datos bancarios, números de seguro social ni a fechas de nacimiento. El escrito en cuestión, también señala que se llegó a un acuerdo con los hackers, mismo que consistió en pagarles 100 mil dólares, no dar aviso a las autoridades y no revelar su identidad a cambio de borrar/retornar la información y de ocultar lo acontecido para que no Uber no sufriera un daño reputacional. Debido a este acontecimiento, Joe Sullivan, el jefe de seguridad de la empresa fue despedido, ya que se vio que la información resguardada en Amazon Web Services, no estaba cifrado y mucho menos encriptada, pues el único filtro de seguridad que tenía era nombre de usuario contraseña.

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Afectados

Por su parte, Uber México, señaló que los usuarios en México, ni en el resto a América Latina, hasta el momento, no se han visto afectados por el ataque, por lo que se procederá a levantar un acta ante las autoridades correspondiente de los hechos acontecidos, por lo cual hasta que hayan realizado los trámites necesarios la empresa estará en disposición de detallar más la situación.

Nuestro país para Uber es sumamente significativo, pues la Ciudad de México es la segunda con más presencia de la empresa en el mundo, y México es el tercer país más importante a nivel internacional. Esperan que en algunos meses, Uber, pueda llegar a otras ciudades y estados del país. En estos momentos, se encuentra en riesgo de seguir operando de la misma manera en Quintana Roo, pues en dicha entidad se está legislando una reforma a Ley de Movilidad que, supuestamente, ya no permitirá el pago en efectivo, sobreregulará cuestiones como el tipo y características del automóvil, el costo del mismo, la antigüedad, la tiempo de residencia del conductor, entre otros.

Con todo esto, vemos que Uber puede ser igual de vulnerable que cualquier persona, o pequeña empresa. Y sin duda, en necesario que la información digital que toda personas maneje deba ser resguardada y encriptada, y utilizar un antimalware que ayude a detectar amenazas.

FUENTES

  • Bbc: www.bbc.com
  • El Financiero www.elfinanciero.com
  • Expansión: www.expansion.mx
  • Xataka: www.xataka.com

 

Hace unos días la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo por el que se lanza la convocatoria para el proceso de designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, para el ejercicio 2018-2025.

Convocatoria

El organismo autónomo en los últimos años ha encabezado un trabajo excepcional en la construcción de un México menos corrupto y más transparente. De acuerdo a la presente convocatoria la recepción de documentos se realizará del 17 al 26 de noviembre, de 09:00 a 15:00 horas en el vestíbulo del Salón Protocolo del edificio “C” del Palacio Legislativo de San Lázaro. Se espera que al concluir el plazo de recepción, la Comisión de Vigilancia de dicha cámara procederá a realizar una revisión y análisis de los requisitos y la documentación entregada de las y los aspirantes dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción, es decir, del 27 de noviembre al primero de diciembre.

Una vez concluido el periodo correspondiente al análisis de las solicitudes, la Comisión encargada procederá a publicar el viernes primero de diciembre tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el sitio de Internet de la Cámara de Diputados  el calendario de entrevistas, así como los candidatos asignados ante esta comisión, dentro de los cinco días naturales. El objetivo de las entrevistas a los candidatos seleccionados es determinar qué candidatos serán idóneos para ocupar el cargo y si es que se desarrollarán bajo el formato que establezca la Comisión de Vigilancia.

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Dictamen

Dando término a las etapas señaladas, la Comisión de Vigilancia, dentro de un plazo que no  mayor a los tres días naturales, es decir del 7 al 9 de diciembre realizará un dictamen para proponer al Pleno de la Cámara de Diputados la terna seleccionada, para que a su vez esta instancia designe  al titular de la ASF. Salvo en caso de que no exista ningún candidato o candidata idóneo de la propuesta o bien no haya obtenido la votación de dos terceras partes de los miembros de la Cámara, se volverá a someter una nueva propuesta y posterior votación. Cabe señalar que Ninguno de los candidatos propuestos al cargo podrá participar nuevamente en el proceso de selección de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En este entorno la diputada Maricela Contreras de Morena realizo un exhorto a la la Cámara para dar pasó a los nombramientos que tiene pendientes como los nombramientos del Comisario Pemex: de los Órganos autónomos, y ahora del Auditor Superior. Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés, recordó que los diputados están en la recta final del periodo de sesiones, por lo que es necesario que haya un acuerdo, porque sería algo grave no tener un titular en la Auditoria.

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Nuevo Titular

A pesar de los compromisos pendientes los diputados se comprometieron a elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este año y no permitir que las pugnas políticas frenen el nombramiento. Es necesario que se logre un acuerdo. Sería una vergüenza abandonar la designación de titularidades en los órganos de justicia, comento el político.

Aun no existen candidatos claramente señalados para el cargo, existe la posibilidad inclusive de preguntarle al propio Juan Manuel Portal, si es que tiene aspiraciones para reelegirse en el cargo. Sin duda casos emblemáticos de corrupción y desvio de fondos como los de Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borje en Quintana Roo, Cesar Duarte en Chihuahua u otros políticos e instituciones públicas no serían posible sin el gran trabajo que ha hecho la Auditoria. La próxima designación de un nuevo titular es un tema al que debemos de estar atentos pues corremos el riesgo de contar con candidatos a modo que desvirtúen el gran trabajo y los logros hasta ahora conseguidos.  

A partir del día de hoy al lunes 20 de noviembre se realizará por séptimo año consecutivo el famoso Buen Fin, que es un campaña consiste en el esfuerzo del gobierno y la iniciativa privada para reactivar la economía del país, ofreciendo al público diferentes ofertas para adquirir con mayor facilidad variados productos y servicios.

Meses sin Intereses 

Durante estas fechas llueven los meses sin intereses, el inicio de pago diferido, el 2×1, el 3×2, obsequios por compras especiales, sin olvidar los descuentos que son característicos de cualquier oferta. El Buen Fin, fue surgió de la inspiración del Black Friday (BF) de Estados Unidos, el cual se realiza cada viernes siguiente al Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), que se celebra el cuarto jueves de todo noviembre. El BF tiene como caracteriza que pone en oferta o en remate muchos productos que no se han vendido durante el año, para así dar la bienvenida a la nueva temporada del año siguiente, también es común ver tiendas repletas de consumidores peleándose por los productos, jornadas extenuantes de venta y filas interminables para ingresar a los establecimientos.

La mira primera edición del Buen Fin se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2011, y desde entonces ininterrumpidamente se ha realizado en el puente vacacional que conmemora el aniversario del inicial de la Revolución Mexicana. El Buen Fin no ha llegado a los alcances del BF, pero si ha marcado un precedente en la forma de comercializar productos en vísperas de terminar el año.

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Ventas

Debido a lo caótico que pueden ser las tiendas y los centros comerciales, las tiendas en línea han fortalecido sus ventas en México, pues datos arrojados de ediciones, señalan que el 20% de las ventas convenidas fueron por internet entre consumidores que están en el rango de edad de 24 a 44 años. Sin embargo; los comprobadores aún prefieren adquirir sus bienes de manera tradicional pues consideran que corren menos riesgos y encuentran mejores productos.

En este Buen Fin te instamos a planear tus compras, y adquirir lo que necesites o que haga falta. No te dejes apantallar por los descuentos o por los meses sin interés que ofrecen los bancos, y compara productos, precios y opciones de pago de diversos establecimientos.

Te recomendamos que acudas únicamente a establecimientos que estén registrados en la página del Buen Fin, e igualmente, adquieras servicios en empresas legalmente constituidas e inscritas en la página oficial ya señalada. No te dejes sorprender con banners, folletos, imágenes o cualquier otro tipo de propagando pues pudieran ser falsos y no estar dentro de la lista de autorizados arriba indicada.

PROFECO

En caso de controversia, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) puso a disposición el programa Consilia Exprés, el cual servirá de apoyo para atender las reclamaciones presentadas por los clientes en contra  de comercios exclusivamente registrados en la lista oficial del Buen Fin y en el presente programa. La finalidad de Consilia Exprés es poder llegar a un acuerdo entre el cliente y el establecimiento respetando los derechos de los involucrados. Si se presenta alguna anomalía, no dudes marcar al 55688722 o al 01800468722.

FUENTE:

El Buen Fin: https://www.elbuenfin.org

Milenio: http://www.milenio.com

El evento organizado por la CBC el pasado 3 de octubre de 2017, fue abierto por Chris Sladen, empresario británico de la industria energética y quien habló a grandes rasgos de la trascendencia que tiene la energía, no sólo por el cambio diametral en política de hidrocarburos, sino porque también las energías renovables están incrementándose en su implementación.

Si bien dijo que los organizadores del evento estaban conmocionados por los recientes acontecimientos de septiembre, también enfocó el centro de su plática en la importancia de manejar cuatro “C”: Capital, Contracts, Competition and Choices, ya que se trata de la posibilidad de tomar oportunidades para construir una nueva infraestructura con base en un nuevo marco regulatorio que permite la competencia sobre una plataforma contractual.

Duncan Taylor, embajador del Reino Unido en México, señaló que los esfuerzos por difundir la reforma y las mejores prácticas internacionales han venido siendo apoyadas por la embajada a través de un “Prosperity Fund”.

Por su parte, Jeremy Martin y John Padilla, expertos y representantes de empresas de energía del Reino Unido, estuvieron comentando sobre la transparencia gubernamental necesaria para que la implementación de la reforma fuera exitosa y compararon los casos de Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia en donde el tema clave ha sido la mayor competencia que ha permitido atraer a actores financieros que permitan que se establezcan operadores independientes. La complejidad alcanzada por PEMEX vuelve muy difícil el enfocar su rol en la reforma, puesto que si está en un franco proceso de reducción y desinversión, la pregunta es ¿a qué se va a dedicar realmente?

