El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones. Como es sabido, en octubre de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación … Sigue Leyendo El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

¡Robo de arboles y talas clandestinas!

El periodista Héctor de Mauleón, ha acuñado la frase lavado de madera, el cual como su nombre lo indica es aparentar la legalidad de la deforestación de ciertas zonas boscosas y vender el producto de la madera por medio del comercio internacional, obviamente este situación incluye otros delitos como la corrupción, la evasión de impuestos, … Sigue Leyendo ¡Robo de arboles y talas clandestinas!

Más de cincuenta países inician intercambio de datos para evitar la Evasión Fiscal

A partir de este sábado 30 de septiembre de 2017, más de cincuenta países comenzaran a intercambiar automáticamente este sábado datos fiscales de sus residentes, esto con el fin de hacer frente a la evasión fiscal y eliminar el secreto bancario. La medida que va entrar en vigor busca que los territorios británicos de Anguila, … Sigue Leyendo Más de cincuenta países inician intercambio de datos para evitar la Evasión Fiscal