¿Qué es lo que debes de saber antes de comenzar tu día?

FINCCOM® te envía las notas más relevantes en relación a Delitos Financieros:

Va la CNBV por fortalecer lucha a financiamiento del terrorismo

Asegura vicepresidente de la Comisión que hay comunicación con dependencias federales.

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El Oro se vuelve digital: Mercado evalúa blockchain para asegurar suministro

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Hacienda estudiará el impacto bitcoin y las criptomonedas, pero de momento, de controlarlas nada

El Bitcoin sigue siendo una máquina de copar titulares, lo que está haciendo que los usuarios de a pie cada vez estén más interesados en él.

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Menos del 1% de las transacciones con Bitcoin son lavado de dinero

Por Paloma Beamonte 23/01/18 – 02:30

Un estudio publicado por la Fundación para la Defensa de las Democracias ha revelado que menos del 1% de las transacciones de Bitcoin son de naturaleza ilícita.

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Multiplica bienes subordinada de Borge Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, multiplicó por cinco las propiedades a su nombre en el sexenio de Roberto Borge.

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Erradicare la corrupción y el bandidaje oficial:AMLO

https://i.finccom.com/2DYZI65

Urgente extirpar la corrupción: PRD Necesario establecer mecanismos que permitan transparentar el ejercicio de los funcionarios públicos.

https://i.finccom.com/2E2SMoL

Piden pruebas sobre presunto soborno a diputados

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática conminaron al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado a que presente las pruebas que tiene de que hay diputados que recibirían dinero a cambio de… https://i.finccom.com/2E1IR2J

Conoce la lista de los paraísos fiscales de la UE

Algunos han accedido a cooperar los próximos años.

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