 En su intervención Paulo Carreño, Director de Proméxico, la agencia promotora en el exterior de los negocios mexicano, considera que hay mucho interés de inversionistas extranjeros por entrar al mercado de energía de México, no sólo en el downstream de oil&gas, también en aspectos de upstream como  transporte, almacenamiento y energía eléctrica: generación, transmisión. En este mismo panel fue que Juan Carlos Gay de BAIN señaló que en el sureste hay un punto de partida para transformar la región sobre la petroquímica al mismo tiempo que es un gran reto el romper el reto de cambiar la regulación para crear infraestructura que revierta la dependencia de gas de Estados Unidos y que se pueda importar directamente a través de un gasoducto.

Alexis Milo de HSBC señalo que el gobierno está enfocado en cerrar la brecha de desarrollo entre el norte y el sur del País, porque mientras que el norte ya está en el camino de construir su infraestructura de interconexión con Texas y Nuevo México, el sur ahora está enfrentando incluso su reconstrucción y tránsito al esquema de Zóna Económica Especial, que servirán de punto de partida para reconstruir y reconformar la zona del ISTMO y transformarla en una plataforma de exportación de hdrocarburos y suministro de los mismos por la importancia estratégica de la refinería de Salina Cruz, ya que es la única refinería establecida  en medio de Texas y Argentina.

 Leo Zuckerman, líder de opinión y analista de temas políticos, considera que los puntos clave para que se desarrolle la energía en nuestro país son precisamente los que tienen que ver con la negociación del TLC, que por cierto considera que si no se hace nada por el momento, se aplicaría la regulación de OCDE con cláusula de nación más favorecida y aunque se apliquen cuotas compensatorias a importaciones y exportaciones, por el tipo de cambio se realizaría un ajuste y continuaríamos siendo competitivos. Curiosamente y por la naturaleza propia de los mexicanos de estar experimentando formas de apertura y avance en su democracia imperfecta, esta parte política fue la que generó más preguntas y debate entre la audiencia.

Los representantes de ASEA (Agencia de Seguridad Energética y Ambiental), CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos)  y la CRE (Comisión Reguladora de Energía) señalaron los retos que enfrentan dado que bajo el nuevo marco regulatorio tienen el doble reto de administrar su creación (ASEA) o transformación en un verdadero ente supervisor con facultades de investigación y sanción (CNH y CRE) lo cuál implica el doble reto de ir creciendo al tiempo que están administrando un mayor número de autorizaciones, permisos y acciones de verificación bajo un marco regulatorio que las obliga a coordinarse en los ámbitos de sus respectivas competencias y aunque ASEA está sectorizada dentro de SEMARNAT, maneja una ventanilla única para coordinación e intercambio de información con las otras autoridades que si están adscritas a SENER.

En su intervención, Fausto Membrillo, Director Comercial de CFE señaló que ha crecido en importancia relativa la participación de energías renovables y limpias en el total de la generación eléctrica en nuestro País, ya que ahora sólo el 81% se genera con combustibles fósiles y el resto con renovables y limpias.

Por otro lado, señaló que se están haciendo esfuerzos para licitar líneas de transmisión y redes de distribución inteligentes que permitan la operación bidireccional que es fundamento de la generación distribuida que le da la posibilidad a una gran mayoría de suministrarse con fuentes limpias fuera de la red e incluso entregar a la red la energía generada no consumida.

El Director General de la CNSNS Juan Eibenschutz señaló que se le ha dado una connotación negativa a la energía nuclear en nuestro país y en el mundo, dado que se exageró el alcance del accidente de Fukushima de 2010. En realidad, legalmente se le ha reconocido a la generación nuclear como energía limpia ya que además resulta muy eficiente, haciendo énfasis que hay países como Alemania que declararon querer ir exclusivamente por la energía renovable, mientras que otros como Francia se han quedado bajo una política de promover la energía nuclear como un elemento importante de su política eléctrica. En cuanto a México nos indicó que además de la repotenciación de la planta de Laguna Verde, se tiene contemplado el que se construyan en México dos nuevas plantas nucleares.

El ex consejero independiente de PEMEX, famoso analista y escritor de libros sobre la paraestatal, ahora empresa productiva del Estado David Shields, presentó al Secretario Coldwell, haciendo énfasis en que es el Secretario que más tiempo ha durado en el cargo. No lo dijo abiertamente sino que quedó en la ambigüedad el afirmar si es simplemente el que más tiempo ha ocupado esa silla o si realmente es al que le ha tocado una profunda transformación de la cartera y no simplemente utilizarla como trampolín político por el poder político y económico que implica.

El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell señaló que de la totalidad de permisos de importación de hidrocarburos, 17 empresas ya importan gasolina y diesel son 32 importadoras y una persona física.

El Secretario le agradeció a la embajada de Reino Unido su apoyo para la candidatura de México para ingresar a la EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) que es una entidad autorregulatoria que  establece mejores prácticas y estándares de opeación para los países que buscan adoptar mecanismos transparentes para licitaciones gubernamentales y de particulares que operan en industrias extractivas lo cual es un parteaguas para ir reduciendo la percepción de país con alta corrupción en los procesos de licitación y contratación públicas. Se espera que a finales de este mes México sea admitido. Esto será un punto favorable

Cabe señalar que por haberse señalado que aplican las reglas de Chatham House Rules, estrictamente hablando no debería yo de incluir aquí las menciones de las personas o su afiliación, sin embargo yo no estoy acatando dicha regla por lo siguiente: no hubo ningún tipo de pregunta incisiva o incómoda y no hubo un debate profundo o que pusiera en aprietos a los participantes.

 Personalmente por ser conocedor de la “etiqueta en foros públicos mexicanos” y por no ir a título personal sino a nombre de FINCCOM,  me abstuve de confrontar a dos de los participantes que en repetidas ocasiones señalaron que en México en la época de la apertura al exterior y suscripción del TLC, en la década de los 90´s del siglo pasado, se excluyó expresamente el sector energético y no hubo avance alguno sobre el particular, la pregunta que no hice fue la siguiente: Usted afirma que no se hizo nada, pero entonces 1. ¿cómo explica que en el sector hidrocarburos se amplió el concepto de petroquímica secundaria permitiendo una participación directa de particulares en el sector, incluyendo extranjeros, bajo modalidades contractuales?, 2. ¿cómo se sostiene su afirmación ante el hecho de que en los inicios del TLC, PEMEX a través de su filial PMI, realizó una inversión conjunta con Royal Deutsch Shell para adquirir el 50% del capital de la sociedad propietaria de la refinería Deer Park en Houston Texas?  3. ¿cómo se justifican las inversiones realizadas por diversas empresas de energía españolas en México, ABENGOA, Gas Natural FENOSA, IBERDROLA, directamente o a través de sus empresas americana bajo las modalidades de Cogeneración, Productor Independiente para contractualmente constituirse en suministradores de energía de la CFE o proveedores de conocimientos técnicos para algunos corporativos industriales permisionarios de Autoabastecimiento? 4. Con esos antecedentes, ¿es factible prever que la nueva legislación y acciones de gobierno impliquen un cambio de paradigma y genere un manejo más transparente del sector y se eviten fiascos como el de 2011 de la coinversión de PEMEX y Sacyr Vallehermoso en REPSOL, o el abandono y opacidad de la situación de los activos de ABENGOA en México tras su crisis internacional de 2015 a la fecha?

Me parece que estos foros son de gran interés y contenido general, pero difícilmente pueden ser aprovechados para que se genere un debate abierto, en virtud de las particularidades de la audiencia conformada por público en general y que muchas veces hace imposible entrar a debate por temor a que se salgan de control porque la prensa especializada no tiene un conocimiento profundo del sector y los entresijos políticos, además, porque la audiencia que maneja temas sensibles, prefiere manejarlos a puerta cerrada y no abiertamente frente a su competencia o posibles riesgos de filtración.

A continuación te presentamos los Delitos Financieros más sobresalientes del día:

  • Audiencia de extradición de Roberto Borge va a celebrarse hoy en Panamá

El juez que dirige en Panamá la audiencia sobre la solicitud de extradición a México del ex Gobernador Roberto Borge aplazó para este miércoles la sesión sobre este caso, debido a su “complejidad”.

“El receso se necesita para hacer un análisis minucioso de cada uno de los argumentos y evidencias presentados por ambas partes”, dijo el juez del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, Mauricio Marín, al cierre de la vista, que inició a las 18:45 hora local (23:45 GMT), en ciudad de Panamá.

El fiscal de Asuntos Internacionales, José Antonio Candanedo, pidió hoy que a la solicitud original presentada por las autoridades mexicanas por corrupción se añadan los cargos de “aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de las funciones públicas y peculado”.

La defensa de Borge, indicó por su lado que el Gobierno mexicano no cumplió con el envío de todos los documentos necesarios y que eso invalidada el proceso.

Candanedo indicó que si el tribunal acepta los nuevos cargos y legaliza el arresto en base a esos motivos, quedará en manos de la Cancillería panameña poner fecha a la extradición.

El pasado 27 de julio la Procuraduría General de la República, informó que el Gobierno de ese país había pedido formalmente al de Panamá la extradición por delitos como lavado de dinero y peculado.

El ex Gobernador está acusado a nivel federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y en el fuero común de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública, detalló.

Borge, que se rehusó a hablar cuando se le dio la oportunidad, se frotaba a ratos las manos y el juez tuvo que llamarlo al orden y a que guardara la compostura porque hablaba continuamente con su abogado, Arturo González.

El fiscal Candanedo dijo que la petición de extradición de México cumple con todos los requisitos contemplados en el tratado bilateral en la materia.

Pero el abogado defensor argumentó que hace falta una orden certificada de suspensión de detención que emitió un tribunal en México, la cual, aseguró tenía en su poder la defensa.

