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El Financiamiento del terrorismo consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para tome una determinación.

El tipo penal de Financiamiento al Terrorismo está contemplado en los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal.  Ahora bien, el Grupo de Acción Financiera Internacional proporciona una quinta recomendación titulada ‘Delito de Financiamiento del Terrorismo’; 

A. Objetivos

1. La Recomendación Cinco fue desarrollada con el objetivo de asegurar que los países contaran con la capacidad legal para procesar y aplicar sanciones penales a las personas que financien el terrorismo. Dada la estrecha conexión entre el terrorismo internacional y, entre otros, el lavado de activos, otro objetivo de la Recomendación Cinco es hacer énfasis en este vínculo al obligar a los países a incluir los delitos de financiamiento del terrorismo como delitos determinantes para el lavado de activos.

B. Características del delito de financiamiento del terrorismo

2. Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenderse a toda persona que, deliberadamente, suministra o recolecta fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención ilícita de que éstos sean utilizados, o sabiendo que éstos van a ser utilizados, en su totalidad o en parte:

(a) para realizar un acto(s) terrorista(s);

(b) por una organización terrorista; o

(c) por un terrorista individual.

3. La tipificación del financiamiento del terrorismo únicamente sobre la base de la instigación, el intento o la conspiración, no es suficiente para cumplir con esta Recomendación.

4. Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenderse a cualquier fondo, procedan de una fuente legítima o ilegítima.

5. Los delitos de financiamiento del terrorismo no deben exigir que los fondos: (a) hayan sido realmente utilizados para realizar un acto(s) terrorista(s) o intentar un acto(s) terrorista(s); o (b) que estén ligados a un acto(s) terrorista(s) específico(s).

6. Los países deben asegurar que la intención y el conocimiento requeridos para probar el delito de financiamiento del terrorismo se puedan inferir a partir de circunstancias fácticas objetivas.

7. Sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasivas deberán ser aplicadas a personas naturales condenadas por financiamiento del terrorismo.

8. Debe aplicarse a las personas jurídicas responsabilidad y sanciones penales, y, cuando ello no sea posible (debido a los principios fundamentales de derecho interno), debe aplicarse la responsabilidad y sanciones civiles o administrativas. Esto no debe impedir procesos paralelos penales, civiles o administrativos con respecto a las personas jurídicas en países en los que se dispone de más de una forma de responsabilidad. Estas medidas no deben ir en perjuicio de la responsabilidad penal de las personas naturales. Todas las sanciones deben ser eficaces, proporcionales y disuasivas.

9. Debe de constituir un delito el intento de cometer el delito de financiamiento del terrorismo.

10. Debe constituirse un delito el estar involucrado en cualquiera de los siguientes tipos de conducta:

(a) Participar como cómplice en un delito, como lo establecen los párrafos 2 ó 9 de esta Nota Interpretativa;

(b) Organizar o dirigir a otros para cometer un delito, 

(c) Contribuir en la comisión de uno o más delito(s), por un grupo de personas actuando con un propósito común. Dicha contribución deberá ser intencional y también deberá:

(i) ser efectuada con el objetivo de extender la actividad criminal o el propósito criminal del grupo, donde dicha actividad o propósito involucre la comisión del delito de financiamiento del terrorismo; o

(ii) ser efectuado con el conocimiento de la intención del grupo de cometer el delito de financiamiento del terrorismo.

11. Los delitos de financiamiento del terrorismo deben aplicarse, independientemente de si la persona que se alega que ha cometido el(los) delito(s) está en el mismo país o en un país diferente a aquél en el que está(n) ubicado(s) el(los) terrorista(s)/la organización terrorista(s) o donde ocurrió/ocurrirá el(los) acto(s) terrorista(s).

¿Qué se aprende?

Existen diversas medidas destinadas a reforzar los controles que deben implementarse simultáneamente si se desea tener éxito al controlar el financiamiento terrorista. Cabe destacar que para poder poner un freno al financiamiento del  terrorismo se requiere mucha mas cooperación internacional; los sectores bancarios .

Por otra parte, es necesario establecer unidades de inteligencia financiera que, además sean apoyadas por equipos analíticos capaces de identificar transacciones sospechosas en un determinado país.

Así mismo, es de suma importancia saber que no son suficientes las investigaciones bancarias, debe investigarse en muchas otras áreas que son vulnerables al lavado de dinero que contribuye al financiamiento y a través de las cuales los fondos pueden circular sin ser detectados como son los negocios realizados por medio de transferencias electrónicas, cambio de moneda, casas de antigüedades y casas de remates, son algunos de los muchos tipos de instituciones a las que debería prestarse mas atención.

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