Recomendaciones para una Auditoría Exitosa

En término de las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicable a las Entidades Financieras (en adelante las “Disposiciones”), por mencionar algunas: Disposiciones a que se refieren el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 124 de la Ley de … Sigue Leyendo Recomendaciones para una Auditoría Exitosa