¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Cárteles mexicanos vinculados con Estado Islámico

El autonombrado Estado Islámico es un grupo insurgente islamista-suní, creado en 2003 para enfrentar a la tropas de Estados Unidos en Irak. En un principio estuvo ligado a Al Qaeda (de Osama Bin Laden), pero en 2013 se separó para convertirse en uno de los principales grupos armados en Irak y Siria. Rex Tillerson secretario … Sigue leyendo Cárteles mexicanos vinculados con Estado Islámico