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#CumplimientoInformado 11-Ene-18

Renuncia el titular de la UIF Alberto Bazbaz de su cargo, Netxflix en la búsqueda de la corrupción y mucho más en este 11-Ene-18.

¿Qué es lo que debes de saber antes de comenzar tu día?

FINCCOM® te envía las notas más relevantes en relación a Delitos Financieros:

El gobierno de México no investiga casos de lavado de dinero, al auditar 0.2% de los casos reportados
El país se ha rezagado en el combate a lavado de dinero frente a naciones como Colombia y Brasil, señala un informe preliminar de Financial Action Task Force con sede en EU
https://i.finccom.com/2mitIkU

Banca mexicana ha trabajado a fondo para prevenir el lavado de dinero: BBVA Bancomer
Eduardo Osuna Osuna, director general del banco más grande de México, calificó como positivo el reporte reciente del GAFI, y destacó que ello es consecuencia del trabajo conjunto que, desde hace años, se realiza en el país.
https://i.finccom.com/2mkkjJw

Renuncia titular de Unidad de Inteligencia Financiera
https://i.finccom.com/2CZPKDE

Captura de ex fiscal Veytia destapa corrupción
https://i.finccom.com/2mi2J9

Los casos de corrupción que investiga Netflix en su documental ‘Dirty Money’
El imperio creado por Donald Trump será una de las tramas investigadas en la nueva serie documental del servicio de streaming.
https://i.finccom.com/2mk1vds

Señalan soborno para 11 notarías
El Gobierno del Estado de México pagó un soborno de 5 millones de pesos para evitar la revocación de nombramientos de 11 nuevos notarios, acusó ayer Óscar Valdés Ramírez, abogado que inició un amparo en contra de las designaciones.
https://i.finccom.com/2D45ghJ

La nueva moneda de cambio no es el bitcoin, OCDE dice cuál es
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico aseguró que la nueva moneda de cambio internacional va más allá de una criptomoneda, y afirma que son las capacidades y habilidades en la fuerza de trabajo.
https://i.finccom.com/2Dj6vHx

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#ReInventandoElCumplimiento

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