Al no haber sido adjuntada esa orden certificada a la petición de extradición, se “invalida todo el proceso”, aseguró.

La audiencia será retomada este miércoles a las 16:30 hora local (21:30 GMT).

  • Aumentan casos de robo de identidad: FEPADE

Cada día salen a la luz más historias sobre víctimas de robo de identidad en México. Desde trabajadores del Registro Federal del Instituto Nacional Electoral), hasta familiares están involucrados en la operación de usurpación de identidad, delito que está en la lupa de autoridades federales e instituciones bancarias.

Los casos se cuentan por cientos. Tan sólo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República contabilizada hasta la fecha un total de 105 carpetas e investigación abiertas por el delito de usurpación o suplantación de identidad, principalmente con el objetivo de cometer fraudes financieros o solicitar préstamos bancarios a nombre de otras personas.

Al cerrar el año pasado, la dependencia contabilizó 69 carpetas de investigación de averiguaciones previas abiertas por este delito. Es decir, hasta julio de 2017 los delitos de este tipo han aumentado 45% en comparación con el año pasado.

La cifra de años anteriores también indica que el delito va en aumento, toda vez que en el periodo de 2007 a 2015 únicamente se registraron 40 carpetas, lo que significaría un aumento de poco más de 160% de los casos atendidos hasta la fecha.

Ramsés Arturo Ruiz Cázares, director general adjunto de Consignaciones y Control de Procesos de la FEPADE, detalló que desde 2016 se registró un aumento de estos ilícitos, por lo que la dependencia se dio a la tarea de poner lupa sobre los casos de usurpación de identidad y firmar convenios, así como buscar protocolos en instituciones bancarias y organismos electorales.

  • Corrupción: denuncian que Odebrecht pagó US$ 14 millones en coimas

La que da cuenta de una millonaria coima pagada por la brasilera Odebrecht a funcionarios argentinos. La misma tenía por finalidad acceder a una licitación perteneciente a la empresa Aysa, la estatizada compañía ligada a la provisión del servicio de agua potable.

La información difundida por el medio señala que las millonarias coimas fueron trianguladas por los empresarios Carlos Wagner y Jorge «Corcho» Rodríguez. Además, habría intervenido Raúl Biancuzzo (titular de Aysa en este período) y Roberto Baratta, funcionario de segunda línea en el Ministerio de Planificación durante la gestión de Julio De Vido.

Las coimas tuvieron por objetivo quedarse con la licitación para la construcción del Sistema de Potabilización Área Norte, ubicado en Paraná de las Palmas.

En ese momento, según la denuncia que publica La Nación, Carlos Wagner era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y habría sido quien habría facilitado el pago de las coimas, luego de acordar una asociación con empresas de origen nacional como Benito Roggio y Cartellone, entre otras.

La información sobre la que se basa la denuncia se encuentra en la causa que se sigue en Brasil por el Lava JatoLa Nación accedió a la misma como parte de un trabajo colectivo de periodistas y medios latinoamericanos.

La denuncia pone en evidencia el entramado de corrupción que envolvió a las empresas durante el ciclo kirchnerista. En ese entramado estuvieron implicadas, como no podía ser de otra manera, empresas ligadas al actual oficialismo. El más conocido de esos nombres es el de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, quien fue dueño de la constructora Iecsa hasta hace muy poco tiempo.

  • Investigan a British American Tobacco por corrupción

Gran Bretaña abrió una investigación formal por sospechas de corrupción contra British American Tobacco (BAT) y sus subsidiarias, casi dos años después de que se conocieron las primeras acusaciones contra la empresa en África.

La mayor tabacalera del mundo informó en un comunicado que cooperará con la investigación, pero no dio más detalles.

La empresa, que produce las marcas Dunhill y Lucky Strike, dijo en febrero que había contratado una firma de abogados para investigar las malas prácticas en África.

En ese momento BAT sostuvo estar al tanto de algunas de las acusaciones y destacó que estaba estudiando el tema pero que había contratado abogados externos debido a la naturaleza de los cargos y por su postura de tolerancia cero frente a la corrupción.

Las acciones de BAT, que se desplomaron un 12% en las dos ruedas previas tras una propuesta del Gobierno de Estados Unidos de reducir la cantidad de nicotina en los cigarrillos, operaban con un alza de un 1 por ciento.

  • Maduro dice estar «orgulloso» de las sanciones de Estados Unidos: «Expresan su impotencia, su desesperación, su odio»

Desafiante e incluso «orgulloso»: así se mostró este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras conocer las sanciones que le impuso Estados Unidos.

«Hoy el gobierno del emperador Donald Trump tomó unas decisiones contra mí como presidente (…). Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio, expresan el carácter del magnate que es el emperador de Estados Unidos», expresó Maduro.

Estados Unidos, junto a otros países, desconoce la Constituyente que se eligió el domingo y que redactará una nueva Constitución y reformará el Estado. La oposición no participó en el proceso porque la considera un fraude.

La Constituyente tiene poderes absolutos y podría destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, crítica con el gobierno, y disolver el Parlamento, de mayoría opositora.

«Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que desprecia la voluntad de los venezolanos», dijo este lunes el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven T. Mnuchin.

«Es una reacción iracunda porque el pueblo de Venezuela y su presidente desobedeció su orden de suspender la Asamblea Nacional Constituyente», replicó Maduro.

«No obedezco órdenes imperiales ni de gobierno extranjeros. Ni hoy ni nunca. Soy un presidente libre, independiente y antiimperialista, antirracista, anticolonialista. Estoy contra el Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca», acusó a la administración Trump, en que las últimas semanas sancionó a varios altos cargos del gobierno de Venezuela.

«Que tomen las que les dé la gana. El pueblo de Venezuela ha decidido ser libre y yo soy el presidente independiente de una nación libre. ¿Así o más claro?», agregó Maduro, que dijo que el «error más grave» de la vida de Trump era «meterse con Venezuela».

Maduro dijo sentirse «orgulloso» de la «pretendida sanción» y defendió la Constituyente, de la que dice que es el instrumento para la paz y el diálogo tras cuatro meses de protestas y de conflicto con la oposición.

«Se me sanciona porque convoco a un hecho electoral único en la historia de Latinoamérica», dijo antes de decir que su país no tiene miedo y que hay diez millones de venezolanos «dispuestos a tomar un fusil y liberar a toda América Latina».

  • Sanciones más duras contra Pyongyang quieren EEUU y Japón

Japón y Estados Unidos acordaron la necesidad de imponer de manera inmediata nuevas sanciones contra Corea del Norte más severas que las discutidas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El subsecretario del gabinete de gobierno japonés, Koichi Hagiuda, señalo que esta fue la principal conclusión de la conversación telefónica de esta mañana entre el primer ministro Shinzo Abe y el presidente estadunidense Donald Trump.

La conversación se dio mientras fuentes militares surcoreanas consideraron probable que Corea del Norte realice nuevos ensayos de misiles intercontinentales, así como su sexta prueba nuclear, indicó un despacho de la agencia Yonhap.

En la conversación Abe dijo a Trump que se han hecho repetidos esfuerzos para resolver el tema norcoreano pero Pyongyang los ha hechado por tierra y de manera unilateral escalado la situación.

El pasado viernes Corea del Norte realizó su segundo ensayo en julio de un misil intercontinental, el cual es capaz de alcanzar suelo estadunidense, según afirmaron los voceros norcoreanos.

El misil intercontinental, que cayó en aguas de la zona económica exclusiva de Japón, viajó durante 47 minutos y alcanzó tres mil 724.9 kilómetros de altura, informaron medios norcoreanos.

Los datos de altitud y distancia del misil permitieron estimar a expertos militares que con una trayectoría óptima, un misil norcoreano podría alcanzar ciudades estadunidenses, señaló un despacho de la agencia Kyodo.

Washington ya analiza aumentar sus sanciones económicas contra empresas rusas y chinas que estima participan en el desarrollo de las capacidades nucleares y misilísticas norcoreanas.

Hagiuda indicó a la prensa que en su conversación Abe y Trump omitieron la discusión de alguna vía militar contra Corea del Norte.

  • EE.UU. firmará nuevo paquete de sanciones contra Rusia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobará una ley que impone un nuevo paquete de sanciones a Rusia, así lo informó el vicepresidente Mike Pence.

Pence agregó que la cancelación de las sanciones está sujeto al cumplimiento de las obligaciones del país eslavo.

«El presidente Trump firmará un documento sobre la introducción de sanciones contra la Federación Rusa. Nosotros queremos que sean canceladas, pero esto es posible solamente si Rusia se atiene a sus compromisos. Sin embargo, las últimas acciones diplomáticas rusas, por desgracia, cuentan una historia diferente», señaló Pence este martes.

  • Nuevas sanciones a Rusia

Tras las sanciones del pasado 28 de julio, contra empresas y ciudadanos rusos, así como contra Irán y Corea del Norte, EE.UU. vuelve a imponer nuevas sanciones contra el sector energético y financiero de Rusia, contra los sospechosos de lanzar ciberataques y contra empresas a las que acusa de proveer armas a Damasco, además de las personas que fueron acusadas de interferir en las elecciones presidenciales del año pasado

En concreto, el acuerdo estipula que Washington continuará con su oposición al gasoducto Nord Stream 2, ya que aseguran que «tiene un impacto negativo» en la seguridad energética de la Unión Europea, en el desarrollo del mercado de gas en Europa Central y Oriental y en las reformas energéticas de Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló el pasado jueves, tras reunirse con el presidente finlandés Sauli Niinistö, que no tolerará las groserías hacia su país.

«Somos pacientes, pero en algún momento tendremos que responder, no podemos tolerar la grosería hacia nuestro país», aseguró Putin.

