En los próximos días, Buenos Aires será la ciudad anfitriona que recibirá a más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global de GAFI, también están convocados representantes de Naciones Unidas, EL Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial.  Esta ciudad fue seleccionada debido a que este periodo de trabajo es presidido por el gobierno argentino, quien encomendó la tarea a Santiago Otamendi para ser el titular de la presidencia del Grupo Internacional.

En la agenda el evento se indica que los debates giraran en torno a tres tópicos principales: (i) Financiamiento al terrorismo, en el cual evaluarán los resultados de las medidas establecidas por los gobiernos miembros para combatir esta actividad, igualmente se analizará las consecuencias de la implementación de las acciones propuestas por GAFI en la materia. Se resaltarán las nuevas técnicas y estrategias que los grupos terroristas, como el Estado Islámico, desarrollan para financiar sus actividades; (ii)Inclusión financiera, la discusión versará  sobre la promoción de las 40 Recomendaciones para prevenir el lavado de dinero y su aplicación en las legislaciones de los gobiernos miembros, focalizándose en las políticas y modelos de debida diligencia de los clientes que permitan el acceso equitativos a los servicios financieros; y (iii) Intercambio de Información, los miembros del GAFI centrarán la discusión en el análisis del borrador del documento guía para fomentar el intercambio de información con el sector privado, priorizando este intercambio entre instituciones financieras que no permanezcan al mismo grupo corporativo, y así detectar más fácil los flujos monetarios que son destinado al terrorismo.

México y Portugal serán los protagonistas a esta cita, ya que se revisarán los resultados de las evaluaciones mutuas realizadas a ambos países, y la efectividad de sus esfuerzos  para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Del mismo modo, se analizaran las acciones realizadas por el gobierno de Austria luego de la detección de las deficiencias identificadas en su evaluación llevada a cabo el año pasado.

El Pleno discutirá las medidas a seguir con para la promoción e innovación responsable de Fintech y Regtech, por su parte los jefes de las UIF de los países miembros del GAFI buscarán las formas de cómo mejorar la eficacia de inteligencia financiera de como coadyuvar en los registros de transacciones sospechosas.

FUENTE:

Grupo de Acción Financiera Internacional: http://www.fatf-gafi.org

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