Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Por: Mirna Zárate Hernández, Social Partner Antecedentes del Análisis Delictivo En Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, Sir Robert Peel, introdujo el Análisis del Delito al reconocer la necesidad de almacenar registros de delitos y la información de delincuentes, pero ¿para qué almacenar este tipo de registros? Con el objetivo de conocer qué delitos se … Continue reading Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Monopolios de Guantes de Látex en el Sector Salud: COFECE sanciona a empresas por “hacer trampa”

Recientemente la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió una sanción con un valor de 257 millones 610 mil pesos, a cinco empresas encargadas de  proveer guantes de látex. Dentro de la sanción impuesta por la COFECE a empresas y 11 personas representantes de las mismas, se les señala por coludirse en licitaciones públicas del … Continue reading Monopolios de Guantes de Látex en el Sector Salud: COFECE sanciona a empresas por “hacer trampa”

Quejas por cargos no reconocidos en usuarios

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF) señaló que durante 2016 recibió 820 quejas que reclamaban a las instituciones bancarias el cobro de cargo no reconocidos por tarjetahabientes de crédito. Reclamaciones Según funcionarios de la dependencia, cada vez son más los clientes que solicitan el … Continue reading Quejas por cargos no reconocidos en usuarios