Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Por: Mirna Zárate Hernández, Social Partner Antecedentes del Análisis Delictivo En Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, Sir Robert Peel, introdujo el Análisis del Delito al reconocer la necesidad de almacenar registros de delitos y la información de delincuentes, pero ¿para qué almacenar este tipo de registros? Con el objetivo de conocer qué delitos se … Continue reading Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

Por: Alejandro Pedroza Rivera, especialista y colaborador en Foro Jurídico. Conforme a lo establecido en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y en coordinación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita actualmente contamos con un extenso catálogo … Continue reading Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

Combate a los Delitos Financieros, la mejor alternativa de Seguridad Interior

Actualmente en el Senado de la República se está debatiendo la Ley de Seguridad Interior. Dicha Ley ha generado un amplio revuelo y controversia, así como ha impulsado el debate en torno al papel de las fuerzas armadas dentro de la conformación e implementación de la estrategia de seguridad nacional. Contextualizando Es bien conocido que … Continue reading Combate a los Delitos Financieros, la mejor alternativa de Seguridad Interior

Combatir los Delitos Financieros es una tarea de todos

Los delitos financieros han sido siempre uno de los retos más grandes que enfrentan las instituciones financieras. En la actualidad los delincuentes han desarrollado metodologías más sofisticadas, trayendo consigo como consecuencia más complicada la identificación y detección de estos. Estos delincuentes normalmente se basan para dichos desarrollos de las grandes tecnologías. Se ha estimado que las pérdidas … Continue reading Combatir los Delitos Financieros es una tarea de todos