Los retos del combate al crimen organizado en Francia

En el Congreso Internacional: Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia Penal,  se presentó la ponencia de la Fiscal francesa Fanny Bussac, la cual habló de los retos que existen al combatir el crimen organizado. La ponente lleva años siendo fiscal en la República Francesa en diferentes jurisdicciones; ella misma se llamó “Fiscal de … Sigue leyendo Los retos del combate al crimen organizado en Francia

Avances de México en materia de combate al lavado de dinero rumbo al reporte de enero del GAFI

El lavado de dinero en México es una actividad criminal que va en ascenso y tiene múltiples afectaciones para la sociedad. Este fenómeno es un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública a nivel nacional.  A pesar de que no hay una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al … Sigue leyendo Avances de México en materia de combate al lavado de dinero rumbo al reporte de enero del GAFI

Pese a mayores investigaciones los casos de lavado de dinero van a la alza

El fenómeno del lavado de dinero es un riesgo no sólo para la economía sino para la seguridad pública a nivel nacional. A pesar de que las autoridades mexicanas han incrementado su labor de inteligencia,  gran parte del trabajo que se ha realizado no ha podido poner fin a los esfuerzos concentrados de parte de estructuras delictivas para mezclar sus recursos en el sistema financiero.

Fusión del Lavado de Dinero y la Corrupción Política

Cada vez es más visible mirar en los medios de difusión que gobernadores o lideres políticos se encuentran implicados en cuestiones de redes de corrupción, soborno o bien, de lavado de dinero. Tomando ejemplos, se encuentra uno de los más sonados y es precisamente el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quien fue detenido … Sigue leyendo Fusión del Lavado de Dinero y la Corrupción Política

Conoce los avances de México en la lucha contra el Lavado de Dinero

Durante mucho tiempo nos hemos preguntado: ¿realmente el Gobierno Federal ha trabajado en la lucha contra el lavado de dinero? Nuestra preocupación radica en los muchos actos no claros en  que el gobierno participa, en especial en la distribución del presupuesto que año con año es repartido por la Cámara de Diputados. Después de los … Sigue leyendo Conoce los avances de México en la lucha contra el Lavado de Dinero

Desayuno conferencia prevención de Lavado de Dinero para actividades vulnerables (LFPIORPI) del Colegio de Contadores Públicos de México

3El día martes 19 de septiembre de 2017, se llevó a cabo un desayuno conferencia en materia de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables, evento que fue organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) en colaboración con representantes del Servicio de Actuación Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera … Sigue leyendo Desayuno conferencia prevención de Lavado de Dinero para actividades vulnerables (LFPIORPI) del Colegio de Contadores Públicos de México

¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?