Autor: Daniel Medina, MICA

CEO y Fundador de FINCCOM, Miembro de la International Compliance Association de Reino Unido, Comisión PLD del IMCP y Experto en Delitos Financieros.
Internacional Sanciones

¿Guerra Fría entre EE.UU. v. Rusia en el caso de Venezuela? Conoce qué son las Sanciones.

Las Sanciones son una medida coercitiva del Derecho Internacional que los Estados pueden usar para ejercer presión sobre determinado gobierno, persona o grupo, con el afán de provocar un cambio en la situación de (i) violación de derechos humanos, (ii) crimen organizado transnacional, (iii) proliferación de armas de destrucción masiva y (iv) financiamiento al terrorismo, según los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”).

Lavado PEP

Guillermo Padrés y el lavado de dinero: Riesgos de las personas políticamente expuestas (PEP)

La historia nos ha demostrado el alto riesgo que implica tener como clientes a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y el día de hoy, la noticia de Guillermo Padrés, ex gobernador del estado de Sonora acusado por lavado de dinero, es un claro recordatorio de las medidas que deben establecer las organizaciones que deseen hacer negocios con este tipo de clientes.