¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

México obtiene bronce en flujo de recursos financieros ilícitos.

De acuerdo con el reporte elaborado por Global Financial Integrity (GFI), México ocupa el tercer lugar, de ciento cuarenta y nueve países examinados, en flujo de recursos financieros ilícitos entre los años 2004 y 2013. Se calcula que en el periodo antes señalado en México se "lavaron" 53 mil millones de dólares. Únicamente superado por … Sigue leyendo México obtiene bronce en flujo de recursos financieros ilícitos.

México necesita más investigadores preparados para combatir el lavado de dinero

Es importante que, al investigar para prevenir el delito de lavado de dinero, se tome en cuenta que una persona que busque lavar dinero busca primero una serie de objetivos secundarios, del proceso de lavado de dinero que son: disfrazar que son dueños de los fondos; disfrazar que puede administrar y controlar los fondos; colocar la mayor distancia posible entre ellos y los fondos, tanto físicos como en papel.

El SAT encuentra 60 empresas con indicios de Lavado de Dinero

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren … Sigue leyendo El SAT encuentra 60 empresas con indicios de Lavado de Dinero

¡Enjuiciado sólo por 570 MDP en desvíos!

Javier Duarte de Ochoa es un abogado y político mexicano, fue diputado federal de Veracruz, quien cuenta con órdenes de aprehensión en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Fue capturado de manera provisional, luego de más de seis … Sigue leyendo ¡Enjuiciado sólo por 570 MDP en desvíos!

¡Ángel de Victoria’s Secret en caso de Lavado de Dinero!

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales. Actualmente hablar de ese delito pareciera un tema bastante normal debido a la trivialidad de sucesos que se presentan en diversos sectores de cualquier índole.  Hace unos días, Leonardo DiCaprio … Sigue leyendo ¡Ángel de Victoria’s Secret en caso de Lavado de Dinero!

¿EE.UU. le confisca a Leonardo DiCaprio Oscar?

Leonardo DiCaprio ha tenido que colaborar con el gobierno de EE.UU. devolviendo su Oscar de la estatuilla dorada de Marlon Brando que le pertenecía. La empresa Red Granite Pictures se lo obsequió; sin embargo, debido a que esta casa productora fue acusada de malversación de fondos en Malasia, el departamento de justicia de su país le … Sigue leyendo ¿EE.UU. le confisca a Leonardo DiCaprio Oscar?

Ex Gobernador de Brasil condenado a 14 años de prisión por Lavado de Dinero

El lavado de dinero, también conocido como lavado de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita, es un procedimiento que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.  El Ex Gobernador de Río Sérgio … Sigue leyendo Ex Gobernador de Brasil condenado a 14 años de prisión por Lavado de Dinero