El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones. Como es sabido, en octubre de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación … Continue reading El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

¡Robo de arboles y talas clandestinas!

El periodista Héctor de Mauleón, ha acuñado la frase lavado de madera, el cual como su nombre lo indica es aparentar la legalidad de la deforestación de ciertas zonas boscosas y vender el producto de la madera por medio del comercio internacional, obviamente este situación incluye otros delitos como la corrupción, la evasión de impuestos, … Continue reading ¡Robo de arboles y talas clandestinas!

Paraíso Fiscal y Apple: ¡La Fusión de un Delito!

Existe un reconocimiento para Apple, pues se encuentra a la vanguardia en la implementación de practicas corporativas para evadir impuestos. Por ejemplo a pesar de que casi todos los diseños y desarrollos de sus productos se llevan a cabo en Estados Unidos, el fabricante de iPhone ha reportado durante años menos de la mitad de sus impuestos en ese pais.

Delaware: Una guarida fiscal

Las offshore tienen la  fama de ser aquellas que brindan a personas, entre otras razones, la oportunidad de tanto minimizar su renta tributaria como proteger sus activos contra agresivos acreedores.  Por otra parte, de igual manera tienen la fama de ser lugares mediante los cuales se promueven el lavado de dinero y la evasión fiscal.  Es decir, conocidos … Continue reading Delaware: Una guarida fiscal

Narconomics, como administrar un cartel de drogas de Tom Wainraigth

Narconomics, es una excelente obra que utiliza distintos ejemplos para explicar cómo el fenómeno de narcotráfico se encuentra organizado. El autor desde su perspectiva como reportero y economista, utiliza una gran variedad de técnicas para documentar de una manera clara y concisa un mundo que se desarrolla en las fronteras de la ilegalidad.

Más de cincuenta países inician intercambio de datos para evitar la Evasión Fiscal

A partir de este sábado 30 de septiembre de 2017, más de cincuenta países comenzaran a intercambiar automáticamente este sábado datos fiscales de sus residentes, esto con el fin de hacer frente a la evasión fiscal y eliminar el secreto bancario. La medida que va entrar en vigor busca que los territorios británicos de Anguila, … Continue reading Más de cincuenta países inician intercambio de datos para evitar la Evasión Fiscal

Odebrecht, un escándalo de corrupción que sacudió al mundo

Como parte de esta investigación que no solo ponía a Brasil en el ojo del huracán sino que involucraba a un conjunto de países de la región, el pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a cambio de contratos en 12 países de 2001 a 2016.