El mandatario ruso añadió que las nuevas sanciones contra Rusia son un nuevo » intento de utilizar ventajas geopolíticas en la lucha competitiva» y sería una acción «con circunstancias agravantes y con un cinismo especial», realizadas con el fin de «asegurar sus intereses económicos a expensas de sus aliados».

«El carácter transfronterizo de la legislación estadounidense erosiona el derecho internacional» añadió.

Así mismo, destacó que el carácter transfronterizo de la legislación estadounidense «es inaceptable», y «erosiona las relaciones internacionales y el derecho internacional» y aseguró que Rusia «nunca ha aceptado ni aceptará» situación similar,  ya que depende de los otros países «el grado de su soberanía y la disposición para proteger sus propios intereses nacionales».

Putin aseveró que «durante mucho tiempo han estado tratando constantemente de provocarnos» y dio como ejemplo la expulsión de diplomáticos rusos de EE.UU. y el caso de los dos inmuebles propiedad de la Embajada rusa en EE.UU. precintados en 2016.

«Vemos un crecimiento de la histeria antirrusa. Lo más probable es que se trate del uso de instrumentos rusófobos en la política doméstica, en este caso, en la lucha del presidente Trump y sus adversarios políticos dentro de EE.UU.» puntualizó el presidente ruso.

  • Irán y Rusia seguirán firmes en su cooperación mutua en Siria

Moscú y Teherán coordinan medidas concretas para solucionar la crisis en Siria y continuarán su cooperación, afirma la Cancillería iraní.

“La situación actual en Oriente Medio es muy tensa, Irán y Rusia cooperaron muy estrechamente sobre la solución de las crisis, en particular en Siria, y esta cooperación continuará sin duda alguna”, aseguró el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Husein Yaber Ansari, en una reunión mantenida el martes en Moscú con su homólogo ruso Mijail Bogdanov.

Al respecto, el diplomático iraní hizo hincapié en que Irán está interesado en el intercambio activo y profundo de opiniones y estimaciones sobre la crisis en curso en Siria para analizar qué está pasando en la región.

Por su parte, el enviado especial de Rusia para Oriente Medio y África, Mijail Bogdanov, aseveró que “lo más importante es pronosticar y acordar las medidas concretas para ayudar a los sirios a elaborar criterios óptimos de la seguridad, del cese de los combates y al mismo tiempo de la lucha eficaz contra los terroristas y la solución de problemas humanitarios”.

“Apreciamos el papel de Irán, mantenemos contactos con los bandos sirios, con las autoridades legítimas en Damasco, porque estamos en el país por su petición”, añadió.

El vicecanciller ruso, de igual modo, recordó el papel de dos plataformas “muy importantes” de negociaciones sobre la crisis en Siria, de Astaná y de Ginebra, que existen actualmente, tras afirmar que ambos países abordarán los asuntos sobre Siria, en detalles, precisamente en el marco de su trabajo común en la plataforma de Astaná como garantes del cese del fuego en Siria.

El país árabe vive desde 2011 una guerra civil en la que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas como EIIL (Daesh, en árabe) o grupos afiliados a Al-Qaeda, que reciben apoyo desde el exterior para derrocar al Gobierno del presidente sirio, Bashar al-Asad.

El opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) señala que el conflicto ha dejado unos 465.000 muertos y desaparecidos.

Fuentes:

http://www.sinembargo.mx

http://www.eluniversal.com

https://www.laizquierdadiario.com

https://www.laizquierdadiario.com

http://eleconomista.com

http://www.bbc.com

http://www.tribunanoticias.mx

http://www.telesurtv.net

http://www.hispantv.com/

A continuación se presentan las noticias más relevantes del día, referente a Delitos Financieros:

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  • Nepotismo y lavado de dinero en la UAEM: Estudiantes y académicos

Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desprestigia a esa institución educativa porque enfrenta temas de opacidad bajo el “escudo” de la autonomía universitaria para deslindarse de sus responsabilidades.

Así lo denunciaron estudiantes y académicos de esa institución al referirse al nepotismo y los presuntos malos manejos financieros en la UAEM, cuando la universidad ha recibido cerca de seis mil millones de presupuesto este año, logrando autonomía financiera.


Manifestaron que “en la universidad del estado se instaló una red de lavado de dinero entre 2013 y 2014 al asegurar el rector enfrenta serios problemas al ser cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación al encontrarle posibles desvíos por más de 600 millones y, en la próxima Cuenta Pública, por otros 400 o 600 millones de pesos.

A pesar de que la UAEM ha recibido cerca de seis mil millones de presupuesto este año, lo que no tiene precedente, pues los 26 mil estudiantes tienen beca.

Pese a esa situación, el problema en la UAEM por parte del rector se complementa con su activismo político y desatender, junto con el secretario de Comunicación de esta casa de estudios, Javier Sicilia, sus labores.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística ordenó a la UAEM hacer pública su nómina a petición de un ciudadano; en respuesta, la universidad se negó aduciendo razones de seguridad y buscó el amparo de la justicia federal, mismo que se le negó el 20 de mayo de 2016.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el rector presuntamente defraudó al gobierno federal durante 2013 y 2014, con más de mil 145 millones 431 mil 267 pesos, en recursos provenientes de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Los informes que presentó Vera Jiménez en su defensa “carecen de veracidad”, ya que simularon servicios y adquisiciones; subcontrataron proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, así como materiales y personal; presentaron empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares.

  • México debe castigar a implicados en caso Odebrecht

Una vez que se den a conocer los nombres de los funcionarios mexicanos que recibieron sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, las autoridades deberán buscar la manera de vincularlos a proceso y sancionarlos, advirtió Transparencia Mexicana.

Luego de que Rodrigo Tacla, abogado de la empresa, quien está acusado de lavado de dinero en España, reveló que la constructora financiaba campañas políticas en América Latina, el director ejecutivo del organismo de la sociedad civil, Eduardo Bohórquez, recalcó la necesidad del castigo.

Cuestionado sobre este tema, indicó que de acuerdo con lo revelado por el abogado, la empresa tenía vínculos con autoridades, candidatos y partidos políticos en la región.

“El modus operandi utilizado por Odebrecht evidencia que la corrupción no es asunto cultural, sino claramente un delito económico”, explicó Bohorquez, al señalar que la firma tenía una rama especializada en el pago de sobornos, conocida como Unidad de Operaciones Estructuradas.

Las revelaciones que hizo el abogado Rodrigo Tacla en una entrevista periodística la semana pasada, en donde habló de pago de regalos, fiestas para políticos y hasta financiamiento de campañas electorales, evidencia que se trataba de delitos planeados y ejecutados, comentó.

Bohorquez recordó por ahora aún se desconoce la identidad de los funcionarios mexicanos implicados en esta red, de ahí que una vez que se conozcan los nombres, las autoridades mexicanas deben vincular a esas personas a proceso y sancionarlas conforme a las leyes mexicanas, ya que de momento se trata de un delito confeso que está en manos de un juez en Estados Unidos.

  • Borge no está acusado por delitos graves; podría enfrentar proceso en libertad. Con Óscar M Beteta

El fiscal del estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, explicó que ninguno de los delitos por los que se acusa, y se ha solicitado la extradición, a Roberto Borge, ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que el ex gobernador del estado podrían enfrentar su proceso en libertad.

El funcionario estatal explicó que, desde la reforma de 2008, se ha reducido el número de delitos graves. «Ahora le corresponderá tanto a la PGR, como a la Fiscalía, en su momento, una vez lograda esta extradición, una especie de cronograma de actuaciones, tomando en cuenta también que el señor Borge se está defendiendo».

En entrevista telefónica con Óscar Mario Beteta, el fiscal Pech Cen, precisó que ningún delito que se le imputa a Roberto Borge es catalogado como grave, es decir que no ameritan prisión preventiva de oficio, por lo que será labor de las autoridades mexicanas determinar si el ex gobernador Borge enfrenta en libertad, o en prisión, el proceso legal.

El funcionario quintanarroense subrayó que, lo anterior no significa que, una vez que Roberto Borge llegue a México, vaya a quedar en libertad. Se tiene que llevar a cabo un litigio «para que logremos aquella prisión preventiva justificada, a través de las medidas que marca la ley». La prisión preventiva, acotó Pech Cen, tendría una duración máxima de dos años, mientras dura el proceso.

Añadió que las autoridades mexicanas buscarán «aquellas garantías necesarias para que este personaje no salga simplemente por salir, hasta en tanto garantice las acciones reparatorias».

Cabe señalar, dijo el fiscal, «hasta donde nosotros conocemos, no fue adicionada la delincuencia organizada» a la solicitud de extradición. En el ámbito federal Roberto Borge solo fue acusado por el delito de lavado de dinero.

  • Encuesta de INEGI revela corrupción en detenciones

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, primero en su tipo en el país, aplicado a 58 mil internos de 338 centros penitenciarios federales y locales para conocer las condiciones en que viven de voz de los propios internos.

La encuesta reveral que 21% de las personas que están en prisión fueron sustraídas de algún lugar y encarcelada sin contar con una orden de aprehensión de ningún juez, mientrás que casi 50% de quienes se encuentran en esta situación se declararon inocentes ant el juez, pero permanecen en la cárcel.

Tras se arrestados, en la mayoría de las ocasiones por policías ministeriales o municipales, 75% de las personas que se encuentran internas sufrió violencia psicológica en el momento de su arresto, por ejemplo; mientras que 63.8% padeció algun tipo de agresión física.

En todo el país, 62.6% de los internos rindieron su declaración en el Ministerio Público, pero csi la mitad reportó ante los encuestadorees del INEGI que fue presionada por las autoridades para dar otra versión de los hechos.

De los internos, 47.5% se declararon culpables pero en condiciones de agresión física, presiones o por recomendación de su abogado o de personal del propio Ministerio Público.

