¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y … Sigue leyendo ¿Tuvo suerte Irlanda en la evaluación mutua realizada por GAFI?

Organizaciones sin Fines de Lucro: Recomendación #8 del GAFI

Las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones que no tienen como objetivo el lucro económico; esto es que, a diferencia de las empresas, las utilidades que generan no son repartidas entre sus socios, sino que se destinan a su objeto social. En consecuencia, los ingresos que obtienen y que solo estén constituidos por cuotas sociales que aportan … Sigue leyendo Organizaciones sin Fines de Lucro: Recomendación #8 del GAFI

Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación: Recomendación #7 del GAFI

Las armas de destrucción masiva son armas diseñadas para matar a un gran cantidad de personas, dirigidas tanto a civiles como a militares. Estas armas no se utilizan generalmente en un objetivo muy específico, sino más bien sobre un área extendida más allá del radio de una milla, con efectos devastadores en las personas, infraestructura … Sigue leyendo Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación: Recomendación #7 del GAFI

Sanciones financieras dirigidas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo: Recomendación #6 del GAFI

Las sanciones internacionales son un instrumento de naturaleza económica/diplomática, que tiene por objeto modificar políticas o actividades de otros países, que suponen violación del derecho internacional o de los derechos humanos. El GAFI en su recomendación #6: 'Sanciones financieras dirigidas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo' insta a lo siguiente;   A. OBJETIVO 1. … Sigue leyendo Sanciones financieras dirigidas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo: Recomendación #6 del GAFI

Decomiso y Medidas Provisionales: Cuarta Recomendación del GAFI

El GAFI trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos, por tal motivo brinda su cuarta recomendación titulada 'Decomiso y medidas provisionales' donde especifica que; Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional … Sigue leyendo Decomiso y Medidas Provisionales: Cuarta Recomendación del GAFI

Cooperación y coordinación nacional; segunda recomendación del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro; por lo que en sus 40 Recomendaciones se constituye un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el … Sigue leyendo Cooperación y coordinación nacional; segunda recomendación del GAFI