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Julión confiesa que vive de prestado, Titular de Bansefi niega que haya un fraude con tarjetas para damnificados…

5 minutos para iniciar el día bien informado en materia de Cumplimiento Legal y Delitos Financieros...

¿Qué es lo que debes de saber antes de comenzar tu día?

FINCCOM® te envía las notas más relevantes en relación a Delitos Financieros:

 

Nuevo informe: el lavado de dinero de drogas usando Bitcoin es altamente centralizado
Un informe conjunto hecho por el Centro sobre Sanciones y Finanzas Ilícitas y Elliptic, una firma forense de criptomonedas, ha indicado que el lavado de Bitcoin para la actividad de drogas ilícitas es un proceso altamente centralizado https://i.finccom.com/2mB23Mh

Importante, que el sistema financiero conozca mejor a sus clientes: CNBV
El país se encuentra en materia de prevención de blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo en niveles similares a los de EU; para fortalecer el combate al lavado de dinero, se debe detener el flujo de los capitales ilícitos
https://i.finccom.com/2mB23Mh

Joyerías se resisten a la Ley Anti Lavado
https://i.finccom.com/2mBKjR1

 

Por México al Frente va contra pobreza, corrupción e impunidad: Anaya
El precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que el gobierno que encabezará terminará con la corrupción, la pobreza y la impunidad
https://i.finccom.com/2mBksc0

Empresarios respaldan a Corral contra la corrupción en Chihuahua
Se reunieron integrantes de 40 organismos empresariales y de siete Consejos Coordinadores empresariales del estado
https://i.finccom.com/2mBcxet

Titular de Bansefi niega que haya un fraude con tarjetas para damnificados del terremoto
El titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade, dijo que no existe ningún fraude o desvío de recursos en la entrega de tarjetas de ayuda para los damnificados del sismo del 19 de septiembre. https://i.finccom.com/2mBpzZB


WEF creará el Centro Global para la Ciberseguridad

El Foro Económico Global lanzará el nuevo centro en el marco de la 48 reunión del WEF en Davos, Suiza, la próxima semana y también publicó un estudio sobre el desarrollo de políticas y procesos para salvaguardar el ciberespacio.
https://i.finccom.com/2mBskdz

 

BBVA crea una unidad de ciberseguridad
Álvaro Garrido será el responsable de la nueva unidad de Information Security & Engineering Risk, que BBVA acaba de crear para coordinar la seguridad de la información, ciberseguridad y riesgos de ingeniería del Grupo. https://i.finccom.com/2mCB1UI

Otra brusca caída del bitcoin: perdió más del 15%
La razón es la intención de regular y hasta prohibir las operaciones con criptomonedas que ha manifestado el gobierno de Corea del Sur
https://i.finccom.com/2mAuIBh

 

Tomás Yarrington en bastión de la ‘mafia’
Exgobernador tamaulipeco en espera. Corte Federal en Brownsville lo reclama por delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas
https://i.finccom.com/2mHa8Qo

Julión confiesa que vive de prestado
El dinero que gana se congela automáticamente, hasta que se compruebe su inocencia en el presunto caso de lavado de dinero
https://i.finccom.com/2mzcJed

 

Ministro de la Corte propone negar amparo a líder de la CNTE
Eduardo Medina Mora presentará un proyecto que permite a Hacienda congelar de manera directa operaciones y servicios de personas y empresas señaladas como probabes lavadores de dinero dinero
https://i.finccom.com/2DkoIGU

 

China estudia prohibir comercio de bitcoin por internet
El Gobierno chino analiza restringir las operaciones de la criptomoneda, sobre todo para aquellos que tengan empresas o realicen inversiones grandes con la moneda digital https://i.finccom.com/2DzBQ91

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