  • Ex panista implicado en red de corrupción busca volver a curul en SLP

El diputado Enrique Flores Flores solicitó ser reintegrado al Cogreso del Estado como legislador independiente, a 35 días de que se separó de su curul y dejó de pertenecer al grupo parlamentario panista, al verse implicado en una red de corrupción.

En un escrito dirigido al presidente de la directiva del Congreso, Manuel Barrera Guillén Flores Flores le comunicó que dio por terminada la licencia al cargo y su inmediata reincorporación.

El ex coordinador de la bancada del PAN que exhibió en un vídeo en el que negociaba el pago de cuatro millones de pesos con el alcalde de Ébano, Crispin Ordaz, para limpiar la cuenta pública de su municipio. En el cobro de moches se vincula a sus homólogos Óscar Bautista (PRI), J. Guadalupe Torres (PRD), a Barrera Guillén y a la Auditoría Superior del Estado (ASE)

El ex panista dio a conocer el pasado 26 de junio que dejaría su curul por tiempo indefinido a fin de aclarar y enfrentar los señalamientos, para que su cargo no fuera «un pretexto ara enturbiar las indagatorias que se deban hacer».

  • Sanciones de Estados Unidos a Venezuela pueden provocar efecto bumerán

Las sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos, que alcanzaron al presidente Nicolás Maduro, comparado con los gobernantes de Zimbabue, Siria y Corea de Norte, pueden provocar un efecto bumerán que fortalezca al círculo de poder, advirtieron analistas.

Aunque hasta ahora, Washington ha evitado las sanciones generalizadas y las ha concentrado en figuras prominentes, las autoridades estadounidenses insisten en que siguen considerando medidas adicionales.

«Las sanciones generalizadas contra Venezuela podrían jugar a favor de Maduro», dijo a AFP el politólogo Eduardo Ríos Lucerna. «Pueden convertirse en un chivo expiatorio culpable de todos los problemas económicos de Venezuela».

Según Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, sancionar al gobierno venezolano «solo exacerbaría la grave crisis humanitaria y podría provocar un aumento de los precios de petróleo».

Venezuela atraviesa una severa crisis económica, con una prolongada escasez de medicamentos y alimentos, y un cuadro macroeconómico para este año de una inflación que podría llegar a 720% y una caída del PIB de 12%, según el FMI.

Fuentes:

http://www.24-horas.mx

https://es.reuters.com

http://eleconomista.com.

http://www.radioformula.com

http://www.eluniversal.com

http://www.elnuevodiario.com.

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El pasado martes 25 de julio de 2017, la Securities and Exchange Commision, la autoridad reguladora del mercado financiero norteamericano, emitió una regla como resultado de una investigación realizada en los últimos meses en la que se concluyó que los activos digitales, específicamente los denominados “DAO Tokens”, deben tener el mismo tratamiento que los valores (“securities”).[1]

Un “ruling” tan breve como el emitido entonces, tan individualmente dirigido a una sóla entidad, frente a una situación que se presenta más como un “boom” o una “epidemia” de toda la criptoindustria da lugar a más preguntas de las respuestas que ofrece.

En primer lugar, el ruling procede de una investigación a una organización virtual denominada “Descentralized autonomous organization” (DAO), que no tiene personalidad jurídica pero si tiene un logotipo  y un website[2] propios, en donde se manejan y discuten diferentes conceptos sobre criptomonedas, pero que de manera fascinante se presenta él mismo como  un fondo de capitales de software de criptomonedas, es decir, como si fuese un ETF (Exchange traded fund) o un fondo regulado por la Investment Company Act, es decir, con la apariencia de un activo objeto de inversión por parte de los inversionistas institucionales que participan en el mercado norteamericano.

Si uno se adentra en este foro de internet, lo que descubre es un mundo fascinante en el que se percata levemente que DAO no es sino un contrato, es decir, un acuerdo entre diversos participantes de una cadena de encriptación, es decir, mediante la utilización de un código bajo la arquitectura digital de blockchain, varios participantes se organizan para concertar la creación de una entidad que llevará a cabo diversos actos u operaciones con un “token” que es un derivado de una criptomoneda.

De la lectura de algunos contenidos de este blog sobre DAO, nos enteramos que en la cadena de encriptación de Ethereum, es posible la programación de esta organización virtual para que posteriormente lleve a cabo operaciones y transacciones con ese “token” creado ex profeso para la oferta. Se desprende también que estos acuerdos tienen por objeto el que se lleve a cabo una ICO, literalmente una “Initial Coin Offering”, esto nuevamente me parece fascinante, puesto que implica deliberadamente utilizar unas siglas que se confunden con un concepto manejado por más de un siglo por financieros que es el relativo a las ofertas públicas iniciales, IPO (initial public offering), dicho término, ha sido utilizado en el medio bursátil y financiero para hacer referencia a la primera vez que una compañía es presentada, listada y cotizada en una bolsa de valores de Norteamérica.

El resultado inmediato del ruling es que la próxima vez que un grupo de programadores se pongan de acuerdo para lanzar una oferta de monedas virtuales, mediante una plataforma de fondeo colectivo (crowdfunding) tipo indiegogo o quickstarter, ahora tendrán que escribir un verdadero prospecto de colocación y completar un registro completo bajo el formato S-1 de la Securities and Exchange Commision.

Es decir, primero que nada se tendrán que identificar plenamente como organización, con la hoja de vida de las personas que impulsan la oferta, describir su negocio, sus actas constitutivas, sus principales contratos, sus estados financieros, sus operaciones realizadas en los últimos ejercicios fiscales, su grado de cumplimiento con diversas regulaciones en materia financiera y de no hacerlo, si llegan a intentar llevar a cabo una oferta o policitación entre el público inversionista norteamericano, serán sometidos a sanciones de tipo administrativo e incluso penales.

En los últimos meses hemos visto que ciertas criptomonedas como el BITCOIN ha experimentado una gran volatilidad, otra como el Ethereum ha tenido un incremento en su cotización teórica entre los usuarios del mismo de manera exponencial, sin embargo, ahora nos hemos enterado de que muchas de las 900 criptomonedas del mundo, son derivados de otras, es decir, son “tokens” que se han creado a partir de otra (principalmente Ether), por lo que nos estamos enfrentando a un primer fenómeno de especulación mundial con activos virtuales, por lo que en términos de Kindleberger[3] ahora sí se tiene una burbuja de impacto entre las autoridades financieras a nivel global y no es para menos, la era digital nos está llevando al nivel de la especulación pura en la búsqueda del estándar de pago del futuro.

En efecto, las autoridades de Estados Unidos, la Unión Europea y el FMI, están en estos momentos lanzando una advertencia sobre un fenómeno que puede tener una consecuencia mundial insospechada, pues ahora estamos escuchado nombres como DAO, GNOSIS, WIZ, BANCOR, GOLEM, RUBYCOIN, Mooncoin, Insanecoin, Skincoin, Potcoin, Unobanium, Pandacoin, etc.

Al mismo tiempo que ocurren estos intentos de regular, percibimos una gran discreción de las autoridades mundiales para evitar mencionar los aspectos filosófico políticos del movimiento de creación y generación de estas criptomonedas.

Las autoridades están tratando esta burbuja financiera como si fuera una burbuja tradicional en la que los participantes son movidos únicamente por la ambición, han hecho omisión expresa de las intenciones libertadoras del BITCOIN y las criptomonedas, es decir, poco se ha dicho en los foros en los que se habla de la especulación financiera virtual sobre las intenciones de obtener riqueza o si hay otro motivador en este movimiento.

Sin embargo, un vistazo a fuentes reconocidas como Bartlett[4], nos hacen pensar que efectivamente hay mucha reserva en tocar el tema del ciberanarquismo que subyace detrás de esta revolución que está ocurriendo en este preciso momento.

Finalmente por lo que hace a México, el desconocimiento de cuestiones fundamentales como la tecnología de encriptación blockchain o la naturaleza convencional de las criptomonedas no escapa a los intentos regulatorios que se vienen presentando en nuestro país desde marzo de este año 2017: el paquete de leyes y reforma conocido como Ley Fintech, presenta una oportunidad de que se adopten tecnologías de vanguardia para la realización segura de transacciones comerciales, implica también un acercamiento generacional a la forma como perciben las nuevas generaciones que debe ser la experiencia de llevar a cabo actos comerciales.

Sin embargo, al haber depositado un enorme peso decisorio en Banco de México, nos ha dejado ver una dicotomía interna muy evidente: por un lado, los funcionarios y empleados de banca central que han hecho carrera se encuentran marginados de las diferentes iniciativas en las que participa ahora el Banco Central, sin embargo, a su manera de ver el Instituto central ha perdido autonomía, se ha equiparado a una secretaría de estado más en su forma de apoyar las iniciativas provenientes de la cartera de la SHCP y como si se tratara de dos instituciones dentro de una misma, los banqueros centrales desconocen el grado de conocimiento de los “advenedizos” o nuevos funcionarios y en general de las nuevas generaciones de reguladores que han llegado a la Instituciòn bajo la batuta del hoy saliente gobernador Agustín Carstens.

Esto pudiera parecer un augurio de un desorden hacia nuestro sistema financiero, que está confiando en la bien ganada fama de prudencia de los miembros de la banca central en nuestro país pero que pudiera haber sido transformada en los últimos años, a ciencia y paciencia de todos los diferentes actores de nuestro sistema financiero. El futuro, nos alcanzará mucho más rápido de lo que imaginamos.

[1] U.S. Securities Laws may apply to offers, sales and trading of interest in virtual organizations. https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/servicios.html

[2] Daohub : Foro de internet. https://forum.daohub.org

[3] KINDLEBERGER, Charles P., Manías, Panics and Crashes: A History of Financial Crises. 1978.

