Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Por: Mirna Zárate Hernández, Social Partner Antecedentes del Análisis Delictivo En Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, Sir Robert Peel, introdujo el Análisis del Delito al reconocer la necesidad de almacenar registros de delitos y la información de delincuentes, pero ¿para qué almacenar este tipo de registros? Con el objetivo de conocer qué delitos se … Continue reading Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

Por: Alejandro Pedroza Rivera, especialista y colaborador en Foro Jurídico. Conforme a lo establecido en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y en coordinación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita actualmente contamos con un extenso catálogo … Continue reading Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones. Como es sabido, en octubre de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación … Continue reading El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Dinero Lavado, Blanqueado o de Procedencia Ilícita

En virtud del impacto que tiene el lavado de dinero en el mundo, en relación con los delitos clasificados como graves, los países miembros del GAFI han generado diversos instrumentos internacionales que se han convertido en obligaciones asumidas por México, para tipificar el blanqueo de capitales y activos como un delito. Este fenómeno es explicado, … Continue reading Dinero Lavado, Blanqueado o de Procedencia Ilícita

Negocio que opera huecos legales, renta de bodegas

La renta de bodegas en México, se ha convertido en un negocio que opera huecos legales, sin supervisión ni registro oficial. Para los expertos en la materia dentro del giro de las bodegas se encuentran riesgos relacionados con el ocultamiento de bienes ilegales y con el lavado de dinero que afectan considerablemente la estabilidad del … Continue reading Negocio que opera huecos legales, renta de bodegas

Promulgan Ley contra Lavado de Activos en República Dominicana

Hace unos días el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismos, y su respectivo reglamento. Aprobada y con característica La entrante Ley es la  sustitución de la hoy abrogada 72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Ilícita de Drogas, aprobada … Continue reading Promulgan Ley contra Lavado de Activos en República Dominicana