¿Es la evolución de ‘PLD/FT’​ a ‘Delitos Financieros’​ el futuro para el Compliance?

Hace algunos meses pudimos empezar a notar una interesante transformación en la forma en la que los eventos/cursos de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés) se empezaban a publicitar en las plataformas digitales como lo es LinkedIn: "Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos … Sigue leyendo ¿Es la evolución de ‘PLD/FT’​ a ‘Delitos Financieros’​ el futuro para el Compliance?

¿Guerra Fría entre EE.UU. v. Rusia en el caso de Venezuela? Conoce qué son las Sanciones.

Las Sanciones son una medida coercitiva del Derecho Internacional que los Estados pueden usar para ejercer presión sobre determinado gobierno, persona o grupo, con el afán de provocar un cambio en la situación de (i) violación de derechos humanos, (ii) crimen organizado transnacional, (iii) proliferación de armas de destrucción masiva y (iv) financiamiento al terrorismo, según los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas ("ONU").