Recomendaciones para una Auditoría Exitosa

En término de las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicable a las Entidades Financieras (en adelante las “Disposiciones”), por mencionar algunas: Disposiciones a que se refieren el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 124 de la Ley de … Sigue leyendo Recomendaciones para una Auditoría Exitosa

Ley Fintech: ¿Desafío u Oportunidad?

Las millennials de las Entidades Financieras, las Fintech, llegaron para revolucionar el Sistema Financiero Mexicano y se quieren hacer notar: “Somos la alternativa a la banca”, “vamos a dar lo que un banco quita. Un servicio anti-banca”[1]; “mi hobby favorito: visitar la sucursal de mi banco”, “me encanta despertarte con una llamada, marcarte durante el … Sigue leyendo Ley Fintech: ¿Desafío u Oportunidad?