[4] BARTLETT, Jamie. 2014. La Red Oculta. El autor describe la utilización de TOR, PGP y Bitcoins como los avances tecnológicos que abandera el movimiento de los “Cyberpunks”, el cuál tiene una intención libertaria consistente en prescindir de los gobiernos para lograr que los ciudadanos logren una convivencia más armónica sin distorsiones generadas por el poder.

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  • Identifican a operador que manejó cuentas de empresas fantasma en Veracruz; está prófugo

La Procuraduría General de la República, con el apoyo de autoridades de Veracruz, logró identificar a una de las personas clave en la operación de la red de empresas fantasma en dicho estado, con las cuales se desviaron recursos públicos en la administración del exgobernador Javier Duarte.

Se trata de JMM (su nombre y datos personales se reservan por presunción de inocencia y para no entorpecer su localización) quien además de fungir como apoderado de al menos 15 compañías fachada, era quien tenía las facultades para operar las cuentas bancarias a nombre de éstas, y realizar movimientos y retiros.

Un juez federal ya ordenó la aprehensión de esta persona, por lo que su estatus oficialmente es el de prófugo de la justicia.

JMM no aparecía de inicio como accionista en las compañías fantasma, sin embargo, sí ocupaba el puesto de apoderado legal, luego de asambleas que se realizaban para modificar estatutos de dichas empresas.

Los accionistas eran en realidad personas de bajos recursos o empleados que, aun cuando eran los socios fundadores de la empresa, no tenían accesos a sus recursos ni mucho menos a las cuentas bancarias.

En cambio JMM (y otras personas que aún siguen bajo investigación) sí estaba autorizado para realizar retiros bancarios de las empresas fondeadas con dinero público, y que presuntamente forman una red o varias redes de lavado de dinero.

Este grupo de empresas fachada se utilizó además para facturar pagos por supuestos gastos de comunicación social de una decena de dependencias, como lo confesó el exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, en su declaración presentada en la audiencia contra el exgobernador Javier Duarte.

Cabe señalar que desde el año pasado el Servicio de Administración Tributaria, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han procedido con el embargo de las cuentas bancarias de las empresas fantasma involucradas en el caso, ya que además no se cubrieron los pagos de impuestos, por las operaciones millonarias que facturaron.

Pero en el caso de algunas de las empresas, como Mogarver SA de CV, Comersil SA de CV, e Importadora Denylk SA de CV, las cuentas bancarias prácticamente estaban en ceros en el momento en que fueron intervenidas, por lo que se presume que el dinero fue triangulado hacia otras personas y empresas, en una compleja red de lavado de dinero.

  • Contador que operó red de lavado de dinero de Javier Duarte solicita amparo

Javier Nava Soria, contador que operó empresas factureras de la presunta red de lavado de Javier Duarte de Ochoa, solicitó un amparo para que su defensa tenga acceso a las investigaciones que tiene la Procuraduría General de la República en su contra.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, Nava reclamó que la PGR no le ha respondido un escrito donde nombra a sus abogados y solicita que le permitan conocer el expediente.

El contador fue detenido el 19 de abril en Barcelona, y desde entonces está sujeto a un procedimiento de extradición, a la cual desde un principio decidió no allanarse; en el amparo, no solicitó la suspensión de los actos por omisión que reclama a la PGR.

Una de sus varias implicaciones en el caso Duarte ocurrió en la compra de parcelas en Campeche, para lavar dinero.

Javier Nava Soria era apoderado legal de Consorcio Brades, la compañía fachada que pagó 223 millones 800 mil 963 pesos por terrenos sobrevaluados, en una operación de compra-venta fraudulenta.

  • Proceso de Duarte tardará de uno a dos años, según el nuevo Sistema Penal

De acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, el juicio del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durará entre uno y dos años, tiempo en el que la Procuraduría General de la República deberá acreditarle cargos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y de ser necesario, consignar nuevos expedientes por otros delitos.

Después de la audiencia programada para el 22 de enero del 2018, se fijara un plazo de hasta 40 días para la entrega del Escrito de Acusación, en el que se describen los delitos por los que se encuentra en proceso; posteriormente la audiencia intermedia, seguida de la de Auto de Apertura de Juicio y la de Juicio Oral, en la que se desahogan solo los recursos aceptados como pruebas. En todo esto, el tiempo trascurrido será de un año, y medio en promedio.

Como parte de las investigaciones para fundamentar las acusaciones contra Duarte, la PGR inició los trámites para detener y extraditar al empresario Moisés Mansur Cysneiros, identificado como el principal prestanombres de Ochoa y quien desde el año pasado se encuentra en Canadá.

La identificación de Mansur, fue hecha por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quienes detectaron que Mansur viajó a este país para sustraerse de la justicia mexicana, que fue buscado por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

  • Una de cada cinco empresas, víctima de corrupción en los últimos 2 años

Cada vez más países se suman a la lucha en contra de la corrupción, que no sólo lesiona la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y empresas, sino que obstruye el crecimiento económico, como lo indican muy diversos estudios a nivel global.

Mundialmente, la corrupción supone un costo entre los 1.5 y los 2 trillones de dólares al año, aproximadamente 2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2016. Esta cifra es 10 veces superior a la que se asigna para programas de asistencia social.

Transparencia Mexicana apuntó en 2016 que 14% del gasto de los hogares se destina a pagos extraoficiales. De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción afecta en mayor medida a las personas con menos recursos, ya que limita el acceso a la justicia y a servicios de salud, lo que aumenta las tasas de mortalidad.

El sector empresarial se ve afectado por estos temas de forma directa y clara. La más reciente Encuesta sobre Delitos Económicos, realizada por PwC México, arrojó que la malversación de activos, la corrupción y el soborno se mantienen en los primeros lugares de delitos económicos reportados en México en 2016, lo cual es consistente con los resultados mostrados en años anteriores.

En 2016, aproximadamente una de cada cinco organizaciones en México (21%) reportaron haber sufrido al menos un incidente de este tipo en los últimos 24 meses.

  • Menos corrupción, más prosperidad

El pago de sobornos hace que los recursos se desvíen hacia intereses privados, reduciendo inversión que podría destinarse al desarrollo de infraestructura, ciencia y tecnología, lo que mejoraría los niveles de competitividad de los países, como indica un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estados Unidos en 1977 estableció la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que considera sanciones a personas y entidades que realicen pagos, ofrezcan o prometan cualquier beneficio a oficiales de gobierno extranjeros para obtener beneficios, o retener negocios en forma inapropiada o ilícita. A partir de 1998, esta ley cobró mayor fuerza, con mayores implicaciones para las empresas, incluso para aquellas de otras naciones que coticen en las bolsas de valores estadounidenses.

  • Adquisición de software espía es acto de corrupción, coinciden

La compra del malware espía Pegasus a la empresa Grupo Tech Bull SA de CV representa un acto de “profunda corrupción”, lleno de irregularidades y poco clara al momento de realizar la licitación, coincidieron dos de los representantes de organizaciones civiles que habrían sido infectados con el software y quienes además exigieron a las autoridades una investigación sobre la compra.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), y quien con sus investigaciones apoyó al grupo de reporteros y de representantes de derechos humanos en la denuncia del alcance de Pegasus, aseguró que la operación para adquirir por 32 millones de dólares ese programa es un “indicio fuerte” de actos de corrupción.

Consideró que es necesario que se transparente la forma en que fue adquirido ese software, además de señalar a Tomas Zerón de Lucio, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), como el principal responsable de esta operación, por lo que, dijo, es urgente investigar su participación, debido a que sigue trabajando como funcionario.

Indicó que a Zerón de Lucio, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, se le debe indagar de inmediato para conocer los pormenores de la compra del software con dinero público.

  • Putin ordena expulsión de 755 empleados de la embajada de Estados Unidos en Rusia en respuestas a sanciones de Washington

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la expulsión de 755 empleados de la embajada de Estados Unidos en Moscú, en respuesta a las sanciones aprobadas contra el Kremlin la pasada semana.

El mandatario explicó que la medida obedece a que no se avizora «una mejoría» en sus relaciones con Washington.

El anuncio de la expulsión, que se haría efectiva el 1 de septiembre, tiene lugar dos días después de que Moscú solicitara a la legación diplomática estadounidense un recorte de su personal diplomático a 455, el mismo que existe en la embajada rusa en Washington.

  • Rusia toma represalias contra EE.UU. tras las nuevas sanciones de Washington

«Más de mil personas trabajaban y trabajan aún en la embajada. 755 de ellos deberán interrumpir sus actividades en Rusia», dijo Putin. Entre los mencionados empleados se encuentran diplomáticos y personal de apoyo tanto estadounidense como ruso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso también informó este viernes que incautaría propiedades de esparcimiento y una bodega de almacenamiento utilizadas por los diplomáticos estadounidenses en Moscú.

Las sanciones del Kremlin contra Washington tienen lugar luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la pasada semana un nuevo paquete de medidas contra el gobierno ruso, por la supuesta interferencia en las elecciones de 2016 y la invasión de Crimea en 2014.

Ya en diciembre pasado, el entonces presidente Barack Obama ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos y la confiscación de dos propiedades desde las que, supuestamente, se habrían realizado labores de espionaje vinculados a las elecciones.

Tras esos hechos, Moscú no tomó ninguna medida de respuesta, en espera de la sucesión presidencial que tendría lugar en enero de 2017.

Pero en una jugada estratégica, el Congreso estadounidense aprobó por amplia mayoría codificar las sanciones contra Moscú y convertirlas en ley, lo que podría llevar incluso a sortear el veto presidencial.

