Una cultura de Ética y Cumplimiento han formado parte de los pilares fundamentales de un programa efectivo en materia de Compliance, y con la nueva era tecnológica y de distanciamiento social, sigue siendo una prioridad. Ahora que en México entraron…
Por: Alejandro Pedroza Rivera, especialista y colaborador en Foro Jurídico. Conforme a lo establecido en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y en coordinación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención…
Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones. Como es…
Por: Iván Razo, Compliance Specialist en FINCCOM Compliance es la base de todas las buenas prácticas y acciones de las organizaciones, todos aquellos que se encuentran dentro de este departamento son guardianes de la ética, cumpliendo con las bases para…
Esta función se encarga de asesorar, vigilar y monitorear los riesgos de posibles incumplimientos legales en la empresa. Pero, ¿basta esta función de monitoreo y vigilancia para, de hecho, garantizar el cumplimiento normativo? Nuestra hipótesis es que la exigencia normativa legal requiere de una motivación ética para disminuir las posibilidades de su infracción.
La violencia es un acto que, ya sea que se dé una sola vez o se repita, puede ocasionar daños irreversibles. Implica un abuso del poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica o política. La…
La violencia de genero se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que…
Todos coincidimos que la frase “citius, altius, fortius” (más rápido, más alto, más fuerte), pronunciada por Pierre de Coubertain en 1894 en el entorno de la creación del Comité Olímpico Internacional, refleja fielmente la competencia que debe privar en toda…
