Venezuela intenta evadir embargo de los EEUU a través del Petro, Liberan a jefe del Banco Central de Letonia, Pakistán en posible lista de financiadores del Terrorismo.

Esto, y mucho más, en el reporte Matutino que FINCCOM a preparado para ti en relación a la prevención, detección y combate al Crimen Financiero.

Así es el Petro: el “bitcoin venezolano” con el que Maduro quiere esquivar las sanciones de EEUU

A las más de 1.500 monedas digitales que hay actualmente en el mercado, con el bitcoin, el ethereum y el ripple a la cabeza, se unirá este martes el petro, una critptodivisa lanzada por el Gobierno venezolano que estará respaldada por los recursos naturales del país latinoamericano, principalmente el petróleo. Creada con el con el objetivo de esquivar las sanciones impuestas por EEUU, la criptodivisa inicia hoy su preventa.

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Sanciones por actos de corrupción

Las sanciones por la comisión de un acto de corrupción en el ámbito gubernamental no puede quedar al arbitrio de los titulares de las instancias responsables de ello; más allá de hacer recomendaciones y observaciones a conductas de corrupción, los comités de participación ciudadana del Sistema Anticorrupción deben abonar a un cambio en el paradigma de esta materia, a la prevención y la generación de comportamientos íntegros.

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Analizan avances en combate a la corrupción

Paula Rey Ortiz Medina, titular de la SFP, participó en reunión nacional de la Comisión de Contralores

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, participó en la reunión de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F) de la región Centro-Occidente, donde presentaron avances en el plan anual de trabajo 2018, en el combate a la corrupción.

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Liberan al jefe del banco central de Letonia

Rimsevics fue detenido el fin de semana, investigado por sobornos y estar relacionado con rusos involucrados en lavado de dinero.

El jefe del banco central de Letonia salió libre bajo fianza mientras es investigado por una acusación de soborno, informó el lunes la televisora estatal.

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Sheinbaum: Rébsamen o cómo gobernar sin moral es corrupción

La candidatura de Claudia Sheinbaum por Morena a la jefatura de gobierno de Ciudad de México se presenta como el microcosmos del estilo de ejercicio del poder de Andrés Manuel López Obrador: el derrumbe del Colegio Rébsamen por los terremotos de septiembre mostró el rostro descarnado de la corrupción en la Delegación Tlalpan que presidía Sheinbaum.

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International News

Pakistan Hopes Not to Be Placed on Terrorist Financing Watch List

The United States and its European allies are trying to put Pakistan on a global terrorist-financing watch list for failing to comply with anti-terrorist financing and anti-money laundering regulations.

They are making their case to the Financial Action Task Force (FATF), a global body that combats terrorist financing and money laundering, at a meeting that concludes later this month in Paris

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