Fusión del Lavado de Dinero y la Corrupción Política

Cada vez es más visible mirar en los medios de difusión que gobernadores o lideres políticos se encuentran implicados en cuestiones de redes de corrupción, soborno o bien, de lavado de dinero. Tomando ejemplos, se encuentra uno de los más sonados y es precisamente el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quien fue detenido … Sigue leyendo Fusión del Lavado de Dinero y la Corrupción Política

Delaware: Una guarida fiscal

Las offshore tienen la  fama de ser aquellas que brindan a personas, entre otras razones, la oportunidad de tanto minimizar su renta tributaria como proteger sus activos contra agresivos acreedores.  Por otra parte, de igual manera tienen la fama de ser lugares mediante los cuales se promueven el lavado de dinero y la evasión fiscal.  Es decir, conocidos … Sigue leyendo Delaware: Una guarida fiscal

Recordando la herida de México, 49 años después

La violencia es un acto que, ya sea que se dé una sola vez o se repita, puede ocasionar daños irreversibles. Implica un abuso del poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica o política. La violencia casi siempre es ejercida por las personas que tienen el poder en una relación, … Sigue leyendo Recordando la herida de México, 49 años después

¿Sabes qué es Fintech?

“Fintech” deriva de las palabras “finance technology” y se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación, como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones para celulares. De esta manera prometen que sus servicios sean menos costosos y más eficientes que los … Sigue leyendo ¿Sabes qué es Fintech?

¡Dan luz verde a ley contra corrupción en CDMX!

Sin proporcionar observaciones y posterior a la polémica durante su redacción, el Gobierno de la CDMX publicó las leyes que dan comienzo al Sistema Anticorrupción local y con ello se confirma que los actuales diputados de la Asamblea Legislativa de la capital serán quienes aprueben la designación de diversos puestos clave, entre ellos, el primer … Sigue leyendo ¡Dan luz verde a ley contra corrupción en CDMX!

Corrupción: La Cámara de Diputados en Brasil no denuncia a Temer

En mayo de este año, Temer se vio inmerso en una pesquisa por un delito de obstrucción a la justicia. Después, en junio, la Fiscalía brasileña denunció al presidente por corrupción. La denuncia está relacionada con las acusaciones hechas por los directivos de la empresa JBS contra Temer, el grupo productor de carne más importante … Sigue leyendo Corrupción: La Cámara de Diputados en Brasil no denuncia a Temer

Lo más sobresaliente de hoy referente a Delitos Financieros

A continuación te presentamos los Delitos Financieros más sobresalientes del día: Audiencia de extradición de Roberto Borge va a celebrarse hoy en Panamá El juez que dirige en Panamá la audiencia sobre la solicitud de extradición a México del ex Gobernador Roberto Borge aplazó para este miércoles la sesión sobre este caso, debido a su … Sigue leyendo Lo más sobresaliente de hoy referente a Delitos Financieros

Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros

A continuación se presentan las noticias más relevantes del día, referente a Delitos Financieros: Nepotismo y lavado de dinero en la UAEM: Estudiantes y académicos Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desprestigia a esa institución educativa porque enfrenta temas de opacidad bajo el “escudo” de la autonomía universitaria para deslindarse … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros

Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros

Identifican a operador que manejó cuentas de empresas fantasma en Veracruz; está prófugo La Procuraduría General de la República, con el apoyo de autoridades de Veracruz, logró identificar a una de las personas clave en la operación de la red de empresas fantasma en dicho estado, con las cuales se desviaron recursos públicos en la … Sigue leyendo Lo más relevante de hoy referente a Delitos Financieros