Negocio que opera huecos legales, renta de bodegas

La renta de bodegas en México, se ha convertido en un negocio que opera huecos legales, sin supervisión ni registro oficial. Para los expertos en la materia dentro del giro de las bodegas se encuentran riesgos relacionados con el ocultamiento de bienes ilegales y con el lavado de dinero que afectan considerablemente la estabilidad del … Sigue leyendo Negocio que opera huecos legales, renta de bodegas

Promulgan Ley contra Lavado de Activos en República Dominicana

Hace unos días el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismos, y su respectivo reglamento. Aprobada y con característica La entrante Ley es la  sustitución de la hoy abrogada 72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Ilícita de Drogas, aprobada … Sigue leyendo Promulgan Ley contra Lavado de Activos en República Dominicana

Los retos del combate al crimen organizado en Francia

En el Congreso Internacional: Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia Penal,  se presentó la ponencia de la Fiscal francesa Fanny Bussac, la cual habló de los retos que existen al combatir el crimen organizado. La ponente lleva años siendo fiscal en la República Francesa en diferentes jurisdicciones; ella misma se llamó “Fiscal de … Sigue leyendo Los retos del combate al crimen organizado en Francia

Avances de México en materia de combate al lavado de dinero rumbo al reporte de enero del GAFI

El lavado de dinero en México es una actividad criminal que va en ascenso y tiene múltiples afectaciones para la sociedad. Este fenómeno es un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública a nivel nacional.  A pesar de que no hay una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al … Sigue leyendo Avances de México en materia de combate al lavado de dinero rumbo al reporte de enero del GAFI

Pese a mayores investigaciones los casos de lavado de dinero van a la alza

El fenómeno del lavado de dinero es un riesgo no sólo para la economía sino para la seguridad pública a nivel nacional. A pesar de que las autoridades mexicanas han incrementado su labor de inteligencia,  gran parte del trabajo que se ha realizado no ha podido poner fin a los esfuerzos concentrados de parte de estructuras delictivas para mezclar sus recursos en el sistema financiero.

Fusión del Lavado de Dinero y la Corrupción Política

Cada vez es más visible mirar en los medios de difusión que gobernadores o lideres políticos se encuentran implicados en cuestiones de redes de corrupción, soborno o bien, de lavado de dinero. Tomando ejemplos, se encuentra uno de los más sonados y es precisamente el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quien fue detenido … Sigue leyendo Fusión del Lavado de Dinero y la Corrupción Política