Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

Por: Alejandro Pedroza Rivera, especialista y colaborador en Foro Jurídico. Conforme a lo establecido en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y en coordinación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita actualmente contamos con un extenso catálogo … Sigue leyendo Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones. Como es sabido, en octubre de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación … Sigue leyendo El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

La psicología como herramienta en compliance y gobierno corporativo

Por: Iván Razo, Compliance Specialist en FINCCOM Compliance es la base de todas las buenas prácticas y acciones de las organizaciones, todos aquellos que se encuentran dentro de este departamento son guardianes de la ética, cumpliendo con las bases para no solo una organización, sino que los recursos estén dentro del marco legal. Por otra … Sigue leyendo La psicología como herramienta en compliance y gobierno corporativo

Ética: el Alma del Cumplimiento

Esta función se encarga de asesorar, vigilar y monitorear los riesgos de posibles incumplimientos legales en la empresa. Pero, ¿basta esta función de monitoreo y vigilancia para, de hecho, garantizar el cumplimiento normativo? Nuestra hipótesis es que la exigencia normativa legal requiere de una motivación ética para disminuir las posibilidades de su infracción.

México y la India: La historia de dos países frente a la Violencia de Género

La violencia de genero se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en … Sigue leyendo México y la India: La historia de dos países frente a la Violencia de Género

Corrupción en el deporte: Del “chocho” al “yaochö”

Todos coincidimos que la frase “citius, altius, fortius”  (más rápido, más alto, más fuerte), pronunciada por Pierre de Coubertain en 1894 en el entorno de la creación del Comité Olímpico Internacional, refleja fielmente la competencia que debe privar en toda actividad humana, principalmente en el deporte, sin embargo, el tratar de llevar al límite la … Sigue leyendo Corrupción en el deporte: Del “chocho” al “yaochö”