¿Qué es lo que debes de saber antes de comenzar tu día?

FINCCOM® te envía las notas más relevantes en relación a Delitos Financieros:

 

¡Alerta! Se hacen pasar por empleados de la Condusef para cometer fraude
La CONDUSEF, alerta a los usuarios sobre estafadores que se hacen pasar por empleados de la CONDUSEF con la finalidad de engañarlos y obtener un beneficio económico. https://i.finccom.com/2DiYRAb

Claves para entender el lavado de dinero en la industria de las apuestas
Hay pocos temas tan técnicos pero tan relevantes como el lavado de dinero en materia de seguridad
https://i.finccom.com/2mF6BBv

Despegarán este año las Fintech Mexicanas
Calculan que su valor asciende a 36 mil 439 MDP y se duplique en 2022 https://i.finccom.com/2mHTkI2

BBVA premia a los ‘padres’ de la criptografía digital, la blockchain y el bitcoin
El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en su décima edición, ha sido concedido a Shafrira Goldwasser, Silvio Micali, Ronald Rivest y Adi Shamir por sus “contribuciones fundamentales a la criptología moderna, un área con un tremendo impacto en nuestra vida cotidiana”, según la fundación bancaria.
https://i.finccom.com/2FN3d02

Canciller: Los diálogos intercoreanos no violan las sanciones internacionales contra Corea del Norte
Los diálogos en curso entre Corea del Sur y Corea del Norte no van en contra de las sanciones económicas internacionales impuestas sobre el Norte, ha dicho el martes (hora local) la ministra de Asuntos Exteriores surcoreana, Kang Kyung-wha, tras una reunión multilateral centrada en Corea del Norte mantenida en Vancouver, Canadá. https://i.finccom.com/2Drtm6f

Vinculan oro con lavado del narco en EU
Organizaciones criminales y narcotraficantes han utilizado la industria de la compra y venta de oro en Estados Unidos para lavar dinero, de acuerdo con un reportaje del diario estadounidense The Miami Herald
https://i.finccom.com/2mPu2ZL

Las seis peticiones de Meade contra la corrupción
El abanderado del PRI plantea a sus contendientes hacer de lado sus diferencias para impulsar un acuerdo con la intención de romper ‘el grave ciclo de impunidad que vive el país’
https://i.finccom.com/2B9cZ9j

Detrás del conflicto en Chihuahua está el combate a la corrupción: Gustavo Madero
Gustavo Madero, Coordinador de gabinete del Gobierno de Chihuahua, habla sobre la actual polémica entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal, con respecto a un presunto castigo presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y la investigación de una triangulación de recursos, categóricamente desmentida por la SHCP.
https://i.finccom.com/2B7AdN7

UE retirará a Panamá de lista negra de paraísos fiscales
Salvo cambio de última hora, los ministros de Finanzas de la UE deberían retirar ocho países de la lista
https://i.finccom.com/2EQHtz3

Bitcoin y sus rivales acaban de perder 90.000 millones de euros en 24 horas
Corea del Sur y China están pinchando la burbuja, pero Bitcoin ha tenido mayores caídas
https://i.finccom.com/2mNTRcj

Europa planta cara a la Ley Fiscal de Trump
Algunas provisiones de la ley Trump podrían violar los acuerdos comerciales, obstaculizar la inversión o distorsionar los mercados

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No hubo fraude, hubo clonación: Virgilio Andrade
El director de Bansefi aseguró que todo el dinero será entregado a los damnificados del sismo del 19 de septiembre
https://i.finccom.com/2B8ocXt

Hacen fraude con venta de casas líderes sociales: Apim
En Baja California existen líderes sociales que comenten fraude al vender o rentar casas abandonadas sin ser los dueños, denunció Gabriela Cerezo Morales.
https://i.finccom.com/2FIEYjD

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