Autor: Daniel Medina

CEO y Fundador de FINCCOM, Miembro de la International Compliance Association de Reino Unido, Comisión PLD del IMCP y Experto en Delitos Financieros.
Lavado PEP

Guillermo Padrés y el lavado de dinero: Riesgos de las personas políticamente expuestas (PEP)

La historia nos ha demostrado el alto riesgo que implica tener como clientes a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y el día de hoy, la noticia de Guillermo Padrés, ex gobernador del estado de Sonora acusado por lavado de dinero, es un claro recordatorio de las medidas que deben establecer las organizaciones que deseen hacer negocios con este tipo de clientes.

Lavado

Tras estar en la mira, Panamá presenta su estrategia Anti-Lavado

Panamá presentó la Estrategia Nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La estrategia desarrollada por expertos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones gubernamentales busca coordinar la prevención, detección, represión, la toma de decisiones y desarrollo de políticas relacionadas a las actividades ilícitas, explicó el MEF.