  • Rusia estudia ‘opciones’ de respuesta si Trump no veta sanciones

Rusia ya estudia la respuesta que dará a EE.UU. si el presidente estadounidense, Donald Trump, da el último paso y firma la nueva ley de sanciones contra Rusia.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, ha indicado que su país está contemplando «opciones» de respuesta en el caso de que Trump ratifique la nueva legislación por la que impondría sanciones adicionales a Rusia –además de a Irán y Corea del Norte– por acusaciones de injerencia electoral en los comicios estadounidenses. 

Si el presidente Trump firma dicha ley, Moscú, ha enfatizado, contempla «diferentes opciones sobre la mesa» para una represalia que, según el viceministro ruso, vendría «muy, pero muy atrasada».

El Senado de Estados Unidos dio luz verde a un proyecto de ley de sanciones contra Irán, Rusia y Corea del Norte. Mientras que ahora el documento ha pasado al Ejecutivo para su rúbrica, la Casa Blanca ha adelantado que Trump piensa firmar el proyecto de ley y no vetarlo.

El texto del proyecto de ley justifica las sanciones a Rusia por supuesta interferencia en las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre de 2016 –que Rusia rechaza–, al tiempo que las sanciones a Irán y Corea del Norte se deben a sus programas de armamentos.

  • EE.UU. podría imponer sanciones al sector petrolero de Venezuela el lunes

Estados Unidos está considerando sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, incluyendo una posible prohibición a la venta de crudo y productos refinados estadounidenses.

La más dura de las sanciones, el embargo, a los envíos de petróleo venezolano a Estados Unidos, no está sobre la mesa por el momento, dijo una de las fuentes.

Los funcionarios dijeron que Estados Unidos está esperando para anunciar las posibles medidas para evitar la apariencia de que está intentando influir en la votación, algo de lo que Maduro ha acusado a Estados Unidos.

  • EEUU planea sanciones a China por falta de acción ante Pyongyang

EE.UU. tiene planeado imponer sanciones económicas a China por su falta de acción ante los actos provocativos de Corea del Norte.

Los asesores del presidente de EE.UU., Donald Trump, trabajan de forma directa para elaborar una serie de restricciones económicas destinadas a castigar a Pekín por «no hacer lo suficiente» contra Pyongyang.

Los altos asesores de Trump han mantenido en secreto varias reuniones con el mandatario para evaluar las posibles sanciones comerciales contra China y la decisión definitiva al respecto podría tomarse en el curso de esta semana.

Los funcionarios agregan que Washington dispone de una gama de opciones tanto restricciones comerciales a las empresas chinas como sanciones económicas contra el gigante asiático. No obstante, han indicado que es demasiado pronto para decir lo que decidirá el mismo presidente.

Esta información se produce días después de que Trump escribiera en su cuenta de Twitter que está “muy decepcionado” con China por no hacer nada con respecto a Corea del Norte.

Por su parte, la embajadora de EE.UU. en la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, instó  a Pekín a ejercer más presión para calmar el clima de tensión con Corea del Norte, tras su último ensayo de  un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés).

  • La banca seduce a las fintech

Las fintech, como se conoce a las empresas tecnofinancieras emergentes, cubren los nichos de mercado a los que no llegan las grandes entidades, y empiezan a copar ya parte de su negocio, principalmente en métodos de pago y transacciones a través de medios digitales.

Aquí se encuentran pequeñas empresas dedicadas al desarrollo de negocios en plataformas virtuales o móviles, pero también gigantes de la tecnología como Google, Amazon, Apple o PayPal.

La banca tradicional cuenta con dos opciones: o se queda cruzada de brazos y ve cómo su negocio se reduce, o se adapta con inversiones, alianzas y fusiones con las plataformas tecnológicas para desarrollar nuevos productos.

Por supuesto que ha elegido esta última alternativa. Por ejemplo, BBVA y Google acaban de llegar a un acuerdo por el que la entidad financiera introducirá Android Pay en España, lo que permitirá a los clientes del banco pagar sus compras a través del móvil en los comercios por medio del sistema contactless, un sistema que ya utiliza con otras plataformas.

Con este acuerdo, el banco pretende adelantarse a la inminente explosión en España de este sistema de pago. Ya hace años que el presidente del BBVA, Francisco González, advierte que los bancos deben centrarse en convertir la información que poseen sobre sus clientes en «conocimiento» para ofrecerles lo que necesitan.

Mejor aliados que rivales

Las fintech podrían absorber un 24% de los ingresos de las entidades tradicionales, por lo que la banca, más que verlas como una competencia, las encara como una oportunidad para mejorar sus productos y ofrecer más valor al cliente.

En el último año se han multiplicado las colaboraciones entre ambos segmentos, y el 45 % de los bancos ya tiene acuerdos con estas empresas emergentes, frente al 32 % de hace un año, según un estudio de la consultora PwC.

Esta perspectiva va a provocar una catarata de alianzas, ya que el 82 % de los bancos asegura que van a aumentar las colaboraciones con las fintech durante los próximos cinco años.

Los cinco clientes que debe enfrentar la banca

– Por medio de estas alianzas, los grandes bancos busca ofrecer los productos adecuados a diversos clientes, que según la consultora Prodware se clasifican en cinto tipos:

El cliente conservador, que desconfía de las nuevas tecnologías y prefiere el trato directo con personas.

 

– El cliente práctico, que prefiere mantener una mínima relación con su entidad y realizar las operaciones de la forma más rápida y eficaz posible, para lo que suelen utilizar internet.

– El cliente descuidado, que no se preocupa de sus finanzas personales salvo cuando no tiene más remedio y se decanta por realizar sus gestiones de la forma más cómoda posible.

– El consumidor estresado, que gusta de tener el control, pero no dispone de tiempo, por lo que suele utilizar aplicaciones móviles para resolver sus asuntos financieros.

– El cliente hiperdigitalizado, que utiliza con soltura las nuevas tecnologías y prefiere realizar todas las gestiones a través de ellas. Gran parte de ellos son jóvenes menores de 30 años, los denominados millennials, caracterizados como nativos digitales. Es en este segmento del mercado donde las entidades tradicionales flaquean y el que aspiran a captar mediante las estrategias de alianzas, colaboraciones e inversión en las fintech y los gigantes tecnológicos.

Fuentes:

http://www.animalpolitico.com/

http://www.elarsenal.net/

https://www.elsoldemexico.com

https://www.forbes.com

https://periodicocorreo.com

http://www.bbc.com

http://www.hispantv.com/

http://cnnespanol.cnn.com

http://www.hispantv.com

http://www.eleconomista.es

http://www.economiadigital.es/

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La extinción de dominio como la conocemos hoy en día es muy reciente en nuestro país, el 29 de mayo de 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón, en medio de la llamada “guerra contra las drogas” fue publicada la nueva “Ley Feral de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, su finalidad es restar poder económico a todas aquellas organizaciones criminales que se dedican a cometer delitos de manera reiterada, incrementando su capacidad de acción y operación por medio de actividades ilícitas en su modalidad de delincuencia organizada.

Al respecto, el artículo 3 de la Ley Federal de Extinción de Domino, define a esta figura como: La pérdida de los derechos mencionados en los artículos 2 y 8 de la misma Ley, sin que exista una contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.

El segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución Política, refiere que, la extinción de dominio establecerá un procedimiento que se regirá por determinadas reglas, pero lo que es importante de esta figura es que, se trata de un mecanismo eficaz contra la lucha criminal, sabemos perfectamente que el lavado de dinero lo que pretende es ocultar el origen ilícito de los recursos provenientes de algún delito, pero también conocemos que, para ocultar esos recursos se necesita gastar parte del dinero en bienes muebles e inmuebles, es ahí donde debemos enfocar los esfuerzos de una verdadera estrategia en el combate al crimen organizado por medio de figuras como la extinción de dominio, pues de lo contrario, seguiremos perdidos agotando los recursos humanos y materiales en una lucha frontal como se ha venido haciendo desde hace ya casi dos sexenios sin tener resultados positivos.

Por su parte, a diferencia de la materia federal en que las acciones van encaminadas a los delitos que establece el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, algunas legislaciones locales también contemplan la aplicación de esta figura para otro tipo de delitos del orden común, lo que realmente importa es que se utilice tanto una como otra dependiendo del asunto, estamos dejando de lado esta herramienta tan efectiva que podría dar grandes resultados.

Si este mecanismo verdaderamente se ocupa en todos los casos de delincuencia organizada, por ejemplo, las agrupaciones criminales y los cárteles, se debilitarían en gran medida que permitiría a las policías y fuerzas armadas llevar a cabo las detenciones correspondientes sin tener que enfrentar a grupos numerosos de personas armadas y con gran capacidad de ataque, lo que hace a la lucha frontal prácticamente interminable.

A diferencia de México, en Colombia la extinción de dominio se aplica sólo a tres actividades ilícitas, de acuerdo con la Ley 793 de 2002 son: El enriquecimiento ilícito, perjuicio del Tesoro Público y deterioro de la moral social. Las dos últimas, amplían diversas conductas que describen varios hechos que son constitutivos de delito y que pueden encuadrar casi a cualquier acto criminal en grupo, con ello, los bienes son apropiados por el Estado.

A todo lo anterior, necesitamos una estrategia clara de seguridad, reforzando la prevención y persecución de lavado de dinero, utilizando en conjunto la extinción de dominio para restar a los delincuentes, en primer plano, sus ingresos, y en segundo, sus bienes. Creo que con esto es más que suficiente para desarticular a todas las organizaciones que se dedican lastimar a la ciudadanía y al Estado Mexicano, no sin antes respetar los derechos de terceros en los procedimientos correspondientes, ya que no todos los bienes apropiados por el gobierno pertenecen a los delincuentes.

 Fuentes electrónicas consultadas:

http://www.diputados.gob

http://www.elfinanciero.com

www.oas.org Covención Interamericana contra la Corrupción OEA

FINCCOM_universo

  • Gobierno de Peña respalda sanciones de EU contra Venezuela

El gobierno de Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que “procederá” conforme a leyes y convenios aplicables, anta las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Venezuela.

