Lavado Terrorismo

Promulgan Ley contra Lavado de Activos en República Dominicana

Hace unos días el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismos, y su respectivo reglamento.

FINCCOM MEDINA.jpeg

Aprobada y con característica

La entrante Ley es la  sustitución de la hoy abrogada 72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Ilícita de Drogas, aprobada en el año 2002. La nueva normativa tiene como característica que también sanciona el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el congelamiento de bienes contra los personas sancionadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por el Ministerio de Haciende de República Dominicana. La justificación de la nueva ley va relacionada en la protección de la vida de los ciudadanos, el orden mundial de los países y convivencia pacífica. Esto debido a los compromisos adquiridos por el gobierno de la isla caribeña ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con la Organización de las Naciones Unidas.

FINCCOM PROLIFERACIÓN.jpeg

De acuerdo con la ley 155-17, la pena mínima en prisión de deberá cumplir todo persona catalogada como culpable del delitos de lavado de dinero será de 10 años y deberá de pagar una multa que duplique la cantidad monetaria lavada, sin olvidar el respectivo decomiso de bienes y congelamiento de cuentas. Si algún servidor público colabora con terceros para ejecutar este delito, deberá que cumplir una pena de 6 meses a 2 años en prisión.

Contemplaciones

Sobre la regulación que las entidades, la nueva ley no contempla a las casas de apuestas, pues según el presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas, Ricardo Nadal, pues la mayoría de los afiliados a la asociación que preside realizan operaciones por debajo de los 3 mil dólares, que es una cantidad mínima para que las organizaciones sean reguladas. Sin olvidar, que este tipo de entidades deben de cumplir con cierta obligaciones mencionadas en la resolución 104-17 emitida por el Ministerio de Hacienda de dicho país.

FINCCOM CASA

Por otro lado, también espera la votación favorable del Congreso Nacional respecto a la ley que creará la Dirección Nacional de Juegos de Azar, que sería un parteaguas para la reestructuración del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y que obligaría a las organizaciones a ser más estrictas con las actividades celebradas por medio de ellas.

Programa de Formación

Conscientes del proceso que existe por cambio de regulación, los Ministerios de Presidencia y Hacienda crearon un programa de formación para aquellos obligados por la nueva ley, impartidos por abogados y especialistas expertos en la materia. A dicha también capacitación también están citados las entidades que entre sus actividades estén: los casinos y los juegos de azar, ahorro y crédito, seguros, vendedores de autos, casas de empeño, bancos y agentes inmobiliarios.

Fuentes

  • Acento  www.acento.com.
  • Hoy Digital www.hoy.com
  • Listin Diario www.listindiario.com
  • Yogonet www.yogonet.com

 

 

Acerca de FINCCOM

FINCCOM Financial Crime Compliance Consulting Group

0 comments on “Promulgan Ley contra Lavado de Activos en República Dominicana

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: