¿Qué es lo que debes de saber antes de comenzar tu día?

FINCCOM® te envía las notas más relevantes en relación a Delitos Financieros:

Las angustias de Citi Multas, errores en cálculos y omisiones regulatorias crean un vendaval para el banco estadounidense en un momento en el que las reglas del juego se relajan.
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(Argentina) La UIF extiende el control sobre gremios, empresarios y funcionarios
La entidad que dirige Mariano Federici aumentará el control sobre los actores más poderosos del país. La UIF pone el acento en PEP, la frontera y empresarios del juego
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Javier Corral llama a panistas a definir su postura contra corrupción
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pidió a los panistas dejar de lado “las simulaciones y las negociaciones vergonzosas” en la lucha contra la corrupción. Aseveró que se equivocan quienes haciéndole “segunda” al PRI gobierno pretenden aislar el caso de su estado y desestimar la denuncia que hizo por la presunta retención de recursos.
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Cursos no acaban con la corrupción: Concaem La presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), María de Lourdes Medina Ortega, señaló que no están de acuerdo con que este año, el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana les imparta un curso de anticorrupción, ya que debe ser otra la instancia la responsable.
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¿Evasión fiscal en Suiza? España, cuarto país que más ayuda pidió al país helvético España es el cuarto país que más asistencia administrativa pidió en 2017 a Suiza por presuntos casos de evasión fiscal, informó hoy la Administración Federal de Contribuciones (AFC) helvética.
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Anticorrupción rastrea el dinero que derivó en sanciones a Rusia
La Fiscalía Anticorrupción rastrea en España parte de los 200 millones de euros que, presuntamente, altos funcionarios del Gobierno de Vladimir Putin sustrajeron de las arcas públicas rusas en 2007.
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Intercambian Cuba y Estados Unidos sobre ciberseguridad y enfrentamiento a ciberdelitos
Autoridades de Cuba y Estados Unidos realizaron en Washington un encuentro técnico sobre cooperación en materia de ciberseguridad y enfrentamiento a los ciberdelitos.
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Una cuarta parte de las ‘fintech’ ya es rentable por las alianzas con la banca El mundo de las empresas financieras tecnológicas (fintech) se encuentra en un momento de ebullición como consecuencia de los cambios socioculturales y el avance de los procesos digitales. Estas firmas crecen año tras año y suman ya más de 300 en nuestro país.
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Bitcoin detiene deslizamiento de una semana pero batalla con presión regulatoria
Después de cuatro días de pérdidas consecutivas de lunes a jueves, Bitcoin parece haberse estabilizado un poco. Sin embargo, el 2018 no ha comenzado bien, ya que marca la segunda semana consecutiva de malos resultados.
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