¿Qué es lo que debes de saber antes de comenzar tu día?

FINCCOM® te envía las notas más relevantes en relación a Delitos Financieros:

Autoridades deben trabajar en equipo para combatir el Lavado de Dinero
El nivel de corrupción que existe a nivel estatal interfiere en la capacidad de la autoridades para investigar y perseguir adecuadamente este delito https://i.finccom.com/2G7Qa9K

Ya tenemos Ley Fintech, pero con vacíos en lavado y fraude
La esperada legislación aprobada en el Senado, aunque con huecos en materias sensibles, deberá entrar en vigor en estos días. Es un buen principio, dice el argumento optimista
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Defensa de Duarte pide más tiempo para preparar testimonios
El viernes solicitó por escrito que se ampliara el lapso para recabar pruebas en su favor https://i.finccom.com/2n08cTp

Inteligencia artificial revoluciona selección de personal y detección de fraudes
 A través un software que mide el comportamiento del solicitante en diversos escenarios de trabajo, agilidad mental, tiempo de respuesta y hasta ética profesional. La IA sigue casos de lavado de dinero
https://i.finccom.com/2Bkw8F4

Subordinada de Borge multiplicó por 5 sus propiedades
Se trata de la exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del estado, dependencia señalada por lavado de dinero
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Arabia Saudí recuperará más de 100,000 millones tras golpe a corrupción
El fiscal general del reino saudí ha llegado a un acuerdo con al menos 90 príncipes y multimillonarios, del centenar que fueron detenidos y retenidos en el hotel Ritz-Carlton de Riad desde el pasado mes de diciembre en una supuesta operación contra la corrupción, para que sean puestos en libertad.
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Hacienda denuncia presunta evasión fiscal de Shakira
Se dice que el monto ‘fraudulento’ podría ascender a más de 10 millones de dólares https://i.finccom.com/2n21e0d

Estrella de “Jersey Shore” se declaró culpable de fraude fiscal
Michael “The Situation” Sorrentino se había declarado inocente, pero decidió admitir su culpabilidad ante un juez
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ONU alerta de que el tráfico ilegal de madera está creciendo en Latinoamérica
El crecimiento de la clase media en China, entre otros factores, provocó este aumento del tráfico, según la ONU
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La Unión Europa adopta sanciones contra altos cargos de Venezuela
El bloque europeo se suma así a Estados Unidos y Canadá en la imposición de sanciones contra presidentes de altas instituciones y jefes del aparato de seguridad. https://i.finccom.com/2n2pM9f

Bitcoin se hunde mientras sus defensores se pasean en barco
La semana pasada, 600 entusiastas de las criptomonedas zarparon de Singapur para su segundo Crucero Blockchain, pero cuando el barco llegó a Tailandia, el bitcoin había registrado una pérdida de unos 3 mil 500 dólares
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Nuevo informe: Hackers de Corea del Norte robaron fondos de intercambios de criptomonedas de Corea del Sur
La firma estadounidense de seguridad cibernética, Recorded Future, publicó un nuevo informe que relaciona a Lazarus, un grupo hacker de Corea del Norte, con varios intercambios de criptomonedas de Corea del Sur, ataques de piratería y violaciones de seguridad
https://i.finccom.com/2DY9aGY

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