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Francisco Mere, es elegido presidente de Fintech México, denuncia Morena a Bansefi ante SFP por corrupción, Ley podría inhibir el desarrollo de las Fintech, advierten y más… en este 19-Ene-18

5 minutos para iniciar el día bien informado en materia de Cumplimiento Legal y Delitos Financieros...

¿Qué es lo que debes de saber antes de comenzar tu día?

FINCCOM® te envía las notas más relevantes en relación a Delitos Financieros:

Ventas de propiedades de Trump podrían haber involucrado lavado de dinero
El testimonio ofrecido al Congreso de Estados Unidos por el director de una firma de investigación indica que algunas ventas de propiedades de la Organización Trump a ciudadanos rusos podrían haber involucrado lavado de dinero, dijo el jueves el principal demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes https://i.finccom.com/2Dqguhu

Ley podría inhibir el desarrollo de las Fintech, advierten
La Ley Fintech ya fue dictaminada y aprobada en el Senado, pero falta que sea discutida en la Cámara de Diputados, en donde todavía podrían hacerle cambios https://i.finccom.com/2rpF50c

Chihuahua y la lucha contra la corrupción
https://i.finccom.com/2EV7gWM

Denuncia Morena a Bansefi ante SFP por corrupción en reparto de tarjetas a damnificados
El diputado Vidal Llerenas y el senador Mario Delgado afirmaron que podría configurarse el delito de peculado o el de desvío de recursos https://i.finccom.com/2FUXJjT

Realizan nueva audiencia contra Javier Duarte en el Reclusorio Norte
La mañana del jueves se lleva a cabo una nueva audiencia en el juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz https://i.finccom.com/2EUJES6

Corea del Sur considera clausurar mercados domésticos de criptomonedas
La firme postura se conoce cuando autoridades de EE.UU. a Alemania batallan para establecer regulaciones más estrictas contra el Lavado de Dinero y otros delitos http://bit.ly/2rig0UQ

CE desvincula repatriación capitales de Apple del caso abierto por Bruselas
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, desvinculó hoy la masiva repatriación de capitales anunciada por Apple del caso abierto por la Comisión Europea (CE) contra la empresa estadounidense por las ventajas fiscales ilegales que obtuvo en Irlanda
https://i.finccom.com/2rpfip7

Elecciones complican ciberseguridad en 2018
En 2016, México fue el segundo país con más impactos en AL, afira Telefónica https://i.finccom.com/2FVACpa

Las trampas de ciberseguridad que rodean a las Criptomonedas
La moneda virtual ha dado mucho que hablar últimamente y justificadamente, dado la abundancia de eventos que el 2017 ha ofrecido dentro de este campo que sigue en crecimiento https://i.finccom.com/2FSSQYq

La guerra contra el bitcoin llega a Europa
Los ministros de Finanzas francés y alemán proponen una regulación del bitcoin y otras criptomonedas
https://i.finccom.com/2ETjsaD

Lo que Blockchain tiene que ver con la prohibición india de PwC
El 10 de enero, la Junta de Valores e Intercambio de India (SEBI) bloqueó PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las “cuatro principales” firmas contables, auditar a las empresas cotizadas en la India durante dos años por no detectar $1,7 mill millones de fraude contable en la empresa de servicios de TI Satyam Computer Services. https://i.finccom.com/2Dqq5oC

La inteligencia artificial requiere regulación, asegura Microsoft
En el libro ‘The Future Computed’, la compañía explica que las tecnológicas deben velar por los derechos de los trabajadores y asumir la responsabilidad en caso de que sus inventos causen lesiones a los humanos
https://i.finccom.com/2DgfxUL

Francisco Mere, director de Ookbal Capital, es elegido presidente de Fintech México
La organización tambiél eligió por votación a los integrantes de su nuevo Consejo Directivo
https://i.finccom.com/2DQcqE7

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