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El Bitcoin gana terreno alcanzando más de 1.000 dólares en un día, el Tesoro de EU busca combatir la amenaza de las criptomonedas como medio para el Lavado de Dinero y la Financiación de Criminales y más… en este 18-Ene-18

5 minutos para iniciar el día bien informado en materia de Cumplimiento Legal y Delitos Financieros...

¿Qué es lo que debes de saber antes de comenzar tu día?

FINCCOM® te envía las notas más relevantes en relación a Delitos Financieros:

“Notarios cumplimos; la ley es limitada para combatir lavado”
Sería idóneo que el marco normativo permitiera reportar a la autoridad todas las operaciones que ejecutan y no sólo algunas, asegura Manzanero ante el reporte del GAFI https://i.finccom.com/2Dfz2go


Contadores y abogados no la ‘arman’ como ‘policía’ del SAT: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional informó que estos dos grupos de profesionistas no realizaron reportes para alertar a las autoridades sobre actividades probablemente ilícitas
https://i.finccom.com/2rjxRLk

El Tesoro de EEUU busca combatir la amenaza de las criptomonedas como medio para el Lavado de Dinero y la Financiación de Criminales
La rama de este departamento de EEUU que persigue el crimen financiero investigará las actividades ilícitas de las plataformas de intercambio de activos virtuales aunque estén ubicadas en el extranjero
https://i.finccom.com/2DgSiKq

Advierten sobre robo de identidad con factura electrónica
El robo de identidad y participar en lavado de dinero sin saberlo, son dos de los riesgos que enfrentan las personas que pagan impuestos y emiten facturas electrónicas, por lo que deben estar pendientes de sus emisiones y contar con sistemas de alerta. https://i.finccom.com/2DlAu50

AMLO: obras de nuevo AICM, manchadas de corrupción
El prendicato de Morena a la Presidencia reiteró su propuesta de construir dos pistas en Santa Lucía y ceder el terreno del nuevo aeropuerto para la construcción ded oficinas militares

https://i.finccom.com/2EUGJsF

Entrevista | Barrales reconoce que permeó la corrupción en CDMX
“Es importante reconocer que la corrupción no es un asunto que haga daño porque lo escuchamos, sino porque puede cobrar vidas como ya lo vivimos”, señaló https://i.finccom.com/2DsvL0g

PGR pedirá la extradición de César Duarte por corrupción
Ex exgobernador de Chihuahua es buscado desde marzo por Interpol
https://i.finccom.com/2ETaZEi


Corrupción en nuevo AICM es sumamente grave: Sheinbaum
La precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno dijo que el proyecto del nuevo aeropuerto “está mal técnicamente pues representa un grave daño ambiental”.

https://i.finccom.com/2BcExua

Bansefi rechaza fraude en tarjetas para damnificados; seguirán repartiéndolas
El gobierno federal ya inició investigación al respecto, asegura https://i.finccom.com/2DKFVak

Firmas falsas, fraude a ciudadanos: Córdoba
“No se trata de un fraude a la autoridad electoral, se trata de un fraude a la voluntad de las y los ciudadanos”, señaló
https://i.finccom.com/2mRlFNa

Hallan culpable de fraude a ex piloto de Pablo Escobar
https://i.finccom.com/2FPZ63j

EU es el paraíso fiscal que nadie quiere o necesita
Las autoridades estadounidenses han exigido por años estándares de transparencia tributaria a todo el mundo, que ahora no quiere cumplir
https://i.finccom.com/2DqyPKn

Rusia ayuda a Narcorea a evadir sanciones internacionales, acusa Trump https://i.finccom.com/2ESfOhj

EE.UU advierte que el Petro podría violar sanciones internacionales
El día de ayer, un portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió contra la inversión estadounidense en la recién anunciada criptomoneda de Venezuela, el Petro. En declaraciones a Reuters, el portavoz de la institución afirmó https://i.finccom.com/2BcuUfb

Unión Europea está lista para emitir primeras sanciones contra siete funcionarios venezolanos
La Unión Europea (UE) está lista para emitir las primeras sanciones contra funcionarios venezolanos
https://i.finccom.com/2DrTQEF


Los retos de ciberseguridad que esconden los autos autómaticos

Pocos estándares en un sector que crece más rápido de lo que se puede regular crea huecos de ciberseguridad para los autónomos
https://i.finccom.com/2BcGaYO

El Bitcoin gana terreno alcanzando más de 1.000 dólares en un día
El bitcoin se acerca a ganancias del 8% en las últimas 24 horas y dejaba atrás las fuertes caídas registradas en la última semana, que le hicieron perder la cota de los 10.000 dólares y caer el 50% desde sus máximos. Ahora gana más de 1.000 dólares desde los mínimos del miércoles
https://i.finccom.com/2BagYCh

Nuevo proyecto de ley estadounidense busca combatir el uso de criptomonedas para el terrorismo
Un nuevo proyecto de ley de los Estados Unidos del 10 de enero apunta a combatir el terrorismo ofreciendo recompensas por información que resulte en condenas por el terrorismo respaldado por criptomonedas
https://i.finccom.com/2DitjWT

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