Guillermo Padrés y el lavado de dinero: Riesgos de las personas políticamente expuestas (PEP)

La historia nos ha demostrado el alto riesgo que implica tener como clientes a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y el día de hoy, la noticia de Guillermo Padrés, ex gobernador del estado de Sonora acusado por lavado de dinero, es un claro recordatorio de las medidas que deben establecer las organizaciones que deseen hacer negocios con este tipo de clientes.

Tras estar en la mira, Panamá presenta su estrategia Anti-Lavado

Panamá presentó la Estrategia Nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. La estrategia desarrollada por expertos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones gubernamentales busca coordinar la prevención, detección, represión, la toma de decisiones y desarrollo de políticas relacionadas a las actividades ilícitas, explicó el MEF.

Regulación Fintech en México: Antecedentes, panorama y retos

Después del primer caso de fraude en México cometido a través de Fondeadora, una plataforma de 'crowdfunding' (Fondeo Colectivo) en Septiembre del 2016 en el que "futuros accionistas" perdieron en su conjunto la cantidad de 963 mil pesos al no verse materializado el proyecto de entrega de comida a domicilio 'Foodies' a cargo de Miguel Islas, … Sigue leyendo Regulación Fintech en México: Antecedentes, panorama y retos

Lavado de Dinero en México y el Mundo: Definición, características, etapas y retos actuales

El día de hoy hablaremos de un tema que quizá se ha cubierto bastante pero no lo suficiente: El lavado de dinero. Decimos que no se ha cubierto lo suficiente debido a que, en primera instancia, el problema sigue y lejos de erradicarse va cada vez más en aumento. Pero abordemos este tema haciendo un recuento histórico sobre los antecedentes y continuemos con la definición:

FinCEN y la Cultura de Reporte: Estadísticas SAR

ESTADOS UNIDOS – El día de hoy la Oficina de los Estados Unidos FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, por sus siglas en inglés) ha emitido un reporte que incluye las estadísticas sobre los SARs (Suspicious Activity Report, o bien, Reportes de Actividad Sospechosa) que se han enviado a dicha Oficina hasta el 31 de Diciembre … Sigue leyendo FinCEN y la Cultura de Reporte: Estadísticas SAR