El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones. Como es sabido, en octubre de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación … Sigue leyendo El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

El Pleno del GAFI sesionará del 29 de octubre al 03 de noviembre en Argentina

En los próximos días, Buenos Aires será la ciudad anfitriona que recibirá a más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global de GAFI, también están convocados representantes de Naciones Unidas, EL Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial.  Esta ciudad fue seleccionada debido a que este periodo de trabajo es presidido … Sigue leyendo El Pleno del GAFI sesionará del 29 de octubre al 03 de noviembre en Argentina

CNBV combate la suplantación de identidad con reforma.

El día 29 de agosto del presente año, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estipuló para que las Instituciones de Crédito cooperen en la prevención de delitos financieros y en suplantación de identidad.  El motivo esencial de la reforma a la … Sigue leyendo CNBV combate la suplantación de identidad con reforma.