El Gobierno Corporativo como Forma para Trascender en la Vida

Por: Raúl Muñoz, Social Partner. “Ernest Becker en su obra maestra La negación de la muerte afirma que el humano es el único ser vivo consciente de su propia muerte. El único que tiene la capacidad de imaginar un mundo sin él presente, y que esta realización tiene el potencial de volverlo un neurótico si … Sigue Leyendo El Gobierno Corporativo como Forma para Trascender en la Vida

Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Por: Mirna Zárate Hernández, Social Partner Antecedentes del Análisis Delictivo En Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, Sir Robert Peel, introdujo el Análisis del Delito al reconocer la necesidad de almacenar registros de delitos y la información de delincuentes, pero ¿para qué almacenar este tipo de registros? Con el objetivo de conocer qué delitos se … Sigue Leyendo Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones. Como es sabido, en octubre de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación … Sigue Leyendo El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

El Pleno del GAFI sesionará del 29 de octubre al 03 de noviembre en Argentina

En los próximos días, Buenos Aires será la ciudad anfitriona que recibirá a más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global de GAFI, también están convocados representantes de Naciones Unidas, EL Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial.  Esta ciudad fue seleccionada debido a que este periodo de trabajo es presidido … Sigue Leyendo El Pleno del GAFI sesionará del 29 de octubre al 03 de noviembre en Argentina

CNBV combate la suplantación de identidad con reforma.

El día 29 de agosto del presente año, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estipuló para que las Instituciones de Crédito cooperen en la prevención de delitos financieros y en suplantación de identidad.  El motivo esencial de la reforma a la … Sigue Leyendo CNBV combate la suplantación de identidad con reforma.