¿Qué es lo que debes de saber antes de comenzar tu día?

FINCCOM® te envía las notas más relevantes en relación a Delitos Financieros:

EE.UU. reabre investigación por narcotráfico y lavado de dinero contra Hezbolá
El llamado Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de Hezbolá (HFNT, por sus siglas en inglés), tendrá la tarea de “investigar a las personas y redes que brindan apoyo” a ese grupo libanés.
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Nueva factura 3.3 ofrece más herramientas para combatir lavado de dinero
El nuevo esquema de facturación electrónica 3.3 que entró en vigor en diciembre pasado por parte del SAT, está demostrando ser una herramienta útil para evitar la evasión fiscal y ofrece más…
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Julión Álvarez presenta pruebas en EU
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Bazbaz, al Cisen: el exjefe antilavado que interpuso sólo 317 denuncias en cuatro años
Alberto Bazbaz Sacal, quien fue designado en la dirección del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), es uno de los artífices de la fracasada política de combate al lavado de dinero en México: entre 2013 y 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que él dirigió hasta hoy, interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero.
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Esposa del extesorero de Tabasco con Granier fue sentenciada en Texas por fraude bancario
Silvia Beatriz Pérez, esposa del extesorero de Tabasco José Manuel Saiz Pineda, fue sentenciada a 10 meses de cárcel en Estados Unidos por un cargo de fraude bancario; quedó exonerada de un cargo más grave por lavado de dinero.
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Va en serio lucha vs. la corrupción
En el marco de la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el Gobernador Miguel Márquez Márquez refrendó su compromiso personal e institucional en el combate a la corrupción y en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
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AMLO pide al PAN y ‘otros’ integrar pacto contra corrupción
El exdirigente de Morena, dijo que hay panistas que se unirán a su proyecto rumbo hacia la Presidencia de la República

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Investigación de corrupción a favor del PRI al centro del debate en México
Una investigación judicial sobre supuesta malversación de fondos públicos para las campañas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México se colocó en el centro del debate público, dijo el jueves a Sputnik la integrante del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Mariclaire Acosta.
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Descubre INE fraude en firmas de independientes
Algunas de las anomalías ya confirmadas por la autoridad electoral son la usurpación de identidad, la suplantación de documentos oficiales y la captura ilegal de fotocopias de credenciales de elector.
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Merkel y Schulz confirman acuerdo sobre Gran Coalición
Merkel aseguró haber logrado un acuerdo “sólido y serio”, capaz de garantizar la “gobernabilidad del país” durante toda la legislatura.
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Los cibercriminales se van de pesca: del phising al vishing
¿Quién no ha recibido alguna vez un correo solicitando el usuario y la contraseña de una entidad financiera? Desde hace años es común ser objeto de ataques de phishing, que son aquellos en los que se suplanta la identidad de alguna organización o persona para obtener información confidencial de forma fraudulenta.
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Caridad exclusiva de Bitcoin promete hasta $4 millones para la investigación del Transtorno de Estrés Postraumático (TEPT)
Pineapple Fund, una organización benéfica exclusiva de Bitcoin, ha prometido juntar hasta $4 millones en donaciones para una investigación sin fines de lucro basada en el uso de MDMA para el TEPT (transtorno por estrés postraumático).
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