Lavado

Imperativo contar con un Código de Conducta y Transparencia en las Organizaciones: La lección de CONMEBOL

CSF

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) es la confederación de asociaciones (federaciones) de fútbol nacionales de América del Sur. Con diez miembros, es la confederación de la FIFA con la menor cantidad de asociados, fue la primera confederación creada, casi 40 años antes que las siguientes en conformarse.

El día de hoy, la CONMEBOL  denunció a dos de sus expresidentes, Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, por lavado de dinero, entre otros delitos.

La Dirección Jurídica de la Conmebol informó  a los presidentes de sus diez asociaciones miembros que radicó una denuncia penal ante el Ministerio Público paraguayo (Fiscalía) por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, que tanto han afectado al patrimonio de la CSF.

El paraguayo Leoz, de 88 años, fue presidente del organismo que rige el fútbol en Sudamérica desde el 1 de mayo de 1986 hasta el 30 de abril de 2013, cuando fue reemplazado por el uruguayo Figueredo, de 85 años, hasta agosto de 2014.

Ambos abandonaron el ente en medio de un escándalo que se desató en 2014, que involucró a altos dirigentes de la FIFA y que actualmente se dirime en los tribunales de EE.UU.

Figueredo, quien se encuentra detenido en Uruguay, suma también una denuncia iniciada por siete clubes y la mutual de futbolistas de ese país por lavado de dinero, estafa y apropiación indebida.

¿Qué se puede aprender de esto?

Se observa que la confederación no poseía las medidas pertinentes de seguridad; el tener programas robustos de entrenamiento en materia de prevención de lavado de dinero es crucial para todos los organismos que son expuestos al delito.

 

 

 

 

 

 

 

 

About FINCCOM

FINCCOM Financial Crime Compliance Consulting Group

0 comments on “Imperativo contar con un Código de Conducta y Transparencia en las Organizaciones: La lección de CONMEBOL

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: