Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Por: Mirna Zárate Hernández, Social Partner Antecedentes del Análisis Delictivo En Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, Sir Robert Peel, introdujo el Análisis del Delito al reconocer la necesidad de almacenar registros de delitos y la información de delincuentes, pero ¿para qué almacenar este tipo de registros? Con el objetivo de conocer qué delitos se … Sigue Leyendo Análisis Delictivo en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

Por: Alejandro Pedroza Rivera, especialista y colaborador en Foro Jurídico. Conforme a lo establecido en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y en coordinación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita actualmente contamos con un extenso catálogo … Sigue Leyendo Actividades Vulnerables para Lavado de Dinero

El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones. Como es sabido, en octubre de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación … Sigue Leyendo El Arrendamiento como Actividad Vulnerable

Retos en la protección de datos personales

Por: Saúl Alejandro Muñoz Beltrán, Abogado Sr. en Chubb Seguros México  REPORTAJE El pasado 28 de enero, en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) convocó al público en general a una jornada de trabajo en su … Sigue Leyendo Retos en la protección de datos personales

Ética: el Alma del Cumplimiento

Esta función se encarga de asesorar, vigilar y monitorear los riesgos de posibles incumplimientos legales en la empresa. Pero, ¿basta esta función de monitoreo y vigilancia para, de hecho, garantizar el cumplimiento normativo? Nuestra hipótesis es que la exigencia normativa legal requiere de una motivación ética para disminuir las posibilidades de su infracción.

Dinero Lavado, Blanqueado o de Procedencia Ilícita

En virtud del impacto que tiene el lavado de dinero en el mundo, en relación con los delitos clasificados como graves, los países miembros del GAFI han generado diversos instrumentos internacionales que se han convertido en obligaciones asumidas por México, para tipificar el blanqueo de capitales y activos como un delito. Este fenómeno es explicado, … Sigue Leyendo Dinero Lavado, Blanqueado o de Procedencia Ilícita

El Criminólogo como pieza clave del Compliance

¿Por qué tener un Criminólogo – Criminalista en el Departamento de Compliance? Con esta pregunta siembro la idea de que consideres contratar a un criminólogo en tu Departamento de Compliance, espero darte la respuesta y que ayude a tomar la decisión de incluirlos en tu equipo de trabajo. Mi formación escolar es Maestría en Criminología … Sigue Leyendo El Criminólogo como pieza clave del Compliance