En un escueto comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SHCP informaron que México procederá ante las sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump, sin dar más detalles de la forma en que lo hará:

“Con respecto a las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos a diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia”.

En un segundo y último párrafo, el comunicado expresa la preocupación del gobierno mexicano por “la grave crisis por la que atraviesa Venezuela”, y reitera su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a restablecer plenamente el régimen democrático y el estado de derecho “de manera pacífica”.

Y pide al gobierno venezolano reconsiderar su convocatoria a la Asamblea Constituyente mediante la que plantea crear una nueva Constitución.

“México refrenda que el gobierno de Venezuela tiene la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y paz reconsiderando la convocatoria a la Asamblea Constituyente y creando las condiciones para iniciar un proceso genuino de negociación política entre todos los venezolanos”, concluye el comunicado.

Las medidas adoptadas por Washington también alcanzan a Tarek William Saab, defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, por considerarlo responsable en la situación de los derechos humanos en Venezuela.

La Casa Blanca anunció las sanciones en el marco de la primera jornada de las 48 horas de huelga general convocada por la oposición para protestar contra la Constituyente.

  • México pide a Panamá la extradición de Borge por lavado de dinero y peculado

El Gobierno de México pidió formalmente al de Panamá la extradición de Roberto Borge, exgobernador del estado de Quintana Roo, por delitos como lavado de dinero y peculado, informó hoy la Procuraduría General de la República.

Borge, detenido el 4 de junio en Panamá, enfrenta cuatro causas penales en México, una federal y tres del fuero común.

El exgobernador de Quintana Roo (2011-2016) está acusado a nivel federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y en el fuero común de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

Borge está recluido actualmente en la cárcel de Renacer, en medio de la selva que rodea el Canal de Panamá,

La PGR confirmó que después de analizar la petición mexicana, el ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá la ha turnado a la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de esta nación.

El exgobernador mexicano fue detenido la noche del 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo a París, Francia.

Borge fue gobernador de Quintana Roo por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo expulsó de sus filas y es uno numerosos exgobernadores mexicanos envueltos en problemas con la justicia, al lado de casos como el de Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016.

  • Fintech, herramienta contra el lavado de dinero: FMI

Fintech, no sólo ayuda a incrementar la inclusión financiera en los países, sino también es una herramienta para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, dijo Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

“Los gobiernos deben aprovechar cada vez más el poderío de la tecnología financiera. Aunque ésta puede ser abusada como por ejemplo, a través del anonimato de las monedas virtuales, también puede ser una poderosa herramienta para fortalecer nuestras defensas contra el financiamiento del terrorismo”, señaló.

En su opinión, se deben promover formas más eficaces de combatirlo, como en el aprendizaje automático y otros mecanismos de inteligencia artificial que podrían contribuir a detectar patrones de flujos financieros sospechosos, incluso en transacciones de muy poca cuantía. 

Otro ejemplo es el de la tecnología de la “contabilidad distribuida” que podría ayudar a proteger los sistemas financieros del terrorismo cibernético.

Lagarde aseguró que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden amenazar la estabilidad económica y financiera de un país, además de proporcionar recursos para realizar actos violentos e ilegales. 

En cuanto a los temas de corrupción y evasión fiscal, la directora gerente del FMI comentó que son una problemática porque suele impactar en una menor inversión en salud, educación y otros servicios públicos, así como también genera una mayor desigualdad económica.

 

  • Niega Javidú desvío de mil 650 MDP

Javier Duarte apeló la vinculación a proceso que le dictó un juez federal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, alegando que la Procuraduría General de la República reformuló la imputación en su contra.

El argumento de su defensa es que mientras en la audiencia inicial sólo le informaron de una suma de 38.5 millones de pesos, procedentes de desvíos del erario, en la audiencia de vinculación a proceso la PGR refirió mil 650 millones con el mismo origen.

«Se presentó ya la apelación en el sentido de que en la segunda audiencia se le dieron a conocer hechos distintos a los de la primera audiencia, en la que sólo se le informó de los 38.5 millones, por lo que no se le permitió al acusado presentar pruebas de descargo ni solicitar aclaración de los mismos», indicaron.

La apelación fue presentada esta tarde vía electrónica al juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

El impartidor de justicia remitirá la impugnación a un tribunal unitario penal en esta ciudad para que defina si el fallo de vinculación a proceso debe ser confirmado, modificado o revocado.

Aun si el tribunal de alzada ratificara la decisión del juez, Duarte aun tendría en recurso de amparo para recurrir la vinculación a proceso.

  • Arrestan a dueño de BTC-e por lavar cuatro mil  millones de dólares en Bitcoins

Existe un furor descontrolado por la minería de Bitcoins, pero esta dinámica ha provocado también un escenario delicado donde la estafa y el lavado de dinero se está convirtiendo cada vez en una actividad más común.

El perfecto ejemplo de ello lo encontramos en el reciente arresto del ruso Alexander Vinnik, presunto dueño de la casa de cambio de Bitcoins, BTC-e, y quien habría participado en un fraude bastante elaborado por más de USD $4.000 millones.

Vinnik está acusado de fraude, lavado de dinero, corrupción, venta de narcóticos y actividades ilegales de hackeo, luego de que se comprobara su participación en el colapso de Mt.Gox, y su complicidad en la ejecución de varios movimientos ilegales.

Desde su fundación en 2011, BTC-e ha recibido ganancias producto de numerosas intrusiones informáticas e incidentes de piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y esquemas de distribución de dinero proveniente de redes de narcotráfico.

El periodista especializado en Bitcoins, Kyle Torpey, habría sido uno de los principales involucrados en la investigación de dio como producto la acusación y arresto de Vinnik, de modo que su cuenta oficial de Twitter se encuentra lleno de datos sobre este caso.

Entre todas las acusaciones la de lavado de dinero sería la más sólida, y el ruso podría enfrentar una condena de hasta 55 años de prisión.

Mientras BTC- muestra un mensaje de que la plataforma se encuentra suspendida por encontrarse en mantenimiento.

  • Rusia evalúa respuesta a sanciones de Washington

Rusia advirtió que estaba cerca de adoptar medidas contra Washington después de que la Cámara de Representantes apoyó nuevas sanciones estadounidenses contra Moscú, mientras la Unión Europea dijo que la decisión podría afectar su seguridad energética y que también estaba preparada para actuar.

La Cámara de Representantes votó unánimemente a favor de imponer nuevas sanciones sobre Moscú el martes de forzar al presidente Donald Trump a obtener el permiso de los legisladores antes de aliviar cualquier restricción contra Moscú.

«Éstas son malas noticias desde el punto de vista de los lazos entre Rusia y Estados Unidos» dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. «Estamos hablando de un acto extremadamente hostil», añadió.

Dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, decidirá si Moscpu adoptará represalias y de qué manera, mientras el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Rayabkov, advitrtió que la medida estaba llevando las relaciones bilaterales a territorio desconocido. Las sanciones aún deben ser aprobadas por el Senado y por el propio presidente Trump. Pero Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriorees de la Cámara Alta, dijo que ayer que las medidas se convertirían en ley «muy, muy pronto».

Por su parte la Unión Europea advirtió que las sanciones contra Rusia pueden castigar a las empress energéticas europeas que tienen negocios con Moscú, por lo que prometió no quedarse de brazos cruzados.

  • Detención ciberdelitos y ciberataques protagonizaron el Cybersecurity 2017

Los cerca de 300 participantes en la II Cybersecurity Summer BootCamp, celebrada en León y organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), han descubierto las últimas técnicas para la detección de ciberdelitos y han conocido los recientes ciberataques de ámbito mundial.

Durante dos semanas los participantes, procedentes de 29 países, se han formando en materia de ciberseguridad, a través de numerosos seminarios, talleres técnicos y actividades colaborativas.

También se han impartido seminarios como el promovido por expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Europol o la ponencia ‘La ciberamenaza y el reto de compartir’.

Javier Candau, jefe de ciberseguridad del CNI, destacó el nuevo escenario que se ha generado a partir de las ciberamenazas de ámbito global, ‘Wannacry’ y ‘Petya’.

Un escenario en el que los responsables de seguridad se enfrentan al reto de compartir y realizar un intercambio ágil de información para hacer frente a estos nuevos ataques.

Otro de los seminarios de mayor interés fue el impartido por especialistas de Europol, que se centró en la lucha contra la infección del equipo a través de un programa malicioso, malware, y el uso con fines delictivos de las monedas virtuales.

Ambos temas son prioritarios para los cuerpos policiales de todo el mundo y para Europol, que apoyará a los estados miembros en sus investigaciones.

De esta forma, los profesionales procedentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad asistieron a talleres, divididos en niveles básico y avanzado, en los que se trataron temas como el análisis forense de los dispositivos móviles para detectar un ataque o la introducción al programa malicioso malware.

Los representantes de los CERTs (Centros de Respuesta a Incidentes de Seguridad) de España y Latinoamérica se formaron en la gestión de incidentes de nivel básico y avanzado.

Por último, profesionales del ámbito político, administrativo, judicial y fiscal, organismos reguladores y cuerpos legislativos, asistieron a cursos especializados de niveles intensivo y extendido para introducirles en el ámbito de la ciberseguridad.

Además, los participantes de las diversas áreas de especialización acudieron a sesiones de role-play o simulaciones en las que, a través de los conocimientos aportados por cada área, se han enriquecido mutuamente. EFE

Fuentes:

http://www.proceso.com.

http://www.hoylosangeles.com

http://www.elfinanciero.com

http://www.nvinoticias.com

https://www.fayerwayer.com

http://www.eluniversal.com

http://www.lavanguardia.com