Fusión del Lavado de Dinero y la Corrupción Política

Cada vez es más visible mirar en los medios de difusión que gobernadores o lideres políticos se encuentran implicados en cuestiones de redes de corrupción, soborno o bien, de lavado de dinero. Tomando ejemplos, se encuentra uno de los más sonados y es precisamente el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quien fue detenido … Sigue leyendo Fusión del Lavado de Dinero y la Corrupción Política

Conoce los avances de México en la lucha contra el Lavado de Dinero

Durante mucho tiempo nos hemos preguntado: ¿realmente el Gobierno Federal ha trabajado en la lucha contra el lavado de dinero? Nuestra preocupación radica en los muchos actos no claros en  que el gobierno participa, en especial en la distribución del presupuesto que año con año es repartido por la Cámara de Diputados. Después de los … Sigue leyendo Conoce los avances de México en la lucha contra el Lavado de Dinero

Desayuno conferencia prevención de Lavado de Dinero para actividades vulnerables (LFPIORPI) del Colegio de Contadores Públicos de México

3El día martes 19 de septiembre de 2017, se llevó a cabo un desayuno conferencia en materia de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables, evento que fue organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) en colaboración con representantes del Servicio de Actuación Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera … Sigue leyendo Desayuno conferencia prevención de Lavado de Dinero para actividades vulnerables (LFPIORPI) del Colegio de Contadores Públicos de México

¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

México obtiene bronce en flujo de recursos financieros ilícitos.

De acuerdo con el reporte elaborado por Global Financial Integrity (GFI), México ocupa el tercer lugar, de ciento cuarenta y nueve países examinados, en flujo de recursos financieros ilícitos entre los años 2004 y 2013. Se calcula que en el periodo antes señalado en México se "lavaron" 53 mil millones de dólares. Únicamente superado por … Sigue leyendo México obtiene bronce en flujo de recursos financieros ilícitos.

México necesita más investigadores preparados para combatir el lavado de dinero

Es importante que, al investigar para prevenir el delito de lavado de dinero, se tome en cuenta que una persona que busque lavar dinero busca primero una serie de objetivos secundarios, del proceso de lavado de dinero que son: disfrazar que son dueños de los fondos; disfrazar que puede administrar y controlar los fondos; colocar la mayor distancia posible entre ellos y los fondos, tanto físicos como en papel.

El SAT encuentra 60 empresas con indicios de Lavado de Dinero

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren … Sigue leyendo El SAT encuentra 60 empresas con indicios de Lavado de Dinero